FRANK DE JONGHE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FRANK DE JONGHE
Dénomination : FRANK DE JONGHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.480.842

Publication

15/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0873.480.842

Benaming

(voluit) : FRANK DE JONGHE

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Turfbeemd 33B - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte: statutenwijziging.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Katrien HON1NCKX, notaris te Mechelen, op 17 april 2014, Geregistreerd 7 rol, 0 verzending MECHELEN-AA, de achttien april tweeduizend veertien (2014-04-18) Referentie 6, Boek 321, blad 10, vak 2, Ontvangen: vijftig euro (¬ 50.00), dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "FRANK DE JONGHE", waarbij het volgende werd beslist

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belastbare reserves

De vergadering stelt vast dat de belastbare reserves, hetzij in casu beschikbare reserves, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap driehonderd zevenendertig duizend negenhonderd vijfentwintig euro negenenvijftig cent (337.926,59 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 april 2012.

TWEEDE BESLISSING; Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen driehonderd zevenendertig duizend negenhonderd vijfentwintig euro' negenenvijftig cent (337.925,69 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van driehonderd en één duizend vijfhonderd euro (301.600,00 EUR), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het van dertig duizend euro (30.000,00 EUR) te brengen op driehonderd éénendertig duizend vijfhonderd euro (331.500,00 EUR), mits creatie van honderd tweeënveertig (142) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten , bieden als de bestaande aandelen, dit wil zeggen zonder vermelding van de nominale waarde maar waarbij ieder aandeel een fractiewaarde heeft van één/honderd tweeënveertigste (1/142 ste) van het maatschappelijk' Kapitaal, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat: later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend die zij heeft ten leste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het navermeld verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in nature, de toegepaste waarderingsmethoden en de als, tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 05 april 2014 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAVERT, STEVENS & C°", te 1860 Meise, H. Van Dieoetlaan 1, vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, luiden letterlijk als volgt:

"Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "Ravert, Stevens & C°", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetiaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura bij de voorgenomen , Kapitaalverhoging van de BVBA FRANK DE JONGHE is gebleken dat:

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111 9119V 11111

NEERGELEGD

0 2 -05- 2014

,..... .......................,

hÈâil'k.")i.,,IK yad nt,lit2i0iANDEL

ÂNI]'efekS1 tijd. tviIWILËN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vdor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

\F"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de toegepaste methode van waardering voor een bedrag van 301.500,00,-EUR in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;-de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng in nature uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatieverstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte ban 142 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 300 bestaande aandelen, De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in nature' van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Het bestuursorgaan van de BVBA FRANK DE JONGHE is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise op 05 april 2014 door het bedrierevisorenkantoor BVBA "RAVERT, STEVENS & C°, vertegenwoordigd door Luc Ravert, Bedrijfsrevisor,"

Het verslag werd opgemaakt onder opschortende voorwaarde van daadwerkelijk beslissing tot uitkering van dividenden.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel,

VIJFDE BESLISSING; Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaalverhoging.

De vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, Ze verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

a) Tussenkomst - inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten faste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor,

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot deze schuldvordering ten belope van driehonderd en één duizend vijfhonderd euro (301.500,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen.

b) Vergoeding voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de

enige vennoot, die aanvaardt, de honderd tweeënveertig (142) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd en één duizend vijfhonderd euro (301.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd éénendertig duizend vijfhonderd euro (331.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd tweeënveertig (442) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, maar die elk een fractiewaarde van één/vierhonderd tweeënveertigste (1/442s1e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen niet de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

1-let geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd éénendertig duizend vijfhonderd euro (331.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd tweeënveertig (442) aandelen zonder nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/ vierhonderd tweeënveertigste (1/442ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. TENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machtigingen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend Notaris Katrien Honinckx,

Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 19.12.2013 13690-0266-011
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 18.12.2014 14695-0425-011
20/12/2012
ÿþt

Mod Word 11.1



Î -79"--C,7 c.~. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude aan het Belgisci Staatsbla

NEERGELEGD

19 -12- 2012

KOOPHANDtE.te MEC,`-.t.' iW1 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873480842

Benaming

(voluit) : FRANK DE JONCHE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Turfbeemd 33 B te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Katrien HONINCKX, notaris te Mechelen, op 19 november

2012, geregistreerd te Mechelen, eerste kantoor, drie bladen, geen verzending, boek 985 blad 84 vak 05, op 21

november 2012. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 euro). De Ontvanger (getekend) Koen Decoster, dat er

een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "FRANK DE JONGHE", waarbij het volgende werd beslist

Eerste beslissing

Tengevolge van de afschaffing van het Handelsregistemummer en Invoering van het inschrijvingsnummer in

Met Rechtspersonenregister (ondememingsnummer) wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt "FRANK DE JONGHE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,

Turfbeemd 33 B.

Alle akten, facturen en aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van

de vennootschap moeten vermelden:

-de maatschappelijke naam;

-de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "B.V.B.A.";

-de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

-het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R.", gevolgd door het ondernemingsnummer en

vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de

vennootschap gevestigd is."

Tweede beslissing

De vergadering beslist dat het lopende boekjaar van de vennootschap, bij wijze van uitzondering, niet zef

eindigen op dertig april tweeduizend dertien, zoals bepaald in artikel 10 van de statuten, maar zal worden

verlengd tot dertig juni tweeduizend dertien. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één juli tot en

met dertig juni van het volgend jaar.

Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 10 van de

statuten te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 10- Boekjaar Jaarrekening  Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

Derde beslissing

Ingevolge voormelde verlenging van het lopende boekjaar zal de volgende jaarvergadering, plaatsvinden op

de derde maandag van december tweeduizend dertien om negen uur.

De laatste alinea van artikel 9 van de statuten zal gewijzigd worden als volgt:

"ARTIKEL 9  Algemene vergadering

(.. )

Jaarlijks op de derde maandag van december om negen uur wordt de gewone algemene vergadering

gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de

eerstvolgende werkdag."

Vierde beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- Véor-

- behourjen aan het bèlgisch Staatsblad

Tengevolge van de nieuwe procedure voor de vereffening van vennootschappen tengevolge de wijziging van de artikelnummers in het Wetboek van Vennootschappen, wordt artikel 11 van de statuten aangepast als volgt:

"Artikel 11- ONTBINDING - VEREFFENING - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Sij ontbinding met vereffening worden één tit mes rraretfe-maas. benoem door de algemene vergatdering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een vereffeningsdossier bijgehouden dat de stukken bevat zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Voor het overige dient er gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,"

Vijfde beslissing

De vergadering beslist mevrouw DE BOECK Hélène Bertha Irène, geboren te Berchem op 07 maart 1967, wonende te 2800 Mechelen, Turîoeemd 33 B, te benoemen tot opvolgend niet- statutaire zaakvoerder, dit ingeval van rechts- en/of handelingsbekwaamheid of overlijden van de heer DE JONGHE Frank, voornoemde aandeelhouder en statutaire zaakvoerder

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

Voor eensluidend uittreksel

Getekend ; Notaris Katrien Honinckx.

Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 17.09.2012, NGL 11.10.2012 12607-0296-011
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 19.09.2011, NGL 03.10.2011 11567-0253-012
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 20.09.2010, NGL 20.10.2010 10584-0231-012
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 21.09.2009, NGL 26.10.2009 09826-0098-012
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 15.09.2008, NGL 07.10.2008 08776-0325-012
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 17.09.2007, NGL 02.10.2007 07762-0208-012
16/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 18.09.2006, NGL 17.10.2006 06840-5203-012
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.12.2015, NGL 07.01.2016 16005-0485-011

Coordonnées
FRANK DE JONGHE

Adresse
TURFBEEMD 33B 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande