07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14248-0452-018
30/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M x ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r d e - a k t e - - - -
. ' N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ?
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . .
1 8 J U L I 1 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T _ l e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 2 9 5 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D M A K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 5 6 2 2 3 0 W E S T E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A N D A T E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t L V L M A N A G E M E N T B V B A ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l ( V o r s t ) , O u d e V o r s t s e w e g 2 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 7 8 . 9 5 6 . 6 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n V a n L o m m e l , b e n o e m d w e r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c V a n H o o l . D e h e e r M a r c V a n H o o i b l i j f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 n a m n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n L e m a h i e u - D e B o r n e r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o o l d r e e f 1 1 , B T W B E 0 4 3 4 6 1 4 4 3 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 . I n h a a r v e r v a n g i n g w e r d b e n o e m d , L e m a h i e u & P a r t n e r s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o c i d r e e f 1 1 , B T W B E 0 4 3 0 2 7 1 3 1 3 , D e h e e r M a r c L e m a h i e u z a o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- g f f l : I
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1
14/11/2013
ÿþ- B i j l a g e n b i j l ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 2 9 5 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D M A K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B L A R E N B E R G L A A N 6 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e t v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l a r e n b e r g l a a n 6 n a a r 2 2 6 0 W e s t e r c o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 5 6 .
A h o r n B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r D ' H o o r e
E G D
0 4 - 1 1 - 2 0 1 3
G F U F F I E F i E C H T E J A N K v a n
K O O P H A ~ ~ ~ t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u i w ~ 1 ~ ~
1 3 7 1 8 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2013
ÿþ k l a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R P . E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 9 5 . 8 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D M A K E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n d u s t r i e p a r k N o o r d , B l a r e n b e r g l a a n , 6 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 2 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 3 , b l a d 4 8 , v a k 9 , o n t v a n g e n
v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . V A N R O Y N . ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D M A K E R " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 1 7 3 1 0 3 3 2 6 4 9 1 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , k a n t o o r K B C B a n k G e e l , M a r k t , 6 2 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T : h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C a f t e s c h a f f e n . A l z o w o r d t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d a a n d e l e n ( 9 . 0 0 0 ) d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e e n t w e e d e b e s l u i t , d e a r t i k e l e n 5 . A , 1 3 , 1 4 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l A . G E P L A A T S T K A P I T A A L .
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 1 3 . - B e n o e m i n g o n t s l a g . ( p u n t a . )
a ) D e t w e e d e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t , w o r d t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t e e n g e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C . "
b ) I n d e d e r d e a l i n e a w o r d t d e t w e e d e z i n , d i e l u i d t a l s v o l g t , g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t t o t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . "
c ) D e v i e r d e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t , w o r d t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r d e h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 1 4 . - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . ( p u n t b . )
I n p u n t b . v a n a r t i k e l 1 4 w o r d t v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n :
" , w a a r b i j v a n e l k e c a t e g o r i e v a n b e s t u u r d e r s e e n b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t z i j n " A r t i k e l 1 6 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
a ) l n d e e e r s t e a l i n e a w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" e l k v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
* 1 3 1 5 5 3 7 *
0 C O U . 2 0 1 3
1 . c i f f i e
G R I F l F i t 2 R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N " 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - p e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) I n d e t w e e d e a l i n e a w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" e l k v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . A , 1 3 , 1 4 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
V I E R D E B E S L U I T : v a n a f 2 5 j u l i 2 0 1 3 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W E E T G R O W T H I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i , 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 , 1 5 9 . 9 1 6 , e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t 2 5 j u l i 2 0 1 3 . O p 2 5 j u l i 2 0 1 3 e i n d i g t a l d u s e v e n e e n s d e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r L a u r e n t M E R C I E R , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i , 8 .
2 ) d e b e e r F L I N S E N B E R G H e n k , w o n e n d e t e N - 5 6 9 1 E W S o n ( N e d e r l a n d ) , M a r t e r l a a n , 1 , e n h e m w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t 2 5 j u l i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D M A K E R " h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t o n d e r s t a a n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r m e e t e p u b l i c e r e n :
H e t b l i j k t u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D M A K E R " d e d a t o 2 5 j u l i 2 0 1 3 d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d v a n a f 2 5 j u l i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B I E Z E F O O D G R O E P B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 3 8 6 1 N J N i j k e r k , G a l v a n i s t r a a t , 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 2 1 2 0 2 0 4 , d i e a a n v a a r d h e e f t e n w a a r v o o r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d d e h e e r D R O S T A l e x a n d e r , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d 3 8 8 1 G D P u t t e n , P r i n s H e n d r i k w e g , 2 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
k l a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R P . E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 9 5 . 8 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D M A K E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n d u s t r i e p a r k N o o r d , B l a r e n b e r g l a a n , 6 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 2 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 3 , b l a d 4 8 , v a k 9 , o n t v a n g e n
v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . V A N R O Y N . ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D M A K E R " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 1 7 3 1 0 3 3 2 6 4 9 1 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , k a n t o o r K B C B a n k G e e l , M a r k t , 6 2 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T : h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C a f t e s c h a f f e n . A l z o w o r d t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d a a n d e l e n ( 9 . 0 0 0 ) d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e e n t w e e d e b e s l u i t , d e a r t i k e l e n 5 . A , 1 3 , 1 4 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l A . G E P L A A T S T K A P I T A A L .
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 1 3 . - B e n o e m i n g o n t s l a g . ( p u n t a . )
a ) D e t w e e d e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t , w o r d t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t e e n g e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C . "
b ) I n d e d e r d e a l i n e a w o r d t d e t w e e d e z i n , d i e l u i d t a l s v o l g t , g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t t o t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . "
c ) D e v i e r d e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t , w o r d t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r d e h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 1 4 . - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . ( p u n t b . )
I n p u n t b . v a n a r t i k e l 1 4 w o r d t v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n :
" , w a a r b i j v a n e l k e c a t e g o r i e v a n b e s t u u r d e r s e e n b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t z i j n " A r t i k e l 1 6 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
a ) l n d e e e r s t e a l i n e a w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" e l k v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
* 1 3 1 5 5 3 7 *
0 C O U . 2 0 1 3
1 . c i f f i e
G R I F l F i t 2 R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N " 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - p e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) I n d e t w e e d e a l i n e a w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n
" e l k v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . A , 1 3 , 1 4 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
V I E R D E B E S L U I T : v a n a f 2 5 j u l i 2 0 1 3 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W E E T G R O W T H I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i , 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 , 1 5 9 . 9 1 6 , e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t 2 5 j u l i 2 0 1 3 . O p 2 5 j u l i 2 0 1 3 e i n d i g t a l d u s e v e n e e n s d e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r L a u r e n t M E R C I E R , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i , 8 .
2 ) d e b e e r F L I N S E N B E R G H e n k , w o n e n d e t e N - 5 6 9 1 E W S o n ( N e d e r l a n d ) , M a r t e r l a a n , 1 , e n h e m w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t 2 5 j u l i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D M A K E R " h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t o n d e r s t a a n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r m e e t e p u b l i c e r e n :
H e t b l i j k t u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D M A K E R " d e d a t o 2 5 j u l i 2 0 1 3 d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d v a n a f 2 5 j u l i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B I E Z E F O O D G R O E P B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 3 8 6 1 N J N i j k e r k , G a l v a n i s t r a a t , 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 2 1 2 0 2 0 4 , d i e a a n v a a r d h e e f t e n w a a r v o o r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d d e h e e r D R O S T A l e x a n d e r , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d 3 8 8 1 G D P u t t e n , P r i n s H e n d r i k w e g , 2 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2015
ÿþ1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 4 . 2 9 5 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D M A K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 5 6 T E 2 2 6 0 O E V E L I W E S T E R L O ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e ( b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t :
T e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , S c h a l i ë n s t r a a t 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n M i e g h e m J o h a n , d i e a a n v a a r d t ,
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
O e v e l A N e s t e r l o , 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4
B V B A L V L M a n a g e m e n t ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n l o m m e i L i e v e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 ~ Û t , l t 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o r i W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 D E C . 2 0 1 4
. P i N T V i 1 E R P E N d f i d a g T U R N H O U T
D e Q 3 r i 4 Ë i e r
r
U I I I I I S ~ V I I I I Y I
* 1 5 0 0 3 8 8 5 *
A
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D M A K E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d , B l a r e n b e r g l a a n , 6 . 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v a a r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
M e c h e l e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 7 m a a r t 2 0 1 2 d a t e e n
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t ;
I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s .
1 . D e h e e r V A N H O O L M a r c P a u l A n g è l e , g e b o r e n t e L i e r o p 3 1 m a a r t 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n -
K e s s e l , B o g a e r t s h e i d e , 1 2 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A H O R N " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
B a i l l e t - L a t o u r l e i , 1 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 4 7 0 . 6 9 0 .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O L E N S V A N O U D E N A A R D E M O U L I N S R O B E R T ' m e t z e t e l t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , K e i z e r K a r e l s t r a a t , 1 6 , R P R O u d e n a a r d e O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 2 7 1 . 3 1 3 .
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A R M E A L " m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t , 5 6 , R P R
T u r n h o u t O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 2 4 7 . 5 3 1
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " F O O D M A K E R " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e p a r k N o o r d , B l a r e n b e r g l a a n ,
6 ,
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e u i t b a t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , b a n k e t b a k k e r i j e n e n v e r b r u i k s s a l o n s ; h e t v e r v a a r d i g e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n a i l e h o r e c a g r o n d s t o f f e n e n e e t w a r e n , z o w e l g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l , d i e n s t t r a i t e u r , d e h a n d e l v a n d e z e p r o d u c t e n e n o n d e r m e e r v a n w i j n e n , w a t e r s , b i e r e n e n g i s t d r a n k e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r , c o m m i s s i o n a i r o f g e c o n s i g n e e r d e .
D e v e n n o o t s c h a p z a ! a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r t o e a l l e o n r o e r e n d e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , e x p l o i t e r e n e n u r b a n i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e ! n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
A , G E P L A A T S T K A P I T A A L . H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n
- d r i e d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e A . A , 3 . 0 0 0
- d r i e d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e B . B . 3 . 0 0 0
- d r i e d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e C . C . 3 . 0 0 0
B . T O E G E S T A A N K A P I T A A L .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d o o r i n b r e n g i n g e l d o f d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 0 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ i a o 6 o 3 3 e *
V b e h a d B e l S t a b u i
I C I
N r 7 i R G E - L E G D
0 9 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
. ! ? 4 w 2 , 4 0
d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o f d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , i n d i t l a a t s t e g e v a l m e t o f z o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d i t a l l e s u i t s l u i t e n d m e t h e t o o g o p d e i n v o e r i n g v a n e e n w a r r a n t e n p l a n . D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e v a n z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e z e b e v o e g d h e i d k a n e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d a t b e s l u i t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I N S C H R I J V I N G E N O P H E T G E P L A A T S T E K A P I T A A L
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n a i l e a a n d e l e n z i j n i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l :
1 . d o o r d e h e e r V A N H O O L M a r c , v o o r n o e m d s u b . 1 . : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
A 1 . 5 0 0 D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A H O R N " , v o o r n o e m d s u b . 2 : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n
t o e g e k e n d , d i e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . A 1 . 5 0 0
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O L E N S V A N O U D E N A A R D E - - M O U L I N S R O B E R T " , v o o r n o e m d s u b . 3 : d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d r i e d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n
t o e g e k e n d , d i e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . B 3 . 0 0 0
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n c i r c a a c h t e n v e e r t i g p r o c e n t ( 4 8 % ) o f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A R M E A L " , v o o r n o e m d s u b . 4 : d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d r i e d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e C w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h a a r
v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . C 3 . 0 0 0
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T o t a a l : n e g e n d u i z e n d a a n d e l e n , w a t d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l o m v a t e n w a a r d o o r o p a l l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g i s i n g e t e k e n d . 9 . 0 0 0
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g , g r o o t v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 1 7 4 8 5 - 9 2 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x i a a n , 2 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 ,
B e s t u u r .
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t e e n g e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C .
H e t g e h e e l d e r m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d t t o e g e k e n d i n é é n e n k e l e s t e m b e u r t a a n d e k a n d i d a t e n m e t h e t h o o g s t e a a n t a l s t e m m e n . T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t t o t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r d e h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d a n z e v e n k o m m a v i j f t i g p r o c e n t ( 7 , 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n b e z i t h e e f t r e c h t o p d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r .
H e t a a n d e l e n b e z i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r e n e e n m e t h e m v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g ( d i t i s e e n o n d e r n e m i n g w a a r i n h i j m i n s t e n s z e s e n z e v e n t i g p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n b e z i t ) d i e n t g l o b a a l b e k e k e n t e w o r d e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n b o v e n v e r m e l d b e s t u u r d e r s a a n t a l . K a n n i e t t o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d o f k e n g e e n b e s t u u r d e r b l i j v e n d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r o k k e n i s b i j h e t b e l e i d v a n e e n m e t d e v e n n o o t s c h a p c o n c u r r e r e n d e o n d e r n e m i n g : d i t i s e e n o n d e r n e m i n g a c t i e f i n d e u i t b a t i n g v e n f a s t c a s u e l f o o d s h o p s b i n n e n d e g e o g r a f i s c h e m a r k t e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f i s .
b . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
c . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
M a c h t e n .
a . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
+ ~ ! " " \ , . . 4 b . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c . B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a t d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n ;
1 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o e r e n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n ;
2 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s h u n n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , e l k v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , e l k v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
J a a r v e r g a d e r i n g , D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
a . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
B o e k j a a r , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
a . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w a r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
b . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D i v i d e n d e n
a . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s i n é é n o f i n m e e r m a l e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
b . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- , V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v a n g t h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n a f d e z e l f d e d a g .
E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v i t e i t z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t w o r d t e n z i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n " c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
B E N O E M I N G E N .
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n w o r d t h e t a a n t a l
b e s t u u r d e r s b e p a a l d o p z e s e n w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d
a ) o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A
- d e h e e r V A N H O O L M a r c , v o o r n o e m d s u b . 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A H O R N " , v o o r n o e m d s u b . 2 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D ' H O O R E P e t e r , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , B a i l l e t - L a t o u r l e i , 1 2 7 ;
b ) o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E M A H I E U - D E S O M E R " t e B r u g g e , K o o i d r e e f ,
1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 1 4 . 4 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L E M A H I E U M a r c , w o n e n d e
t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o o i d r e e f , 1 1 ;
- d e h e e r F L I N S E N B E R G H e n k , w o n e n d e t e N - 5 6 9 1 E I A I S o n ( N e d e r l a n d ) , M a r t e r l a a n , 1 ;
c ) o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e C
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W E E T G R O W T H I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s
A l b e r t l e i , 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 5 9 . 9 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E R C I E R L a u r e n t ,
w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i , 8 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L V L - M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 2 4 3 0
L a a k d a l , O u d e V o r s t s e b a a n , 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 9 5 6 . 6 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r V A N L O M M E L L i e v e n , w o n e n d e t e 2 4 3 0 L a a k d a l , O u d e V o r s t s t e b a a n , 2 9 ;
d i e v e r k l a a r d h e b b e n h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N H O O L M a r c , v o o r n o e m d s u b , 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A H O R N " , v o o r n o e m d s u b . 2 .
D i e b e i d e n a a n v a a r d h e b b e n e n a a n w i e i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l l e d i g e
b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n - h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
A l l e v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n h e b b e n u i t w e r k i n g v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e
n e e r g e l e g d w o r d t t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A D V I E S B U R E A U V O O R F I S C A L I T E I T E N A C C O U N T A N C Y " , a f g e k o r t " A F I D A C " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
N o t e l a r e n l a a n , 1 6 , o f d i e n s a a n g e s t e l d e n , o m a i l e o p s t a r t f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e o p r i c h t e r e n d e o p r i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j h o r e n o n d e r m e e r :
- i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
- a a n v r a g e n v a n a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n ;
- a a n v r a g e n v a n B T W - n u m m e r ;
- i n s c h r i j v i n g E n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t ;
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a a k t e s _ .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 M E I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a t c ¬ d i t n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
o r . r r ; G
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . 1 w u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 9 5 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D M A K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 5 6 T E 2 2 6 0 W E S T E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t e r o n t s l a g m e t k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 5 a a n :
1 . d e h e e r V a n H o o l M a r c , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l , B o g a e r t s h e i d e 1 2 ;
2 . B V B A A h o r n , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e i l l e t - L a t o u r i e l 1 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D ' h o o r e P e t e r ;
3 . N V L e m a h i e u & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o o i d r e e f 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L e m a h i e u M a r c ;
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
W e s t e r l o , 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5
B V B A L V L M a n a g e m e n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n l o m m e l L i e v e n
B V B A A h o r n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D ' H o o r e P e t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e