19/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 5 2 1 . 8 5 0 . 5 9 5
! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O O D P R O O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r a n s v a a l s t r a a t 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 2 8 - 2 - 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p ; w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m : " F O O D P R O O F "
: , - Z E T E L : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , T r a n s v a a l s t r a a t 3 , R P R A n t w e r p e n .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
: ? D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g a l s : : : v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , : t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r :
1 ) h e t v e r s t r e k k e n , u i t v o e r e n , a d v i s e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , v o r m i n g e n , : v o o r d r a c h t e n , p r e s e n t a t i e s , l e z i n g e n , c o n f e r e n t i e s , b e u r z e n , e v e n e m e n t e n e n a l l e v o r m e n v a n o p l e i d i n g m e t ! b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s b e l e i d i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , p r i j s z e t t i n g , : c o n s u m e n t e n g e d r a g , h a a l b a a r h e i d s t u d i e s , e n z o v o o r t .
i i 2 ) v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n i m p l e m e n t e r e n v a n m a n a g e m e n t o p l o s s i n g e n .
i l 3 ) h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , d i t a l l e s i n d e ! i l m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , I n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t l i m i t a t i e f , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , ! f i s c a a l e n j u r i d i s c h :
o p r o f e s s i o n e e l a d v i e s v e r s c h a f f e n o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
o b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n s t r a t e g i s c h e e n o p e r a t i o n e l e p l a n n e n ( b e d r i j f s p l a n , 1 m a r k e t i n g p l a n , f i n a n c i e e l p l a n , e n z o v o o r t ) ;
o p r o f e s s i o n e e l a d v i e s v e r s c h a f f e n i n z a k e p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g , :
i i s t a t e g i e b e p a l i n g , e n z o v o o r t ; ,
o p r o f e s s i o n e e l a d v i e s v e r s c h a f f e n i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n p u b l i c ;
i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L L U j , k ; B '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
3 0 9 4 5 3 0 *
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Q ~ H A M I z ~ i 3
G r i f f i e
r e l a t i o n s ;
o o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n .
4 ) H e t s c h r i j v e n , p u b l i c e r e n ( a l d a n n i e t i n d i g i t a l e v o r m ) e n v e r k o p e n v a n a r t i k e l s , b o e k e n , e . d . i n z a k e t r a i - : r u i g e n , m a n a g e m e n t , f o o d , e n z o v o o r t .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e : d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e : v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
. ! D e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , :
b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
E n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , m a n d a t a r i s e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . - D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : 1 8 . 6 0 0 e u r o , w a a r v a n n o g 6 . 2 0 0 e u r o t e v o l s t o r t e n .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r h i e r n a g e n o e m d e ! I : e n i g e o p r i c h t e r : d e h e e r W A E L B E R S M a r c J o h a n R o b e r t , g e b o r e n t e E l s e n e o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l ! n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , T r a n s v a a l s t r a a t 3 . D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t h e t b e d r a g v a n E 1 2 . 4 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ! r e k e n i n g b i i j B N P P a f i b a s F o r t i s b a n k , e n d a t d e w e t t e l i j k v a c r s c h n f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t a r t i n g v a n l e t ; : i k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
m o d 1 1 . 1
- B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n ,
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r
- B E N O E M I N G E E R S T E Z A A K V O E R D E R : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
T o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n : v o o r n o e m d e h e e r W A E L B E R S M a r c .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : M o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
- V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e z i j a a n w i j z e n e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e z i j v a s t s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e v e n n o t e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
- A A N L E G G E N R E S E R V E S N E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n : V G D A c c o u n t a n t s &