31/07/2013
ÿþ H u i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c h t h a n n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 M U 2 0 1 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B o l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 . 1 0 0 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o i u i t ) : F o r A c c o u n t i n g T e a m
( v e r k o r t ) : 4 A T
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d k a n t 1 3 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 j u l i 2 0 1 3 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e B V B A Q u a l i t y A c c o u n t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r d e h e e r G e e r t D i l i e s , i n g a a n d e o p 1 j u l i 2 0 1 3 , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r G e e r t D i a l e s , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , H e r e n t a l s e b e a n 6 6 , R R 6 9 . 0 9 . 2 4 - 4 8 9 . 1 2 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n d i t m e t i n g a n g , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v c e r d e r s .
V o o r D e J u r e B V B A G e e r t f i l l e s V o o r L i b e r o B V B A
C a r o l i n e M a r i ë n V V Z a a k v o e r d e r P h i l i p V a n D i j c k V V
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
0 8 9 3 . 6 4 6 . 6 5 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþI M o d W e r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 6 1 1 1 1 9
R e m e t d t e r g r i f f e v a n t g R e c h t b a n k v a n K c c p - h a n . 4 : ' P , T e c t i p e n o p
D e G r i l l i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 4 5 , 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r A c c o u n t i n g T e a m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 - 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
F i e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e n i g e e x p l o i t a t i e z e t e l , m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r : V e l d k a n t 1 3 t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
C a r o l i n e M a r i ë n
v o o r D e J u r e B V B A
Z a a k v o e r d e r
P h i l i p V a n D i j c k
v o o r L i b e r o B V B A
Z a a k v o e r d e r
G e e r t D i l l e s
v o o r Q u a l i t y A c c o u n t i n g B V B A
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/03/2011
ÿþj 4 1 1 1 1 1 1 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 4 8 8 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 4 5 . 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r A c c o u n t i n g T e a m
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r o a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r d a a r n a , e n v a n ( i i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n a u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m g e e n c o n t r o l e v e r s l a g b e t r e f f e n d e h e t f u s i e v o o r s t e l t e l a t e n o p s t e l l e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 , l a a t s t e l i d v a n h e f w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r : o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a F v a n h e t v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` A T H o l d i n g ' , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 6 . 1 8 7 . 5 3 8 , w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e d e f u s i e , t e w e t e n :
- e e n v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h :
m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , "
- e e n v e r m i n d e r i n g m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o , g e p a a r d g a a n d e m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n ; v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s i n h e t b e z i t w a r e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 3 . 6 0 0 ) e u r o
2 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; ( 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o d a t d i t i n g e v o l g e d e o n d e r h a v i g e f u s i e n i e t h o e f t g e w i j z i g d t e l w o r d e n , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t f u s i e g e w i j z i g d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l w i j z i g i n g , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " ;
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A T : H o l d i n g " .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n b e s l i s s i n g d a t d e ' g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e o n d e r h a v i g e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t o p h e d e n , d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
5 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n v e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r ; ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 , 7 e a l i n e a e n a r t i k e l 1 0 , 1 e a l i n e a d e r s t a t u t e n .
4 . M a c h t i g i n g :
l i p e r g a l a g d f e r M a t r m a r a c h l i e d x o o p h o n , , ~ , , I f e r i e r p o o , o p
2 1 M M 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n d e f u s i e t e v e r v u l l e n , a l s m e d e o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
- v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g