09/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 30.08.2013, NGL 30.08.2013 13560-0531-033
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 01.07.2013 13250-0109-041
18/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 5
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 5 5 8 4 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 7 0 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : F L Y I N G H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n n e n l a a n 2 7 , 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n
n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
O d e h e e r R u d y V a n E y s e n d e y c k , O o s t m a l s e s t e e n w e g 4 8 C , 2 5 2 0 R a n s t
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n
n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e , C V B A , m e t z e t e l t e T a b a k v e s t 8 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e T a b a k v e s t 8 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S A L P H E N N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B E R N A R D V A N M I L D E R S
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n d l ( o o l c f ) { A n t w e r p e n
o p U U U
D Q r i f f i e r
G r i f f i e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12515-0203-039
16/09/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u s * i i I j a i o s s a 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 7 0 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L Y I N G H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n n e n l a a n 2 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M E I 2 0 1 1
I n g e v o l g e d e n i e t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e r n a r d V a n M i l d e r s a l s b e s t u u r d e r i s z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e g e k o m e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n , n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- S a l p h e n N V , m e t z e t e l t e S a l p h e n 1 5 , 2 3 9 0 M a l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d V a n M i l d e r s , D e n n e n l a a n 2 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t s , g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 7 M E I 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r n a r d V a n M i l d e r s z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- S a l p h e n N V , m e t z e t e l t e S a l p h e n 1 5 , 2 3 9 Q M a l l e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o n g e a c h t h e t b e d r a g . N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
S a l p h e n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a l p h e n N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B e r n a r d V a n M i l d e r s
i - ^ r 1 ^ . , g L x 7 p ~ a f J r . . I t
~ ~ , . . , " ; , . , ,
3 6 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0014-037
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 28.07.2010 10350-0160-036
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 08.07.2009 09386-0353-033
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 24.07.2008 08470-0231-031
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 27.06.2007 07308-0260-031
22/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e l a l t . v a n L u r k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G 1 i f f à G
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c h t b a n K v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
, O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 5 . 4 7 0 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L Y I N G H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 6 1 0 W I L R I J K - D E N N E N L A A N 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N V E R L E N G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 2 . 0 5 . 2 0 1 5 : V o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , B V B A V a n D e n K e y b u s - V a n D e r J e u g h t , m e t z e t e l t e T a b a k s v e s t 8 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e T a b a k s v e s t 8 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , h e r b e n o e m i n g i n g e g a a n v a n a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r ( 2 0 1 7 ) b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t ,
2 ) V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ( t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r b o e k j a a r 2 0 2 0 ) :
- d e N V S a l p h e n , S a l p h e n 1 5 , 2 3 9 0 M a l l e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r B e r n a r d V a n M i l d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- d e N V V a n L o k e r e n , K r u i s s t r a a t 1 7 0 , 9 1 1 1 B e l s e l e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n V a n L o k e r e n a l s b e s t u u r d e r
- d e h e e r R u d y V a n E y s e n d e y k , O o s t m a l s e s t e e n w e g 4 8 c , 2 5 2 0 R a n s t , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r
- d e h e e r G é r a r d M a t h e i s , A v e n u e G a s t o n D i e d e r i c h 5 , 1 3 3 1 L u x e m b u r g , L u x e m b u r g , a l s b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S A L P H E N N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B E R N A R D V A N M I L D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 15.06.2016 16186-0300-037
21/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 15.06.2016 16186-0297-034