FORT VAN BORNEM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FORT VAN BORNEM
Dénomination : FORT VAN BORNEM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.424.812

Publication

30/04/2014
ÿþ Mod Wa,d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : 0432.424.812

Benaming

(voluit) : Fort Van Bornem

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Klein-Mechelen 55 - 2880 BORNEM

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Fort Van Bornem", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondememingsnummer 0432.424.812, op vijfentwintig maart tweeduizend veertien, dragende de registratiemelding: "Geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor Mechelen op 04 APR. 2014 Bladen: zes Verzendingen: geen Register (OBA)5 Boek: 320 Blad 03 Vak 20 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (R¬ 50,00) De ontvanger (getekend) M-R Van Vlasselaer", waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:

1. kennis te nemen van de eerder genomen beslissingen de dato negentien maart tweeduizend veertien:

-Waarbij de omvang werd vastgesteld van de belaste reserves of overgedragen resultaten zoals goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden voor éénendertig maart tweeduizend dertien, zoals blijkt uit jaarrekening afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en twaalf, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vennootschap op dertig juni tweeduizend en twaalf;

-Waarbij het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W. Venn, werd vastgesteld;

-Waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderdvijfentachtigduizend zeshonderd euro (285 600,00 EUR);

-Waarbij beslist werd dal binnen de vijftien dagen na de buitengewone algemene vergadering het bestuursorgaan het nodige diende te doen voor de doorstorting van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde achtentwintigduizend vijfhonderdzestig euro (28 560,00 EUR). De comparanten verklaren dat deze betaling eerstdaags zal gebeuren.

2. kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur, alsook van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Conscius Bedrijfsrevisoren", te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN RYSSEGHEM, bedrijfsrevisor, betreffende nagemelde inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.

Zij ontslaat ondergetekende notaris ervan er voorlezing van te geven. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato twintig maart tweeduizend veertien luidt als volgt: "4. BESLUIT

Ondergetekende, werd aangesteld om door de gedelegeerd bestuurder, de heer Desideer Schelfhout op 10 maart 2014 om krachtens artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van de lopende rekeningen (schuld) aan de heer Desideer Schelfhout, de heer Alfred Schelfhout, de heer Patrick Schelfhout, mevrouw Jeannine Schelfhout, mevrouw Christiane Schelfhout, mevrouw Liliane Schelfhout en mevrouw Hilde Schelfhout voormeld, voor een waarde van 36320,00 ¬ per lopende rekening of 257,040,00 in totaal, bij de NV FORT VAN BORNEM, met zetel te 2880 Bornem Klein Mechelen 55.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111 23 43k-2.'314~1~

GISCN STAgSBIAD

1 4 -04- 2014

,eueablexerrea.-m ~~,*,wy~.

1 m

A[~ WER~~tf,renfci, MECH~L.UN

beh

aa

Be 3tai

11

13Et

091652*

NEERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



ec 3 overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge fractiewaarde en desgevallend niet de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in

natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 1.428 nieuwe aandelen van de NV FORT

VAN BORNEM zonder vermelding van nominale waarde, deweike aan de heer Desideer Schelfhout (204

aandelen), de heer Alfred Schelfhout (204 aandelen), de heer Patrick Schelfhout (204), mevrouw Jeannine

Schelfhout (204 aandelen), mevrouw Christiane Schelfhout (204), mevrouw Liliane Schelfhout (204 aandelen),

mevrouw Hilde Schelfhout (204) zullen worden toegekend.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap in het kader

van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel

gebruikt worden.

Sint-Niklaas, 20 maart 2014

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door de heer

(handtekening)

Geert Van Rysseghem

Vennoot-bedrijfsrevisor"

De vergadering keurt beide verslagen goed.

3. vervolgens over te gaan tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van tweehanderdzevenenvijftigduizend en veertig euro (257 040,00 EUR) om het te brengen van drieënzestigduizend euro (63 000,00 EUR) naar driehonderdtwintigduizend en veertig euro (320 040,00 EUR), door inbreng door de heer Desideer SCHELFHOUT, de heer Alfred SCHELPHOUT, de heer Patrick SCHELFHOUT, mevrouw Jeanine SCHELFHOUT, mevrouw Christiaene SCHELFHOUT, mevrouw Liliane SCHELFHOUT en mevrouw Hilde SCHELFHOUT, allen voornoemd, van de vordering die zij op de vennootschap hebben ingevolge de aan hen toegekende netto-dividenden van zesendertigduizend zevenhonderd twintig euro (36 720,00 EUR) ieder, met uitgifte van duizend vierhonderd achtentwintig (1 428) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, tegen de prijs van honderdtachtig euro (180,00 EUR) per aandeel.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal volledig bestemd worden naar de rekening "kapitaal".

Deze duizend vierhonderd achtentwintig (1 428) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande gewone aandelen genieten.

De comparanten verklaren de financiële en vennootschapsrechterlijke gevolgen hiervan te kennen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Vergoeding voor de inbreng in natura:

Met de instemming van alle aanwezige aandeelhouders worden de duizend vierhonderd achtentwintig (1 428) nieuwe aandelen toegekend als volgt:

- tweehonderd en vier (204) aandelen aan de heer Desideer SCHELFHOUT;

- tweehonderd en vier (204) aandelen aan de heer Alfred SCHELFHOUT; - tweehonderd en vier (204) aandelen aan de heer Patrick SCHELFHOUT;

- tweehonderd en vier (204) aandelen aan mevrouw Jeannine SCHELFHOUT;

- tweehonderd en vier (204) aandelen aan mevrouw Christiane SCHELFHOUT;

- tweehonderd en vier (204) aandelen aan mevrouw Liliane SCHELFHOUT;

- tweehonderd en vier (204) aandelen aan mevrouw Hilde SCHELFHOUT;

elk voor hun inbreng van de aan hen toegekende netto-dividenden van zesendertigduizend zevenhonderd

twintig euro (36 720,00 EUR) ieder, welke aandelen zij hierbij verklaren te aanvaarden,

4. vast te stellen dat de door haar besloten kapitaalverhoging tot stand is gekomen.

5, de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving en in

het bijzonder aan het Wetboek van Vennootschappen en over te gaan tot volledige herwerking, herschrijving en

hernummering van de statuten en vaststelling van een nieuwe tekst der statuten, met behoud van de essentiële

kenmerken van de vennootschap.

De nieuwe tekst luidt voortaan als volgt ;

Rechtsvorm van de vennootschap

naamloze vennootschap.

Naam van de vennootschap

Fort Van Bcrnem.

Zetel van de vennootschap

te Bornem, Klein-Mechelen 55.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

Uitbating van een recreatiedomein, inrichting van alle organisaties op cultureel, sportief, sociaal, filantropisch

gebied.

Aan- en verkoop van dranken, levensmiddelen, toiletartikelen, recreatieartikelen, uitbating van een

restaurant, snackbar eniof eet- en drankgelegenheid in de ruimste zin van het woord.

Verhuring van boten en pleziervaartuigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Verhuring van gronden en visrechten; aan- en verkoop van vismateriaal.

Verhuring van gebouwen; kweek van vis en aas.

Bemiddeling bij de aan- en verkoop van weekendverblijven, chalets, bungalows, stacaravans en andere behuizingen in de meest ruime zin van het woord.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen,

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken,

Alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de huur, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkel, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden.

Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden te verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord.

Het aannemen van alle openbare en private werken.

Het bevorderen van de oprichting van andere venncotschappen door inbreng, participatie of investering en het nemen van participaties in reeds bestaande vennootschappen.

Het waarnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft.

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt driehonderdtwintigduizend en veertig euro (320 040,00 EUR) en is verdeeld in duizend zevenhonderd achtenzeventig (1 778) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, of door twee bestuurders in die gevallen toegelaten door de wet. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen, Hij mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden, De raad van bestuur kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast, Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van driejaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar Instemming werd benoemd.

~.o

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt' beslist.

Jaarvergadering

Elft jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van de maand juli om zeventien uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar..

Winstverdeling

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen.

6. volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOEKHOUDKANTOOR DE COCK & PARTNER met zetel te Bornem, Koningin Astridlaan 16, en aan haar zaakvoerders en werknemers, elk met de mogelijkheid om alleen op te treden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap, over te gaan tot de wijzigingen bij de B.T.W, en in het ondememingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte  volmachten  verslag van het bestuursorgaan d.d. 21.03.2014  verslag van de bedrijfsrevisor d.d, 20.03.2014 -- gecobrdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beho4den aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2013 : ME064159
11/07/2012 : ME064159
12/08/2011 : ME064159
18/07/2011 : ME064159
02/08/2010 : ME064159
01/07/2009 : ME064159
17/07/2008 : ME064159
01/07/2008 : ME064159
03/07/2007 : ME064159
11/07/2006 : ME064159
04/07/2005 : ME064159
13/07/2004 : ME064159
09/03/2004 : ME064159
14/07/2003 : ME064159
07/09/2015 : ME064159
11/09/2002 : ME064159
28/07/2001 : ME064159
30/03/1995 : ME64159
13/11/2017 : ME064159

Coordonnées
FORT VAN BORNEM

Adresse
KLEIN-MECHELEN 55 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande