09/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ " 1 - . 1 1 1 1 ' ; : ç - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
_ ~ _
. _
M O N I T E U R B E L
0 2 1 1 - 2 0 1 4
B L G I S C H S T A A T W .
2 I t 2 0 1 2
R E C H T B A N K v ~ n S O O P H A l r i D M E C H E L E N
R G F I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 . 5 7 2 . 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r a n ç o i s M e e u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 1 3
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H U Y G E N S t e M e c h e l e n , V e e m a r k t 1 2 o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 9 4 , b l a d 2 7 v a k 0 1 , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n :
K A P I T A A L S V E R H O G I N G
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
' B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A F r a n ç o i s M e e u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K e i z e r s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 8 2 . 5 7 2 . 8 1 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e M e c h e l e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e w a r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , I n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n o p e n s t a a n d e k l a n t e n s a l d o v o o r e e n
b e d r a g v a n ¬ 6 4 4 . 6 1 7 , 5 9 . O p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g o n t v i n g e n w i j g e e n o p e n s t a a n d e p o s t e n l i j s t o p v a n d a a g w a a r d o o r w i j d e i n b a a r h e i d v a n d e z e v o r d e r i n g e n n i e t k u n n e n C o n t r o l e r e n h e b b e n . D a a r e n b o v e n b e v a t d e k l a n t e n b a l a n s v e e l o u d e o p e n s t a a n d e b e d r a g e n . O m d i e r e d e n g e v e n w i j d a n o o k e e n v o o r b e h o u d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 4 4 . 6 1 7 , 5 9 .
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s b e h o u d e n s h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r b e h o u d .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
K a g i t a a l s v e r h o c t i n a
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e d e h e e r M E E I J S F r a n ç o i s h e e f t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ;
D e s t a t u t e n w o r d e n a i s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d , d e n o t a r i s
F I L I P H U Y G E N S
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2015
ÿþ M o d 2 . 0
[ 1 - 4 1 U : 1 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r a n ç o i s M e e u s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 1 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w o r d t v a n d e K e i z e r s t r a a t 1 3 , ; 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r d e S c h u t t e r s v e s t 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
G e d a a n t e M e c h e l e n o p 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 ,
~ N C ~ ~ ~ F j . % ~ ~
~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E J R B E L G E
1 6 - 0 1 - 2 0 1 5 B E L G f S C H 3 T A A T B B L A ~
V I b e h a a a l B e l S t a a
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+ 1 5 0 1 3 5 1 2 *
1 S B E C . 2 0 1 t 1
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t i E G H T B A N K v a n ¬ ` t 3 0 ; 3 t , - . _ E L
A N T W 1 4 ? i t f i è l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e