31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t t 1 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N i ï E - l l R E , I : L . G E
2 t i - 0 1 - 2 G 1 4
I S C H S T A P : ï S B I A D
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 9 7 . 9 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O U R S E A S O N S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : F S C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a n s w i j k s t r a a t 4 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O U R S E A S O N S C O N S U L T I N G a f g e k o r t F S C , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 4 2 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 0 9 7 . 9 5 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , u i t g e k e e r d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . T w e e d e b e s l u i t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g j n o
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r V O S S W i l l e m , v e n n o o t s u b 1 ) ;
- m e v r o u w C A M M A E R A n n a , v e n n o o t s u b 2 ) ;
d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , n a m e l i j k : - V O S S W i l l e m : h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w C A M M A E R A n n a : d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 , 6 0 0 , 0 0 ) ;
w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) .
D e v o o r z i t t e r m e r k t o p d a t , h o e w e l i n v o o r l i g g e n d g e v a l i n p r i n c i p e n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d e v e n n o t e n a k k o o r d z i j n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , G e z i e n a l l e v e n n o t e n e e n n a a r h u n a a n d e e l g e l i j k e v e n r e d i g d e e l I n h e t d i v i d e n d h e b b e n v e r k r e g e n e n m e t d i t i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a n d e n i e t - u i t g i f t e d e r n i e u w e a a n d e l e n n i e t a a n z i e n w o r d e n a l s e n i g e b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r e l k e m o g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ê 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 3 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r I n b r e n g i n g e l d . l n s c h r i i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
A n n e x e s d ü 1 V T ó n i t e u r b e i g e
B i i t a - g o n C b i t h e t ' B e t g i s z t ï ` S ï á u ï " s T i T á d _ 3 1 7 0 T 1 2 0 T 2 f
V o o r b e h o u d e n , i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n l n
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r V O S S W i l l e m , v e n n o o t s u b 1 ) ;
- m e v r o u w C A M M A E R A n n a , v e n n o o t s u b 2 ) ;
d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , n a m e l i j k :
- d e V O S S W i l l e m : d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w C A M M A E R A n n a : d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 3 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) .
D e v o o r z i t t e r m e r k t o p d a t , h o e w e l i n v o o r l i g g e n d g e v a l i n p r i n c i p e n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d e v e n n o t e n a k k o o r d z i j n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . G e z i e n a l l e v e n n o t e n e e n n a a r h u n a a n d e e l g e l i j k e v e n r e d i g d e e l i n h e t d i v i d e n d h e b b e n v e r k r e g e n e n m e t d i t i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a n d e n i e t - u i t g i f t e d e r n i e u w e a a n d e l e n n i e t a a n z i e n w o r d e n a l s e n i g e b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r e l k e m o g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 7 3 1 0 3 6 1 2 1 9 6 3 b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i j f d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C O P O L I S , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t ) , P l e i s p a r k 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V I S S C H E R R o e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g