FOCUS VERZEKERINGEN VIA & VAN DE VELDE, AFGEKORT : FOCUS VERZEKERINGEN

Société privée à responsabilité limitée

Dénomination : FOCUS VERZEKERINGEN VIA & VAN DE VELDE, AFGEKORT : FOCUS VERZEKERINGEN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 465.732.137

Publication

19/12/2013 : ANA059702
23/01/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neff~~t'~`f~taF! f=:. ...:f!" ^1 ,n

;,.... ~Gr; :,o Rechtbank

Kbbphilnde! te Antwerpen, op

2 JAN 201/

Griffie

INVI VIIVI~IIINIV IIIIIIII

*iaozo~sz*

lI

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) : 465.732.137

Focus Verzekeringen Via & Van De Velde Focus verzekeringen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Lamorinierestraat 120

(volledig adres)

Onderwerp aide : omvorming van de vennootschap in Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -ontslag, kwijting en d�charge aan de bestuurders - benoeming van zaakvoerders -kapitaalvermindering - vaststelling nieuwe tekst van de statuten

TeHet blijkt uit een akte verleden op 28 december 2011, geregistreerd 4 bladen, 0 verzendingen te Antwerpen, 9e kantoor der registratie op 5 januari 2011. Boek 226 blad 96 vak 17. Ontvangen: � 25,00. De e.a. inspecteur, (get) C.van Eisen, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer 899.286.109, in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancetloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze

Vennootschap Focus Verzekeringen Via & Van De Velde in het kort Focus verzekeringen met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lamorinierestraat 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 465.732.137,

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe van Diest te Zoersel op vierentwintig maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1999-04-14 1 462, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Eric Laenens te Zoersel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 200412-31 1 0184310. De statuten werden laatst gewijzigd op negenentwintig augustus tweeduizend en zeven bij akte verleden voor geassocieerd notaris Eric Laenens te Zoersel, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch. Staatsblad onder nummer 200709-07-7131540.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

I. Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van het voorstel tot omvorming van de Naamloze

Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aanprakelijkheid. Toelichting bij de staat van actief

en passief afgesloten op dertig september tweeduizend en elf .

Il. kennisname van het verslag over voormelde staat van actief en passief door de heer Jos Van Hees,

bedrijfsrevisor;

Ill.omvorming van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aanprakelijkheid

1V. ontslag, kwijting en d�charge aan de bestuurders

V. benoeming van zaakvoerders

VI. Kapitaalvermindering met drie�nveertig duizend vierhonderd euro om het kapitaal te brengen van twee�nzestig duizend euro naar achttien duizend zeshonderd euro, zonder vermindering van het aantal aandelen, door terugbetaling in geld van drie�nveertig euro veertig cent per aandeel .

VI I. vaststelling van de nieuwe tekst der statuten

B. Dat de duizend aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en zaakvoerders tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van

Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat

zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

Qg,de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterendeotarls. hetzij van de persoto)n(en) bevoegd ce recntapersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans twee�nzestig duizend euro, verdeeld in duizend aandelen met fractiewaarde.

De vergadering neemt na beraadslaging, volgende besluiten:

-de voorzitter wordt eenparig vrijgesteld van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap ter rechtvaardiging van de voorgestelde omvorming, de staat van actief en passief en van het verslag opgemaakt door de heer Jos Vanhees, voornoemd.

Elke aandeelhouder erkent binnen de voorgeschreven termijn een exemplaar te hebben ontvangen van deze documenten kennis te hebben. Het besluit van het verslag van bedrijfsrevisor Vanhees luidt :

"de controlewerkzaamheden waren er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld- heeft plaatsgevonden. Uit de controlewerkzaamheden, uitgevoerd conform de normen van het instituut van de bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 30 september 2011 is hoger dan het maatschappelijk kapitaal.".

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Naamloze Vennootschap Focus verzekeringen Via & Van De Velde om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aanprakelijkheid met zelfde benaming, met ingang van heden. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aanprakelijkheid zal de voortzetting van de gelijknamige Naamloze Vennootschap zijn, met dien verstande dat onder voorbehoud van de andere beslissingen genomen door de huidige vergadering door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft ongewijzigd. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 3010912011.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.

De aandelen van de vennootschap zullen voortaan op naam zijn. Elk bestaand aandeel zal worden omgeruild voor een nieuw aandeel, waarvan melding zal worden gemaakt in het aandelenregister van de vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de Naamloze Vennootschap omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aanprakelijkheid.

TWEEDE BESLISSING Ontslag bestuurders

De vergadering verleent met ingang vanaf heden ontslag op hun verzoek aan de heren Jurgen Wauters en Jozef Van De Velde in hun hoedanigheid van bestuurder en of afgevaardigd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan hen wordt kwijting en d�charge verleend over het gevoerde bestuur..

DERDE BESLISSING

Tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd voor een onbepaalde termijn : de heer VAN DE VELDE Jozef TijI Irma, geboren te Wetterren op tien juli negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2018 Antwerpen, Lamorini�restraat 120, en de heer Jurgen Albert Maria Wouters geboren te Antwerpen op twee�ntwintig december negentienhonderd twee�nzestig, uit de echt gescheiden, wonende te 2000 Antwerpen, Torfbrug 3. Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich verzet tegen de uitoefening van een bestuursmandaat in een vennootschap.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van drie�nveertig duizend vierhonderd euro over te gaan, zonder vermindering van het aantal aandelen en door terugbetaling van drie�nveertig euro en veertig cent per aandeel aan de aandeelhouders. Na de verrichting zal het kapitaal van twee�nzestig duizend euro op heden teruggebracht zijn tot achttien duizend zeshonderd euro. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit fondsen die voortkomen van inbreng bij de oprichting en/of volstorting na de oprichting van het bij de oprichting ingeschreven kapitaal.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat om de rechten van schuldeisers te vrijwaren, geen onmiddellijke uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal mag gedaan worden aan de aandeelhouders. Het uit te keren bedrag dient gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt te worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, kan de zaakvoerder overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. In geval de schuldeisers verzet aantekenden zal geen uitkering kunnen gebeuren, zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering neemt van deze uiteenzetting kennis en verklaart hieromtrent geen verdere vragen te hebben.

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht en volmacht tot het doen van de nodige aantekeningen in het aandelenregister.

VIJFDE BESLISSING

Daarnaast worden nog een aantal beslissingen genomen, waarvan de weerslag tot uiting komt in de nieuwe tekst van de statuten. In de tekst der statuten worden ook de wijzigingen welke voortvloeien uit de andere beslissingen van de algemene vergadering ge�ntegreerd. De vergadering besluit met eenparigheid van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

stemmen, de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aanprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam Focus Verzekeringen Via & Van De Velde.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en buitenland).

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf vierentwintig maart negentienhonderd negenennegentig.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

In Belgi� en in het buitenland in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden alle activiteiten te voeren van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van zevenentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen alsmede alle mogelijke makelaarsverrichtingen en alle verrichtingen van raadgevingen en vertegenwoordiging inzake verzekering en herverzekeringen van alle aard.

-zij kan haar doel verwezenlijken op eender welke wijze, onder meer door het beheer, de aankoop en de verkoop van verzekeringsportefeuilles en herverzekeringsportefeuilles, het agentschap en de vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen;

-zij zal eveneens kunne optreden als gevolmachtigd agent van een kredietinstelling ter uitoefening van de activiteiten opgesomd in artikel 3�2 van de wet van twee�ntwintig maart negentienhonderd drie�nnegentig op het statuut van toezicht op de kredietinstellingen;

-tegelijkertijd zal zij in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, aile vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van tertiare en quaternaire diensten;

-de vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle industri�le, handels, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming uitbereiden of bevorderen.

-zij mag alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap;

-zij kan op welke wijze ook belangen nemen in alle verrichtingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een voignummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan ��n maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan ��n of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na aanvraag.

In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit ��n vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op ��n stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de : zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in ��n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen v��r een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. ls de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in ��n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen v��r die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht,

Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op ��n januari en eindigt op ��nendertig december daarna.

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in het wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk ��n of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in Belgi� gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in Belgi� " heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maat-schappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

AI de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om veertien uur

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd -afschrift

Op de laatste biz, van Luik 6 vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/11/2011 : ANA059702
17/11/2011 : ANA059702
04/11/2010 : ANA059702
20/10/2009 : ANA059702
10/10/2008 : ANA059702
04/10/2007 : ANA059702
07/09/2007 : ANA059702
23/11/2006 : ANA059702
21/11/2006 : ANA059702
28/11/2005 : ANA059702
07/10/2005 : ANA059702
31/12/2004 : ANA059702
14/10/2004 : ANA059702
05/12/2003 : ANA059702
24/03/2003 : ANA059702
20/10/2001 : ANA059702
14/04/1999 : ANA059702

Coordonnées
FOCUS VERZEKERINGEN VIA & VAN DE VELDE, AFGE…

Adresse
LAMORINIERESTRAAT 120 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

FOCUS VERZEKERINGEN VIA & VAN DE VELDE, AFGEKORT : FOCUS VERZEKERINGEN

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées FOCUS VERZEKERINGEN VIA & VAN DE VELDE, AFGE…

Coordonnées
FOCUS VERZEKERINGEN VIA & VAN DE VELDE, AFGE…