29/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t } 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f U e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 R A P R 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
I I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 7 5 . 7 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L O R A S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 1 5 - 2 3 9 0 W e s t m a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n .
R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3 .
D e p u b l i c a t i e v a n 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3 d i e n t a l s v o l g t t e w o r d e n g e l e z e n :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r :
O l m e n l e i 3 9
B - 2 9 8 0 Z O e r s e l
P a u l a A m i l i b i a P u i g ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2013
ÿþi j i M O D W O R D 1 1 . 1
a r , i ~ i 3 e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N g R r I X E L L E S
2 5 M R T G A W
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I I
* 1 3 0 5 2 3 4 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 7 5 . 7 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t s i è g e s o c i a l .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 3 q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a r e p o r t é à :
A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 1 5
B - 2 3 9 0 W e s t m a l l e
P a u l a A m i l i b i a P u i g ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 - 7 D E C , 2 0 1 2
1 3 1 2 E 1
F i é s a M o n b e
i s
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 1 7 5 . 7 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n ' - N o m i n a t i o n
L e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a d e c i d é :
D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H o o g s t e y n s e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 . M a d e m o i s e l l e H o o g s t e y n s e t M o n s i e u r S t e y v e r s s e r o n t d é c h a r g é s d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
D e n o m m e r M a d e m o i s e l l e P a u l a A m i l i b i a P u i g , d o m i c i l i é e à P a s e o d e B u g a m b i l i a s 7 5 0 T - C P H 0 3 B o s q u e d e l a s L o m a s , C . P . 0 5 1 2 0 M é x i c o D . F . e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a f i n d e r e m p l a c e r M a d e m o i s e l l e H o o g s t e y n s e t M o n s i e u r S t e y v e r s , e t c e a v e c e f f e t a u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e A m i l i b i a P u i g n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , c l o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t a d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012
ÿþ M o n W O R D l t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 m i 2 0 1 2
0 1
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 6 8 6 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 1 7 5 . 7 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R A S B E L G I U M S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o r n p l è t e )
4 b i e t ( e ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L e 1 e ' m a r s 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t à l ' u n a n i m i t é d é c i d é :
D ' a p p r o u v e r i a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n L a v r y s e n e n t a n t q u e g é r a n t d e i a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . M a d a m e L a v r y s e n s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
D e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o m i c i l i é à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M e c h e l e n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e L a v r y s e n , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t d e M o n s i e u r S t e y v e r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r G r e g o r y S c a l a i s c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u W e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G r e g o r y S c a l a i s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 25.07.2011 11329-0385-011
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 19.08.2010 10425-0564-011
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 06.05.2009 09137-0139-011
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 26.08.2015 15481-0163-012