10/07/2014
ÿþM O M e r l 1 1 . 1
o e [ k t e , 1 : e I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 M U 2 0 1 4
a f d e n g A n t t e r f f l u i l v
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
* 1 4 1 3 3 4 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 7 3 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l o r a m e d i a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e n H a u t e l e i 1 9 3 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r P i e t H e i n v a n N i e k e r k w a a r i n h i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r P i e t H e i n v a n N i e k e r k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 ,
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m F l o r a m e d i a N e d e r l a n d B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l e i n e S t e n g 1 , 1 5 5 1 N C W e s t z a a n ( N e d e r l a n d ) , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v o o r d e Z a a n s t r e e k o n d e r n u m m e r 3 5 0 0 - 2 5 5 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t F l o r a m e d i a N e d e r l a n d B . V . d e h e e r M a t t h e u s B e z e m e r , w o n e n d e t e M a c k a y l a a n 1 , 1 2 7 2 G A H u i z e n ( N e d e r l a n d ) , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n F l o r a m e d i a G r o u p B . V . o m d e h e e r F l e t H e i n v a n N i e k e r k t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a t t h e u s B e z e m e r , w o n e n d e t e M a c k a y l a a n 1 , 1 2 7 2 G A H u i z e n ( N e d e r l a n d ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 ,
4 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n T h o m a s D o n n e z , J i i r g H e i r m a n , A l e x a n d r e H u b l e t e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a f a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
, Z r g H e i r m e n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .