27/06/2014
ÿþA s a d W a r t l i t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 M i l 2 0 1 4
a f e d f i e e t w e r p e n
8 1 1 1
* 1 4 1 2 4 7 6 7 <
b e a B c s t ~
i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 1 3 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r t u n a F i n a n c i a l P l a n n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 6 9 - 2 9 7 0 S c h i l d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o r t u n a F i n a n c i a l P l a n n i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 6 9 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " P E E R A E R P e r s o n a l F i n a n c i a l P l a n n i n g " , i n h e t k o r t " P P F P " , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 1 5 - 5 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 8 9 9 8 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r P E E R A E R F r a n k P e t e r , g e b o r e n t e D e u r n e o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 6 9 e n d e h e e r D E P U N T J a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 8 3 0 H e i d o n k , B o s v e l d 1 , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e h e e r P E E R A E R F r a n k e n d e h e e r D E P U N T J a n , b e i d e n v o o r m e l d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e z e i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n E E N M I L J O E N - i ' W E E H O N D E R D Z E S T 1 G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
" B e l f i u s B a n k " , t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E E N E N T V V I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s h o n d e r d ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e V a n L o e y & P a t t e e t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 3 0 0 . 5 2 8 R P R A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n a l s l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a - ' l i t e i - ' t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s t o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
9 e l g i s c h
$ t a a t s b i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
9 M I Z 0 1 4
a f e l l i f f e n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 1 § 1 , 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 4 1 3 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T U N A F I N A N C I A L P L A N N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 6 9 , 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G & B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B . A . V . e n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n d a t u m v a n 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
O n t s l a g b e s t u u r d e r s & g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
F O R T U N A C O N S U L T I N G G C V , v e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , F r a n k P e e r a e r
- F O R T U N A F I N A N C I A L S E R V I C E S G C V , v e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , J a n D e P u n t .
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a t e n t o t o p d e z e d a t u m .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r F r a n k P e e r a e r , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 6 9 , 2 9 7 0 S c h i l d e
- d e h e e r J a n D e P u n t , B o s v e l d 1 , 2 8 3 0 H e I n d o n k .
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g i n d a t u m v a n 1 m e i 2 0 1 4 , g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a r e n t / m d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e z e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d . l e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s a f z o n d e r l i j k '
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b a v o e g d .
S c h i l d e , 1 m e i 2 0 1 4
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P E E R A E R F r a n k
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .