23/06/2011
ÿþt i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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a a n B e l g S t a a t
I V o e g o l o
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0 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e 1
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U I I A V 1 V I 1 0 9 i u
I U I ~ I ~ V A I ] ~ I I
" 3 2 8 +
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 g 6 . 2 0 6 . 4 3 7
B e n a m i n g : F L Y I N G A N D D E S I G N I N V E R E F F E N I N G
( V o l u i l }
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e g g e s t r a a t 1 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g " F L Y I N G A N D D E S I G N " , g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 1 i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t :
E E R S T E B E S L U I T : A R T I K E L 1 9 4 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n B V B A F L Y I N G A N D D E S I G N , i n v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n i s .
D e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i m p l i c e e r t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n d e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r s d i e a l s v o l g t w o r d e n v e r l e e n d :
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
D e v e n n o t e n k e u r e n d e e i n d a f r e k e n i n g d i e a f g e s l o t e n i s o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 g o e d , a l s o o k d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t h e n t o e g e k e n d e a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d t .
D e c h a r g e v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o t e n v e r l e n e n v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t .
D E R D E B E S L U I T : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L Y I N G A N D D E S I G N " , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , Z e g g e s t r a a t 1 0 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e v e n n o t e n s t e l l e n t e v e n s v a s t d a t d e v e r e f f e n a a r s o p g r o n d v a n d e m a c h t e n d i e h e n b i j h u n b e n o e m i n g w e r d e n t o e g e k e n d , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n d i e n e n o p t e s t e l l e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e w e t t o e k o m e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s t e W u u s t w e z e l , Z e g g e s t r a a t 1 0 e n g e v e n o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e n n o o t m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e e n t a p e r s o o n i e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r ` -
b e h o u d e n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o i g
T e v e n s g e v e n d e v e n n o t e n d e o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r s o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e
f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u - r \ r k e e e l - e c a
D e v e r e f f e n a a r s
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* B e s c h i k k i n g p l a n v a n v e r d e l i n g
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l I l l l I I l i Q I I t t l l t I I I t i t i I I l i
b e h o u d e n * 1 1 0 4 9 4 9 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 2 0 8 . 4 3 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t ! * *
t y L ~ l 2 2 K A M I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : F L Y I N G A N D D E S I G N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e g g e s t r a a t 1 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 8 I . f e b r u a r i 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , t e B r a s s c h a a t I l d e 0 9 M A A R T 2 0 1 1 . B o e k 1 8 0 , b l a d 2 7 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . , D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , W . J . R O M B O U T S " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
" v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L Y I N G A N D D E S I G N " m e t : z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , Z e g g e s t r a a t 1 0 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 2 0 8 . 4 3 7 , ; b e s l o t e n h e e f t ,
* K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R S & B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g e n a a n e n n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s ; v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ; g o e d .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 2 1 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d : b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t : r e c h t t e h e b b e n g e h a d o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t v e r s l a g k e n n i s t e n e m e n e n f k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e b e s l u i t e n v a n d i k : v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F L Y I N G A N D D E S I G N " k a n i k v e r k l a r e n :
D a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 1 1 . 2 5 0 , 7 5 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u i t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
S c h o t e n , 9 f e b r u a r i 2 0 1 1
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P a r m e n t i e r G u y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i e r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
g o e d .
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e
v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
* O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" F L Y I N G A N D D E S I G N " b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
* A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n t e s t e l l e n a l s
v e r e f f e n a a r :
1 . D e h e e r D e V o c h t , R u d i M a r i a F e r d i n a n d , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e K e e r b e r g e n o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 5 8 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , Z e g g e s t r a a t 1 0 .
2 . M e v r o u w P e e t e r s , I l s e A u a u s t O c t a v i a M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 6 4 , t h a n s w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , Z e g g e s t r a a t 1 0 .
D e z e b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s g e g e v e n o p 4 m a a r t 2 0 1 1 .
* M A C H T E N V E R E F F E N A A R
d a t d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z u l l e n h e b b e n o m h u n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r h u n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n v a n d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n h á n d e l e n d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S
e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e V o c h t e n m e v r o u w P e e t e r s , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s . H e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h u n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o l i p a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 7 5 6 C b u s 1 , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
. t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
" V e r s l a g v a n r e v i s o r
" V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e