16/06/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
k i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n m e u ~
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
4 J U N I 2 0 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 2 . 9 2 3 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F N G I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f n u m m e r 4 3 A T e 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 2 . 9 2 3 . 9 1 7 . o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p v e e r t i e n a p r i l d a a r o p v o l g e n d b o e k 1 b l a d 8 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e B e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a
K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 3 1 . 9 7 9 ( 9 9 , 9 9 % ) v a n d e 1 3 1 . 9 8 0 a a n d e l e n v a n M . A . D . C O L L E C T I O N S N V , 6 1 . 9 9 0 ( 9 9 , 9 8 % ) v a n d e 6 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n C K S R E T A I L B E L G I U M N V , 7 . 2 6 7 ( 9 9 , 9 9 % ) v a n d e 7 . 2 6 8 a a n d e l e n v a n V A N H A S S E L S B V B A e n 1 . 8 5 4 ( 9 9 , 9 9 % ) v a n d e 1 . 8 5 5 a a n d e l e n v a n C L A U D I A S T R Â T E R B E L G I U M N V , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 4 . 2 0 6 . 1 7 1 , 1 4 E U R , b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n F N G I N T E R N A T I O N A L N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n e r 4 . 4 8 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F N G I n t e r n a t i o n a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
1 4 . 6 5 0 . 1 0 5 , 1 4 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r 4 . 6 2 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d ,
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 3 1 m a a r t 2 0 1 4
F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
D e w a a r d e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z i j n v e r s l a g i s d e z e l f d e a l s d e z e v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r F N G G r o u p N V , h o o f d a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e v o l g e n d e a a n d e l e n , d e w e l k e t e l k e n s 9 9 , 9 9 % ( e n 9 9 , 9 8 % v o o r C K S R e t a i l B e l g i u m ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e d o o r d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n :
- 1 3 1 . 9 7 9 a a n d e l e n i n M . A . D . C o l l e c t i o n s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 2 B , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3 ;
- 7 . 2 6 7 a a n d e l e n i n V a n H a s s e l s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 3 1 0 . 9 6 7 ;
- 6 1 . 9 9 0 a a n d e l e n i n C K S R e t a i l B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 2 . 5 9 4 . 1 4 7 ; e n
- 1 . 8 5 4 a a n d e l e n i n C l a u d i a S t r â t e r B e l g i u m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 4 . 9 0 6 . 4 0 1
D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d v a s t g e s t e l d o p v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 2 0 6 . 1 7 1 , 1 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 2 0 6 , 1 7 1 , 1 . 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( E U R 4 4 3 . 9 3 4 ) n a a r v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 6 5 0 . 1 0 5 , 1 4 ) m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m ( n u m m e r s 1 4 1 t o t e n m e t 4 . 6 2 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r n o e m d e a a n d e l e n d o o r F N G G r o u p N V , v o o r n o e m d , a a n e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 2 0 6 . 1 7 1 , 1 4 ) , w a t v o l l e d i g a l s k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v e e r t i e n
e u r o c e n t ( ¬ 1 4 . 6 5 0 . 1 0 5 , 1 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 . 6 2 0 . "
D e r d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t r f j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r d e e e r s t e d r i e b o e k j a r e n e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n , v o o r d e h e l e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t , o p 7 . 6 0 0 E U R p e r j a a r , e x c l u s i e f B T W , d a t j a a r l i j k s w o r d t g e ï n d e x e e r d .
n , M e e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
: 4 : 7 , - ,
M V i e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t :
- a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , z o a l s , o n d e r a n d e r e , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g , a l s o o k d e z e i n s c h r i j v i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t g e l i m i t e e r d , d e g e c o n s o l i d e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A N N V A N V L A E N D E R E N e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ L U r k B È I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p a J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 i s u u W i W i 5 3 " u u
* 1 3 0 2 5 0
u i
A
b e
á s t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i
O n d e r n e m i n g s n r : p 5 - 0 z 9 2 3 j Z
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g - O p r i c h t i n g
"
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i '
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
O p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E V O " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 0 4 1 8 . 9 5 1 . 2 1 5 , R P R A n t w e r p e n . R i c h t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D E V O " g e h o u d e n v o o r a f g a a n d , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " o p d o o r a f s p l i t s i n g e n o v e r d r a c h t ;
: ; d o o r i n b r e n g v a n h e t d e e l v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d a t v e r b a n d h o u d t m e t d e a c t i v i t e i t " s a l e s e n :
; ; d i s t r i b u t i e " , v o l g e n s d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n v e r m e l d e s p l i t s i n g s b a l a n s . D e z e o v e r d r a c h t d o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o l t r e k t z i c h m i t s t o e k e n n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e b i j d e z e ; o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o l t r o k k e n ; w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " i s o p g e r i c h t e
B . S p l i t s i n g s v o o r s t e l . . b i i z o n d e r v e r s l a p v a n d e o p r i c h t e r s - c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i l D e c o m p a r a n t e n l e g g e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n v o o r d i e , z o n d e r k o s t e n , m e e g e d e e l d z i j n e n t e r b e s c h i k k i n g ; g e s t e l d z i j n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n :
1 . h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n g v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r d a a r n a , z i j n d e m i n s t e n s 6 w e k e n v o o r a f a a n h e d e n . D i t v o o r s t e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 2 0 4 8 5 3 , z i j n d e m i n s t e n s 6 w e k e n v o o r a f , a a n h e d e n <
2 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t : n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 4 2 e n 4 4 4 v a n h e t ! W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p , : o p g e m a a k t d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
3 . h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g ; 1 1 2 6 , 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 4 2 e n 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n ; d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , o p g e m a a k t d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
: ; D i t v e r s l a g h a n d e l t o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n ; w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , D i t v e r s l a g b e s l u i t m e t d e ; v o l g e n d e w o o r d e n :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e : v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t . d i v e r s e a c t i v a e n p a s s i v a t e n b e l o p e v a n 4 . 9 3 8 . 2 7 1 , 0 0 E U R E U R .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e N V D E V O ( n a n a a m s w i j z i g i n g N V N S ; D E V E L O P M E N T ) . H e t d e e l d a t z a l o v e r g a a n o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p N V F N G . I N T E R N A T I O N A L i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n N V D E V O ( n a n a a m s w i j z i g i n g N V N S D E V E L O P M E N T ) ,
"
"
"
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
b e t r e f t i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a , v o o r r a d e n , v o r d e r i n g e n , l i q u i d e m i d d e l e n , o v e r l o p e n d e ' a c t i v a , s c h u l d e n o p l a n g e e n o p k o r t e t e r m i j n e n o v e r l o p e n d e p a s s i v a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , W a t b e t r e f t d e c o r r e c t e a a n t a l l e n i n d e v o o r r a a d ( 8 . 6 1 0 . 1 5 5 , 0 0 E U R ) f o r m u l e r e n w e e e n v o o r b e h o u d w e g e n s h e t o n t b r e k e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n c o n t r o l e t e l l i n g e n o p d a t u m v a n d e i n b r e n g .
- W i j m a k e n e e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e a c h t e r s t a l l i g e b e l a s t i n g s s c h u l d e n , B T W - s c h u l d e n o f v e r s c h u l d i g d e s o c i a l e b i j d r a g e n , a a n g e z i e n d e a t t e s t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 4 4 2 b i s W I B 9 2 , a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s B v a n h e t B T W - w e t b o e k e n a r t i k e l 1 6 t e r v a n h e t K B n r . 3 8 v a n 2 7 / 0 7 / 1 9 6 7 o n s n i e t k o n d e n v o o r g e l e g d w o r d e n . B i j g e v o l g d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e r o p t e w i j z e n d a t e r e e n l a t e n t r i s i c o b e s t a a t v o o r d e o v e r d r a c h t g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e o v e r d r a g e r f i s c a l e - o f s o c i a l e s c h u l d e n h e e f t o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V D E V O ( n a n a a m s w i j z i g i n g N V N S D E V E L O P M E N T ) w o r d t p e r a a n d e e l N V D E V O ( n a n a a m s w i j z i g i n g N V N S D E V E L O P M E N T ) é é n a a n d e e l I n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p N V F N G I N T E R N A T I O N A L u i t g e r e i k t , H e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p N V F N G I N T E R N A T I O N A L d a t z a l w o r d e n u i t g e r e i k t b e d r a a g t 1 4 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 1 1 4 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i t t e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
C . O v e r d r a c h t
C . 1 , V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e c o m p a r a n t e n z e t t e n u i t e e n d a t k r a c h t e n s h e t v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r a f g a a n d , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " D E V O " :
1 , h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l h e e f t g o e d g e k e u r d i n a l z i j n b e p a l i n g e n e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E V O " , a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " d i e w o r d t o p g e r i c h t , m i t s t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e r u i l v e r h o u d i n g v a n 1 a a n d e e l " N S D e v e l o p m e n t " , t e g e n 1 a a n d e e l " F N G I N T E R N A T I O N A L " ;
2 . v o o r g e s t e l d h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " o p t e r i c h t e n e n h e t o n t w e r p v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d h e e f t ;
3 . h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N G I N T E R N A T I O N A L " o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
C . 2 . N A D E Z E U I T E E N Z E T T I N G , b e v e s t i g e n d e c o m p a r a n t e n , d e b e s l i s s i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a o v e r t e d r a g e n :
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l l e w e l k d a n i g e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n o m v a t , a l d a n n i e t u i t g e d r u k t , o n t s t a a n d a n w e l n o g t e o n t s t a a n , a l d a n n i e t c o n t e n t i e u s , v a n w e l k e a a r d o o k , c o n t r a c t u e e l d a n w e l e x t r a c o n t r a c t u e e l , d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t d e a c t i v i t e i t " s a l e s e n d i s t r i b u t i e " , w a a r o n d e r d e v e r g u n n i n g e n , h e t g e h e e l v a n c o n t r a c t e n , d i r e c t e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 4 2 e n 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r i n d e z e a k t e v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n .
I n d i e n e r , o m w e l k e r e d e n o o k , e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d b e s t a a t t u s s e n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n e r z i j d s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a n d e r z i j d s , k r i j g t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r r a n g .
O v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e v a t d e v o o r m e l d e o v e r d r a c h t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . V o o r w a a r d e n e n l a s t e n v a n d e o v e r d r a c h t
D e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t g e d a a n e n i s a a n v a a r d o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n :
1 . D e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , i n c l u s i e f v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n , w o r d e n i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h b e v i n d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r h i e r e e n m e e r u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g v a n t e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
2 . A l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , a l s o o k d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z o a l s '
b l i j k t u i t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t b e s c h o u w d a l s z i j n d e g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
3 , E l k v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w a a r o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e g e d a n e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f b i j o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , z a l w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e t o e g e w e z e n a a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n d e m a t e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a f g e s p l i t s t e t a k .
4 . D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w a a r t d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n e n e l k v e r h a a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n .
5 . D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n z a l , m e e r b e p a a l d a l l e a k k o o r d e n e n v e r b i n t e n i s s e n m o e t e n n a l e v e n e n u i t v o e r e n d i e d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n , o p z u l k e w i j z e d a t d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e n i e t m e e r v e r z o c h t o f v e r o n t r u s t w o r d t ,
6 . D e o p t e r i c h t e n i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e l a s t e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , g e l e g d o f t e l e g g e n o p d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n d i e n e n t e b e t a l e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
7 , D e o v e r d r a c h t o m v a t t e v e n s d e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e
v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
8 . A l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e v o o r t s p r u i t e n u i t d e z e a k t e z i j n t e n l a s t e
v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r o v e r d r a c h t
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
o n m i d d e l l i j k e n r e c h t s t r e e k s h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p
" F N G I N T E R N A T I O N A L " t o e g e k e n d , v o l g e n s d e v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
D e z e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j g e v o l g d i r e c t e n r e c h t s t r e e k s d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " ,
K a p i t a a l
I n u i t v o e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d i e v o o r a f g a a t , s t e l l e n d e c o m p a r a n t e n v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p d o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s v a s t g e s t e l d o p
v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 4 3 . 9 3 4 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g s a m e n g e s t e l d u i t g e p l a a t s t k a p i t a a l v o o r t k o m e n d v a n d e g e s p l i t s t e
v e n n o o t s o h a p " D E V O " .
V o o r m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t : ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " F N G I N T E R N A T I O N A L " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n
o f g e v o l g d .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e
p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë .
i e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r K a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n ;
D e g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n , j e a n s b r o e k e n , t o i l e t a r t i k e l e n , a e r o s o l - e n
o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n e n V e d e r a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a l z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t a a n h o u d e n v a n l i c e n t i e s v a n p r o d u c t m e r k e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n t e x t i e l , k l e d i n g ,
s c h o e i s e l e n , a r t i k e l e n v a n l e e r , b o n t e n b o n t w a r e n , k l e d i n g a c c e s s o i r e s , h a n d s c h o e n e n , d a s s e n e n c e i n t u r e n ,
p a r a p l u ' s e n s c h o e i s e l , d e o r g a n i s a t i e v a n v e r k o o p e n m a r k e t i n g v a n d e p r o d u c t e n v a n d e z e m e r k e n e n h e t
u i t b o u w e n v a n a g e n t u u r - e n i m p o r t e u r s n e t w e r k e n v o o r d e z e m e r k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
D e i n v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r ,
b o n t e n b o n t w a r e n , i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s , z o a l s h a n d s c h o e n e n , d a s s e n e n c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s e n i n s c h o e i s e l .
A l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n ,
l a t e n u i t r u s t e n o f o m b o u w e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r - b h o u d e p
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n ' a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n e n z e k e r h e d e n a a n o f v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n e n h e t i n t e k e n e n o p a l l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
H e t n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o n g e a c h t e h u n d o e l . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o p t r e d e n a l s b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p o f h o l d i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n o p v l a k v a n o r g a n i s a t i e e n i n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , b e d r i j f s b e h e e r , i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 4 3 . 9 3 4 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 4 0 ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n s o o r t e n v a n a a n d e l e n u i t g e v e n .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n e f f e c t e n h o u d e r o v e r h a n d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m ,
I n g e v a l v a n e e n e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n n a i e d e r e w i j z i g i n g . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n .
A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
A r t i k e l 2 0 : B e s t u u r
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ,
A d v i e s c o m i t é - d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - l e h o u d q n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " ;
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a i s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a i s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n d e e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w e r d o v e r g e d r a g e n , a l t e e n h a n d e l e n d ;
h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 6 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n h e c h t e r h a a r g o e d k e u r i n g a a n , z i j v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n I n v e r b a n d m e t d e a n d e r e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n n a l a t i g h e i d v a n d e r a a d z u l l e n d e o p r o e p i n g e n t o t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g e n u i t g a a n v a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n z i j b e s t a a n . A r t i k e l 3 0 : T o e l a t i n g - D e p o t
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 5 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 9 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n l i c h t i n g e n e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g i s .
_ _ T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s t e l t , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n : d e j a a r r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g , d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e e l n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a a n t a l e n h u n w o o n p l a a t s , d e l i j s t v a n d e o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n , h e t e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e j a a r r e k e n i n g e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g , l e d e r e e f f e c t e n h o u d e r h e e f t h e t r e c h t k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r t e b e k o m e n v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o c r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
h e h o u d e r n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g h e i z i j i n h u n g e h e e l o f i n v e r k o r t e v e r s i e , o p e e n a n d e r e w i j z e v e r s p r e i d t , d a n d i e n t d i t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 0 : W e t t e l i j k e r e s e r v e - b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - d i v i d e n d
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d ,
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 4 6 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ,
- h e t e v e n t u e e l s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g w o r d e n d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n a a n g e n o m e n , d i e s l e c h t s g e v o l g z u l l e n r e s s o r t e r e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , t e w e t e n o p h e t o g e n b l i k v a n - d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r i n 2 0 1 4 ,
3 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n e n m e t n a m e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . D e v e r b i n t e n i s s e n i n t u s s e n a a n g e g a a n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s b e k r a c h t i g d t e w o r d e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
4 . B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : 1 / d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 3 9 ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . A . D . C o l l e c t i o n s " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , Z i l v e r b e r k l a a n 2 3 , 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3 , R P R M e c h e l e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T i n e D e R y c k , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , Z i l v e r b e r k l a a n 2 B .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S 6 m o d 1 1 . 1
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t o e g e k e n d a a n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o f i d i G e n t " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G o u d b e r g 4 9 e n m e v r o u w T i f f a n y S i i p l i , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , k e r k s t r a a t 2 1 , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 4 2 e n 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 4 2 e n 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
4 e h o u d p n
a a n h ' e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2015
ÿþK l a d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R z u i i t b G i l k v o n 1 o o p h a n o
A n t w e r p e n
[ I J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
- x " ` " - - -
! 1 c ~ f " s
5 0 1 t 1 1 1 1 3 a +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 2 . 9 2 3 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F N G I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f n u m m e r 4 3 A T e 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N - N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' . v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 2 . 9 2 3 . 9 1 7 . o p g e m a a k t , v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , : ' 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o m i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e . " A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 1 0 b l a d 5 1 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a . i . W i m . , A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d ' v a n s t e m m e n : g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e B e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a
K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s i n `
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- - - h e t - v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e - c o m m i s s a r i s - - i r r - o v e r e e n s t e m m i n g - m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 . 1 1 6 . 7 1 9 ( 9 9 , 9 9 9 9 1 4 2 % ) v a n d e 1 . 1 1 6 . 7 2 0 a a n d e l e n v a n F R E D & G I N G E R R E T A I L B E L G I U M N V d i e w o r d e n ' a a n g e h o u d e n d o o r F N G G R O U P N V , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 1 1 6 . 7 1 9 , 0 0 E U R , e n d i e b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n i n g e b r a c h t w o r d e n i n F N G I N T E R N A T I O N A L N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ` v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
~ " i
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n e r 3 6 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G I N T E R N A T I O N A L t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P .
N e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l 1 5 . 8 1 6 . 8 2 4 , 1 4 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 9 8 7 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
D e w a a r d e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s i n z i j n v e r s l a g i s d e z e l f d e a l s d e z e v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
_ D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e . r a a d v a n b e s t u u r _ v o o r s t e l t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n
d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r F N G G r o u p N V , m e t z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 2 B , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 0 8 5 . 7 8 8 , h o o f d a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 . 1 6 6 . 7 1 9 ) a a n d e l e n , m e t n u m m e r s 2 t o t e n m e t 1 . 1 6 6 . 7 2 0 , i n F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 7 . 6 4 0 . 5 3 5 , d e w e l k e 9 9 , 9 9 % v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e d o o r F r e d & G i n g e r R e t a i i B e l g i u m N V u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( E U R 1 . 1 6 6 . 7 1 9 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( E U R 1 . 1 6 6 . 7 1 9 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 6 5 0 . 1 0 5 , 1 4 ) n a a r v i j f t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 5 . 8 1 6 . 8 2 4 , 1 4 ) m e t
k r e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m ( n u m m e r s 4 . 6 2 1 t o t e n m e t 4 . 9 8 7 ) ,
ó z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r n o e m d e a a n d e l e n d o o r F N G G r o u p N V , v o o r n o e m d , a a n e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( E U R 1 . 1 6 6 . 7 1 9 , 0 0 ) , w a t v o l l e d i g a l s k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m - a r t i k e l 5 , e e r s t e t W e e d é l i d - v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t - t e e r v a n g e n n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
r i )
e l " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o
t e v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 5 . 8 1 6 . 8 2 4 , 1 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 . 9 8 7 )
. r u a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 . 9 8 7 . "
C U D e r d e b e s l i s s i n g
: r , V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t :
C D - s a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k a a n M r . E l k e J a n s s e n s , M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n
e t B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o o a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e b o v e n s t a a n d e
P : b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , z o a l s , o n d e r a n d e r e , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g , a l s o o k d e z e i n s c h r i j v i n g t e o n d e r t e k e n e n ; _ a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . E l k e J a n s s e n s , M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i t h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e b e v o e g d e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e ' d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t g e l i m i t e e r d , d e g e c o n s o l i d e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A N N V A N V L A E N D E R E N e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e - e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i 5 v a n d e p e . r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g