17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M ! 1 1 1 . 1 ! 1 , 1 J I
U i
i I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n : o p 0 8 J U L 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 7 2 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F M C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 / 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F M C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 / 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 3 7 2 . 1 2 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t
1 . o v e r t e g a a n t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4 a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d p e r 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F M C e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 1 2 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e - r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 . 1 3 6 , 9 5 E U R . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 1 6 . 3 8 6 , 9 5 E U R n à v e r m e l d i n g v a n h e t n o g n i e t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 1 2 j u n i 2 0 1 4 o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n .
D e n o d i g e g e l d e n o m a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o l d o e n , b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , W . V e n n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 2 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r o n s k a n t o o r o n g e k e n d e c l a i m s e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g c o n t r o l e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n / o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n ,
V V i e k e v o r s t , 1 3 j u n i 2 0 1 4
A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s B u r g . C o m m . V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
M i c h e l C o r t h o u t
E x t e r n a c c o u n t a n t " .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g :
- b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ;
- s t e l t v a s t e n a a n v a a r d t o n h e r r o e p e l i j k , d a t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a v e r m e l d t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r z i e n i n g e n v o o r d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s , e x t e r n a c c o u n t a n t , b o e k h o u d e r ) ;
- v e r k l a a r t d a t d e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g h a a r w e r d e n v o o r g e l e g d , d a t z i j d e z e h e e f t k u n n e n o n d e r z o e k e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r t d e z e g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o t e l e n
a a V i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r ' V e r k l a a r d e b i j k o m e n d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t w e l k e o p h e d e n
v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r z i j n d o c h n i e t z i j n o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
A a n g e z i e n e r d e r h a l v e :
- g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ,
- g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a v e r m e l d z i j n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r z i e n i n g e n v o o r d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s , e x t e r n a c c o u n t a n t , b o e k h o u d e r ) ,
- d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g o e d g e k e u r d e n
- d e a a n d e e l h o u d e r s o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , e v e n a l s d e z e o n m i d d e l l i j k t e v e r e f f e n e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e n n o t e n z u l l e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e w a a r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P E A N P R O P E R T Y M A N A G E M E N T C O R P O R A T I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 / 8 , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d s u b 2 .
2 . h e t e i n d e v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t g e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e f t k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
3 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " A D V I C E G R O U P L E C L E R C Q " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , A b s v e l d s t r a a t 2 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B T W - k a n t o o r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N l E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v o l m a c h t e n - v e r s l a g v a n h e t e x t e r n a c c o u n t a n t s k a n t o o r d e d a t o 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 2 . 0 6 . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g