05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 31.07.2014 14381-0430-018
03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e
i l m o
* i a o 3 z s s
v T - ! ' i ~ ` # ' p £ ' i e û D l > ' e r g r i f f i e 1 z n i l Û E `
~ ' ( 1 X o t J p h Q T l i e ! # e A t i ï i ; i e r ; ~ e n ,
- 2 e r ,
G r i f f i e
t ? n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 1 1 , 7 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O R E A C H
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 0
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . S p l i t s i n g a a n d e l e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n o p g e s p l i t s t : w o r d e n i n t i e n n i e u w e a a n d e l e n . T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d e n d e d r a a g w i j d t e v a n d e a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e : m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e l b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n ; ; : h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n ' b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n k a p i t a a l v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e ' ' . m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t . e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n : : o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ M o d W o N 7 7 . t
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 w i ~ u b ~ u ~ i ~ i ~ t i
i i t c r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c h e l t i c v a r l % a p l i a n d c f i e A n t w V r p e n , o p
2 6 C E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 5 1 1 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r e a c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 0 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 7 u 0 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A b s t r a c t i o n B V B A b i e d t h a a r o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A b s t r a c t i o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B l e e k h o e f s t r a a t 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s L e e m p o e l s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u m h o u t , B l e e k h o e f s t r a a t 1 3 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
N u D e M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n N u y e n s z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0313-019
06/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 5 1 1 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R E A C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 0 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d N u D e M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 2 , 2 1 7 0 M e r k s e i n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n N u y e n s , w o n e n d e t e V r e d e l a a n 1 0 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 ,
A b s t r a c t i o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s L e e m p o e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a W e r d 1 1 , 1
M i k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
l l I
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
* i a i s i i s z *
B i j l a g e n - h i j - h e t B - e l g i s c h - S t a a t s b l a c t - - 6 f f 0 9 / 2 f T i 2 A n n u r é s d ü N i ü n ï t ë n r b é l g ë
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 30.07.2012 12362-0394-019
17/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I 1 I I I l !
* 1 1 1 7 2 8 7 8 *
~ ~ ~ b r i . ~ ` ! . [ ~ ~ . , ~
" ~ . , . . , , . . ~ . . ' f r t î F : c v o n ~ : . 7 R 2 C r 7 i d e 1 r P k
v a n K o o p h a r a d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 4 N O V . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 1 1 . 7 6 7
B e n a m i n g : F O R E A C H
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 0
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n )
I i O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n :
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p ;
t i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r
a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K T C o n s u l t i n g , ,
v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D o o r d e h e e r A r n e V a n D a m m e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; - D o o r d e h e e r H a n s L e e m p o e l s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D o o r d e h e e r M a r c V a n b r a b a n t C a t t o o r , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o i ~ ¬ 2 0 . 0 0 0 , o o ) . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n ; i w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e F o r t i s B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 6 0 0 1 6 5 2 9 0 3 7 4 3 . .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 e n z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
E 3 e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . i
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 31.08.2011 11476-0185-017
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 27.08.2010 10452-0314-017
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 01.07.2009 09323-0117-018
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 25.07.2008 08457-0086-016
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 31.07.2015 15378-0098-018