20/01/2012
ÿþ ~ ! L , ' e i i ~ f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1
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l ( i s c ' I U Y i Y t . 0
' 1 U J A N . 7 1 1 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 1 7 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l o r e n e n C i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V a a r t k a n t R e c h t s 4 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F L O R E N E N C I E O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N
A A N D E L E N O P N A A M W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C o l s o n t e G e e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l o r e n e n C i e " , w a a r v a n d e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s , V a a r t k a n t R e c h t s 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 3 . 7 1 7 . 5 6 2
R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n e n t e
v e r v a n g e n d o o r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m , d o o r i n w i s s e l i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l a a n t o o n d e r v o o r ;
é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n v o o r t a a n s t a t u t a i r o p n a a m z i j n , d o c h m e t '
m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n e n u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
1 . A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a r t i k e l a c h t w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e , e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , h e t z i j i n o r i g i n e l e m a t e r i ë l e v o t u m , h e t z i j i n e l e k t r o n i s c h e v o r m c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e . e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n , h e t r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k u n n e n , o p e l k o g e n b l i k e n o p e i g e n k o s t e n , d e , o m z e t t i n g v r a g e n v a n h u n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . D e o m z e t t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n , i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c , b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v a n d e a a n v r a a g , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b e t r o k k e n e f f e c t e n , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r h u n l a s t h e b b e r , o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r t o e g e l a t e n d o o r h e t W e t b o e k v a n " v e n n o o t s c h a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r h e t g e b r u i k v a n d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g , c o n f o r m d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t g e v i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e g e d e m a t e r l a l l s e e r d e f f e c t w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n : r e k e n i n g o p r e k e n i n g . " ;
d e e e r s t e 5 z i n n e n v a n a r t i k e l z e s t i e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e . v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u . 0 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n ; w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
B . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p a a n v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f t w e e b e s t u u r d e r s e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
C . O p r o e p i n g V o r m
a ) D e o p r o e p i n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e p l a a t s v i n d e n o p d e p l a a t s , d a g e n u u r a a n g e d u i d i n d e z e s t a t u t e n e n w a a r v a n d e a g e n d a z i c h b e p e r k t t o t d e e n i g e p u n t e n w a a r v o o r d a t t y p e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 5 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n é é n m a l i g e a a n k o n d i g i n g g e p l a a t s t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g g e p l a a t s t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
b ) B o v e n d i e n , w o r d e n d e o p r o e p i n g e n t o t e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e h e b b e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d .
c ) W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n , v o l s t a a t e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , o p v o o r w a a r d e i n d i t l a a t s t e g e v a l d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a l t e r n a t i e f c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e r e .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
l e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
T o e l a t i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n c i e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g , e e n a t t e s t d e p o n e r e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n , b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n z e n i e t z i j n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . " .
2 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n t e n e i n d e e r h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l i n t e v e r m e l d e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a r t i k e l t w e e w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s , V a a r t k a n t R e c h t s 4 .
D e z e m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , m i t s n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , z i j
h e t o n d e r d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . D e r a a d
v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t
b u i t e n l a n d . " ;
a r t i k e l v i i f l b i s w o r d t g e s c h r a p t ;
a r t i k e l v i j f t i e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e
a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B é t g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l
S t a a t s b l a d P h i l i p p e C o l s o n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n e n b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- k o p i e v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g