11/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a , ' ) i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I , c m , L . 1 1 3 I I I I
v e l C o o p h a n d e l ) A n t w e r p e n ,
p t A e c - t e r \ o D e
G r i f f i e
Z 0 1 6 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 5 3 . 2 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R A N K R E N G E L I N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g b o o m s t e e n w e g 1 1 4 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n t n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N K R E N G E L I N K " , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 1 4 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r : 0 8 6 9 . 7 5 3 . 2 7 0 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 2 4 . 0 0 0 e u r o u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s ( o v e r g e d r a g e n w i n s t ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d V V I B 9 2 .
2 A . K e n n i s n a m e v a n e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n E v y N E Y E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e d a t o 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g l u i d t a i s v o l g t :
" B E S L U I T E N
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d n j f s r e v i s o r e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e E v y N E Y E N S , b e d r i f f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
a - d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A F R A N K R E N G E L I N K m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l d u s ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
b - h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e
i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
c d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e - i n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 1 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V I 3 A F R A N K R E N G E L I N K , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n u i t g e g e v e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t l e e p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d i r i d r d e v e n n o o t w e l k e w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h p r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d ' v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v è r s l a g w e e o g i g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b i j d e B l i e F R A N K R E N G E U N K e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r e r e v i s o r ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E v y N E V E N S , B e d r i f f s r e v i s o r "
B . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , z i j n d e 1 n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n I v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o I ( 1 3 0 . 2 0 0 E U R ) m e t c r e a t i e v a n 2 1 5 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n . D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e z e I k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t d o o r i n b r e n g v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t , z o a l s o m s t a n d i g 1 o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , w a a r v o o r h e m d e 2 1 5 n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d . O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t d e t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a g e w a a r d e e r d o p 1 1 1 1 ' 6 0 0 e u r o .
C . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 2 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 5 k a p i t a a l s a a n d e f e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i e r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 2 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 3 1 5 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a V V i l l e m s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i e V V i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 4 m e t b i j l a g e n ;
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
o o r -
. /
b e h o u d e n
a a n h e t
B U 1 - J i F e h
S t a a t s b l a d
e f
14/07/2011
ÿþi n ~ M o d 2 , 0
1 I l l l l f h ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 f l ! 1 f I l ! f i l ! 1 f I i ! 1 1 1 1 1 1 1 f I f 1 1 f 1 1 1 1 I f f I l
" 1 1 1 0 7 4 1 6 *
M e a r g e i e g d t e r g r i f f i e v o n d a
Q a e k b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
D s G r f f l l m r 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 7 5 3 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r a n k R e n g e l i n k
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g b o o m s t e e n w e g 1 1 4 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a s v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s d d . 2 9 . 0 4 . 2 0 1 1
D e z a a k v o e r d e r e n t e v e n s e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m m e v r o u w I n a S t e k e l i n c k , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , ' H o o g b o o m s t e e n w e g 1 1 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e g e k o z e n z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h : v e r z e t t e g e n h a a r b e n o e m i n g .
F r a n k R e n g e l i n k
z a a k v o e r d e r