FOODS INTERNATIONAL S.A.S.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FOODS INTERNATIONAL S.A.S.
Dénomination : FOODS INTERNATIONAL S.A.S.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 848.057.637

Publication

04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 14.11.2013, DPT 02.04.2014 14082-0462-056
26/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh

aai Bel Staa

pu

" 131A6589

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van KoopfanreiQAntwerpen

0p t/ter

Ondemerningsnr : 0848.057.637

Benaming

(vue): FOODS INTERNATIONAL S.A.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Frans Recht

Zetel : Boulevard de l'Oise - Immeuble le Rond Point -, 5 à 95000 Cergy, Frankrijk

adres Belgisch bijkantoor: Bisschoppenhoflaan 615, 2100 Deurne (volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING BELGISCH BIJKANTOOR

De wettelijke vertegenwoordiger van de Belgische vestiging, de heer Alain Van Hoeke, heeft beslist het Belgisch Bijkantoor te verplaatsen met ingang van 22/07/2013 naar volgend adres:

Mariaiei 11

2018 Antwerpen

(get.) Alain Van Hoeke

wettelijk vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam an handtekening.

17/09/2013
ÿþhtML:'ord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

A '

Iii 11111111~1uu11u111um

Nergele.gd ter n-ri<liie van à Rechtbank van goophandaí Antwerpen, op

Griffio 0 6 SEP, ZO13

Undernemingsnr 0848.057.637

Benaming

(valuit) : FOODS INTERNATIONAL S.A.S.

(tiierkdiU -

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Frans Recht

Zetel: Boulevard de l'Oise - Immeuble le Rond Point -, 5 à 95000 Cergy, Frankrijk

adres Belgisch bijkantoor: Bisschoppenho#laan 615, 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp alite : WIJZIGING BOEKJAAR

Beslissingen van de Enige Vennoot van de Vennootschap naar Frans recht FOODS INTERNATIONAL S.A.S. bij onderhandese akte op datum van 14 juni 2013.

EERSTE BESLISSING:

De Enige vennoot bevestigt de hernieuwing van het mandaat van de Voorzitter, de heer Lojc Le Saint dat werd voortgezet sinds 2 december 2012 en bekrachtigt, voor zoveel ais nodig, al zijn aangegane verbintenissen en handelingen of verrichtingen die door hem werden aangegaan sinds deze datum ln naam en voor rekening van de Vennootschap, tot op heden. Deze hernieuwing Is van onbeperkte duur,

TWEEDE BESLISSING:

De Enige Vennoot beslist de afsluitingsdatum van het maatschappelijk jaar te wijzigen om het te brengen op 31 augustus van eltç jaar.

Ten uitzonderlijke titel zal het lopende maatschappelijk jaar dat startte op 16 september2012 dus eindigen op 31 augustus 2013, hetzij een maatschappelijk jaar met een totale duurtijd van 11 maanden en twee weken.

DERDE BESLISSING:

De Enige Vennoot beslist, rekening houdend met de voorgaande beslissing, Artikel 5 tweede paragraaf van de statuten te wijzigen op de volgende manier:

"Het maatschappelijk jaar 2012/2013 zal eindigen op 31 augustus 2013, de volgende maatschappelijke jaren zulten een duurtijd van twaalf maanden hebben beginnend op 1 september van elk jaar om te eindigen op 31 augustus van het daarop volgende jaar."

VIERDE BESLISSING:

De Enige Vennoot kent alle machten toe aan de drager van een origineel, een afschrift al een uittreksel van huidige onderhandse akte teneinde alle handelingen van neerlegging, bekendmaking en andere die nodig mogen zijn, uit te voeren.

(get.) Alain Van Hoeke

wettelijk vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- origineel ondertekend onderhandse akte dd. 14/06/2013

- beëdigde vertaling van de onderhandse akte

Op de la.tte.to bui. van L ah B vernielden Recto Naam on hoedenighoid van de instrumenterende notans. hetzij van de pelso(o)n(en)

gevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso Naam on handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch -Staatsblad -17/09/2013 'Annexes'du Moniteur belge

27/08/2012
ÿþ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : buitenlandse venootschap naar Frans Recht

Zetel : Boulevard de l'Oise - Immeuble le Rond Point -, n° 5 à 95000 Cergy, Frankrijk

Belgisch bijkantoor, Bisschoppenhoflaan, 615, 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting Belgisch bijkantoor

De Vennootschap naar Frans Recht FOODS INTERNATIONAL S.A.S. werd opgericht op 18/01/1958 in de vorm van een Naamloze Vennootschap met Raad van Bestuur en in ingeschreven in het Handels- en 6edrijvenregister op 26 februari 1958.

Ze werd omgevormd tot een Vereenvoudigde Aandelenvennootschap ("Société par actions simplifiée") op 1 februari 2006.

Uitreksel van statuten van de Vennootschap naar Frans recht FOODS INTERNATIONAL S.A.S., een: vereenvoudigde aandeelvennootschap met een kapital van 8.283.818 euro, met maatschappelijke zetel te 5 Boulevard de l'Oise - Le Rond Point - 95000, ingeschreven in het handels en bedrijvenregister van Pontoise: onder het nummer 582 026 225, op 23 Augustus 2010 :

- de zetel van de Vennootschap brifjt vastgesteld 5 Boulevard de l'Oise, Immeuble Le Rond Point, 95000 ` Cergy (Artikel 4);

- de duur van de Vennootschap blijft vastgesteld van 30 december 1957 tot 29 december 2056 (Artikel 5);

- het maatschappelijk kapitaal blijft vastgesteld op 8.283.818 euro, verdeeld over 360.166 aandelen van 23 elk, volgestort (artikel 6);

- het maatschappelijk boekjaar eindigt op de zaterdag het dichtst bij 15 september van elk jaar, ongeacht of die zaterdag voor of na 15 september valt, en het volgende boekjaar begint op de zondag onmiddellijk na genoemde zaterdag (artikel 5);

- de uitkeerbare winst wordt gevormd door de winst van het boekjaar verminderd met de vorige verliezen en de sommen waarvan de vennoten beslissen om ze in de reserve onder te brengen in toepassing van de statuten, en vermeerderd met de winstoverdracht (artikel 20);

- de Vennootschap wordt vertegenwoordigt ten opzicht van derden door een Voorzitter, natuurlijke of,

recthpersoon, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap,

-de Voorzitter wordt bekleed met de meest uitgebreide bevoegheden om in naam van de Vennootschap te:

" handelen binnen de grenzen van het maatschappelijk doel (Artikel 11);

de gezamenlijke beslissingen van de vennoten zijn de volgende

- de onvervreemdbaarheid van de aandelen;

- de goedkeuringsclausule;

- de nietigheid van de overdrachten van aandelen;

- overdracht van de aandelen;

- goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten;

- benoeming, afzetting en bezolding van de Voorzitter en van de andere bestuurders;

Op de laatste b1z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11

*12146644"

Neergelegd ter gri iie\fan de techtbalá van Koophandel te Antwerpat),4P

1 MU, 201?

Griffie

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : FOODS INTERNATIONAL S.A.S.

(verkort) :

0848.057.637

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

- benoeming van de bedrijfrevisoren

- ontbinding en liquidatie van de Vennootschap;

- Kapitaalsverhoging en -verlaging;

- Fusie, splitsing en gedeeltelijk inbreng van activa;

- Goedkeuring van de overdrachten van aandelen;

Aile andere beslissingen behoren tot de bevoegheid van de Voorzitter (artikel 17).

- De Vennootschap heeft als doel, in Frankrijk en in alle landen

- de productie, de verpaking en de handel van kruiden, van natuurlijke voortbrengselen van de bodem en synthetische producten, alsook alle producten bestemd voor menselijke voeding, en directe of indirecte derivaten van deze activiteiten;

- de handel, via aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle grondstoffen, goederen, levensmiddelen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks samenhangen met de hierboven gespecificeerde activiteiten, alsook thee, koffie, chocolade, koloniale levensmiddelen, kruidenierswaren en alle voedings producten in het algemeen;

- de fabricage van alle dozen en verpakkingen;

- de creatie, verwerving, installatie en exploitatie van alle fabrieken, werkplaatsen of opslagplaatsen die nodig zijn voor de uitoefening of de ontwikkeling van het maatschappelijk doel;

- de aankoop, overdracht, retrocessie, exploitatie, verkoop, concessie, studie en verkrijging van alle octrooien, licenties van octrooien, fabricaprocédés en -geheimen, merken of systemen betreffende de hierboven opgegeven doeleinden;

- de realisatie voor rekening van anderen van logistiekdiensten, waaronder met de name de opsalg en de voorbereiding van bestellingen van goederen van dezelfde aard als de goederen die hierboven beschreven zijn;

- de uitvoering voor rekening van derden van de activiteit van expediteur van genoemde goederen; - de directe of indirecte participatie, met aile middelen, in alle ondernemingen, venootschappen of activiteiten, door participatie, oprichting van nieuwe Franse of buitenlandse venootschappen, studies, inbrengen, fusie, commanditaire vennootschappen, leningen, borgstellingen, avals, voorschotten of anders.

- En in het algemeen, alle handelsactiviteiten, financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende zaken of ondernemingen van welke aard ook, en meer bepaald die met een direct of indirect verband met de hierboven vermelde doeleinden of die van aard zouden zijn om deze activiteiten te vergemakkelijken, te bevorderen of te ontwikkelen (artikel 3).

Bij afisuiting van elk boekjaar stelt de Voorzitter de jaarrekening op die door de Wet bepaald zijn. Hij legt ze voor aan de gezamenlijke beslissing van de vennoten binnen zes maanden vanaf de datum van afsluiting van het maatschappelijk bcekjaar (Artikel 19);

De vergadering van de groep vennoten wordt bijeengeroepen door de de Voorzitter. De oproeping wordt met alle middelen gedaan minstens veertien dagen voor de datum van de vergadering. Zij bevat de vermelding van de dagorde, het uur en de plaats van de vergadering.

Elke vennoot heeft het recht om in persoon of via mandataris deel te nemen aan de groepbeslissingen. Elk aandeel geeft recht op een stem. Het stemrecht verbonden met de aandelen is evenredig met het kapitaal dat het vertegenwordigt (Artikel 17).

Uitreksel van de beslissing van de enige vennoot dd. 22 november 2010

de Enige Vennoot beslist om tot Voorzitter van de Vennootschap te benoemen de heer Laïc LE SAINT, geboren op 13 juni 1958 te Issy-Les-Mouligneaux (92), met de Franse nationaliteit, met woonplaats te 19, Vieux Chemin du Potager, PARMAIN (95).

de commissaris van de Vennootschap is KPMG ID (512.802.489 R.C.S. Nanterre) 3 cours du Triangle, Immeuble "Le Palatin", Puteaux 92939 Paris La Defense Cedex.

~ .~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Beslissing van de Voorzitter de dato 25 Mei 2012 :

De heer Loic LE SAINT, handelend in zijn hoedanigheid van Voorziter van de venootschap FOODS INTERNATIONAL S.A.S., een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 8.283.818 euro, met maatschappelijke zetel te 5 Boulevard de l'Oise - Le Rond Point - 95000 Cergy, ingeschreven in het handels en bedrijvenregister onder het nummer 582 026 225 (hierna de "Vennootschap");

Na eraan herinnerd te hebben dal, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11 van de statuten van de Venootschap bijgewerkt op 23 augustus 2010, hij bekleed is met de meest uitgebreide bevoegheden om te handelen in naam van de Venootschap binnen de grenzen van het maatschappelijk doel,

Beslist tot de oprichting van een bijkantoor in België, met de volgende kenmerken :

Het Belgische bijkantoor zal worden gevestigd op het volgende adres : Bisschoppenhoflaan 615, 2100 Deu rn e, I"3 e l g ië;

Het bijkantoor zal de volgende naam dragen : "Foods international SAS, Belgische succursale" wetende dat de Belgische term bijkantoor zowel in het Frans als in het Engels of in het Nederlands kan worden gebruiken,

De activiteiten van het bijkantoor zullen dezelfde zijn ais in activiteiten die in het maatschappelijk doel staan (artikel 3) van de statuten van onze Vennootschap, en met name;

zowel in België als in het buitenland :

- de productie, de verpakking en de handel van kruiden, van natuurlijke voortbrengselen van de bodem en synthetische producten, alsook alle producten bestemd voor menselijke voeding en directe of indirecte afgeleiden van deze activiteiten.

- de handel, door middel van ankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle grondstoffen, goederen, levensmiddelen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de hierboven gespecificeerde activiteiten, alsook thee, koffie, chocolade, koloniale levensmiddelen, kruidenierswaren en aile voedingsproducten in het algemeen.

- de fabricage van alle dozen en verpakkingen.

(..)

Worden aangewezen als vertegenwoordigers van onze Venootschap voor de activiteit van de

succursale met bevoegheld voor het dagelijks beheer:

- De heer Alain VAN HOECKE, geboren op 1 december 1964 te Brussel (België), met de Belgische

nationaliteit, woonachtig te Reibroekstraat 125c - 9940 Evergem (België);

- De heer Loic LE SAINT, geboren op 13 juni 1958 te lssy Les Moulineaux (Frankrijk), met de Franse

nationaliteit, woonachtig te 19 vieux Chemin du Potager - 95620 Parmain, Frankrijk;

die zowel individueel als samen kunnen handelen.

- Er wordt een bijzonder mandaat gegeven, met plaatvervangingsbevoegheid, aan Meester Luc

GODIN, advocaat, met kantoor te Marsveldplein 5/11 te 1050 Brussel, om bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de documenten neer te leggen die weergegeven zijn in artikel 81 van het Belgische Vennootschappenwetboek en, in het algemeen, aire stappen te doen die nodig zijn voor de inscrijving van de succursale bij de Belgische overheden.

Uitreksel van de Beslissing van de Voorzitter de dato 31 Juli 2012 :

Bij onderhavig beslissing preciseert de heer Loic Le Saint, handelend in de hoedanigheid van Voorzitter van de vennootschap FOODS INTERNATIONAL S.A.S., dat de bijzondere volmacht, met de mogelijkheid tot de indeplaatsstelling, die op 25 mei 2012 verleend werd aan Meester Luc Godin, Advocaat, kantoorhoudende op het Marsvekdpiein 5111 te 1050 Brussel, zich in het algemeen uitstrekt tot aile formaliteiten die nodig zijn voor de inschrijving van het filiaal bij de Belgische overheid en meer bepaald op niet-beperkende wijze :

tot het opstellen, het onderteken, het legaliseren, het bekrachtigen en het neerleggen van elf formulier, met inbegrip van de aanvraagformulieren voor de inschrijving (Luik A en C) en publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (Luik B) en hun bijlage(n), van iediere akte, beslissing en, in het algemeen, van elk document dat vereist of gewoonweg nuttig of noodzakkelijk is voor de oprichting, de identificatie en de inschrijving van het Belgisch filiaal van het Vennootschap;

tot het vervullen van alle formaliteiten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen en/of elke andere griffie en/of elke openbare of administratieve overheid voor de neerlegging, de inschrijving en/of de registratie van voornoemd filiaal bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de Handelsregisters alsook voor de publicatie van de zijn óprichting in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad;

tot het stellen van om het even welke vertegenwoordigingshandeling van de vennootschap ten opzichte van de griffie, de administratieve overheden en/of derden met het oog op de oprichting, de identificatie en de inschrijving van het Belgisch filiaal van de vennootschap ;

t

se,

`

Voer-

behouden

aan hot

Belgisch Staatsblad

ln toepassing van het artikel 81 van het wetboek van vennootschappen, werden de volgende documenten in het Nederlands vertaald en ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd :

- een bijgewerkte volledige tekst van de statuten ;

een « KBIS » uittreksel afgeleverd door het Franse handels en bedrijvenregister [e Registre du commerce et des sociétés »] waarin de vennootschap is ingeschreven en dat het bestaan van deze laatste vaststelt ;

de beslissing van 22 november 2010 om de Heer Laïc LE SAINT als Voorzitter van de vennootschap te benoemen;

de beslissing van 25 mei 209£ om een bijkantoor in België met de Heren Alain VAN HOEKE en Laïc LE SAINT als vertegenwoordigers op te richten.

- Beslissing van 31.07.12 -F beëdigde vertaling

- Register van het effectenverkeer -F beedigde vertaling

Luc Godin

Advocaat - venoot

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 13.11.2015, DPT 28.01.2016 16031-0067-055

Coordonnées
FOODS INTERNATIONAL S.A.S.

Adresse
MARIALEI 11 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande