30/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 4 1 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r a n s - R o g e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H o m b e e k s e s t e e n w e g 2 9 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p e n ; a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 9 4 b l a d 7 3 v a k 0 2 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N S - R O G E R " w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e w e r d o m g e z e t i n e u r o e n a l d u s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o v e r t e s t a p p e n n a a r e e n b r e u k w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o p 2 2 2 . 8 9 2 , 0 1 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n a l d u s m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n g e z i e n d e e n i g e t w e e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n i n s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V i i f d e b e s l i s s i n q : i n s c h r i i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n 1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k v o o r z i c h , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e , z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p F R A N S - R O G E R e n i n t e s c h r i j v e n e l k p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o )
t e w e t e n :
- d e h e e r K E R S S E B E E C K J a n , L o u i s v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 0 2 . 1 5 0 , 0 0 e u r o
- d e h e e r D E N D A S B e n n y , B o n a v e n t u r e L u c i e n , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 0 2 . 1 5 0 , 0 0 e u r o
Z i j v e r k l a r e n e l k v o o r z i c h i n t e s t e m m e n m e t h e t f e i t d a t h i e r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d d o c h d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n z a l v e r h o g e n .
2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 3 5 6 4 5 1 0 0 5 1 1 6 3 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k v a n B r e d a z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
Z e s d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o ) d a a d w e r k e l i j k
' v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d ; t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 2 2 . 8 9 2 , 0 1 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t - m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
N E S
1 4 - 0 4 - 2 0 1 l l
~ ~ : C i ' i ~ ~ ~ A i ~ l < + C ~ i ~ ~ ~ 5 O P 1 ~ / ~ 1 ~ 1 ~
A I ~ P W R I ' 1 1 ~ B 1 º%1 , a f d , ~ ~ ~ ~ 1 - l e . i n N
. . . . . _ . ~ . . , . ~ " ~ + + » ^ - . . . . . , - . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
I I I 2 3 1 4 -
B E L G I S C H S T A A T S B
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s
u I I I
i
B E L G
2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r - , , Z e v e n d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 2 2 . 8 9 2 , 0 1 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
A c h t e s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w e l m i t s i n t e g r a l e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - B E N A M I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g F R A N S -
R O G E R
A r t i k e l 2 - D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- d e h e r s t e l l i n g , h e t n a z i c h t e n o n d e r h o u d v a n a l l e e l e c t r i s c h e m a c h i n e s e n a p p a r a t e n z o n d e r
u i t z o n d e r i n g , d e v e r h u r i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , z o w e l h u i s h o u d e l i j k a l s
i n d u s t r i e e l m a t e r i a a l , e n d e i n s t a l l a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n h o g e r v e r m e l d m a t e r i a a l . Z e m a g e v e n e e n s
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n d e e l n e m e n a a n o f s a m e n w e r k e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e
e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f h a a r o p e n e r l e i w i j z e n u t t i g k u n n e n z i j n .
A r t i k e l 3 - Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s e s t e e n w e g 2 9 5 m a a r m a g
n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d ,
w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
E v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d , b i j h u i z e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , w e r k h u i z e n o f m a g a z i j n e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r . Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n , v o o r z i e n v o o r
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 2 2 . 8 9 2 , 0 1 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 - A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , m e t d e j u i s t e
a a n d u i d i n g v a n d e v e n n o t e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
A r t i k e l 7 - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
G e e n a a n d e e l m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , o n d e r d e l e v e n d e n , o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l o f o m n i e t ,
w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n m e d e v e n n o o t i s , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e
m e d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t d i e a l z i j n a a n d e l e n o f e e n d e e l e r v a n w e n s t o v e r t e d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) k e n n i s g e v e n b i j a a n g e t e k e n d e o f v o o r o n t v a n g s t o n d e r t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e
n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n b i n n e n d e d r i e m a a n d n a d e p o s t d a t u m v a n h e t v o o r m e l d a a n g e t e k e n d o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d s c h r i j v e n . . D e b e s l i s s i n g w o r d t t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t d i e a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t . T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n .
N o c h t a n s i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r , v o o r t e v i n d e n .
I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n z u l l e n d e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s v a n d e a a n d e l e n u i t s l u i t e n d b e p a a l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e l a a t s t e d r i e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , w a a r b i j h e t e i g e n v e r m o g e n w o r d t b e r e k e n d a l s h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e d r i e v o o r n o e m d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n . D e b o e k h o u d k u n d i g e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l w o r d t b e p a a l d d o o r h e t h i e r v o r e n b e r e k e n d e i g e n v e r m o g e n g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d n a d e d a g v a n h e t v e r z o e k t o t o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , o f t e n m i n s t e e e n b e g i n v a n u i t v o e r i n g m o e t e n k e n n e n d o o r b e t a l i n g v a n e e n e e r s t e s c h i j f v a n d e o v e r n a m e s o m .
D e b e t a l i n g v a n d e o v e r n a m e s o m g e s c h i e d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d o n d e r l i n g a k k o o r d , d o o r m i d d e l v a n z e s h a l f j a a r l i j k s e s c h i j v e n v a n t e n m i n s t e e e n / z e s d e v a n d e t o t a l e o v e r n a m e s o m . H e t n o g v e r s c h u l d i g d e b l i j v e n d k a p i t a a l z a l i n t e r e s t o p b r e n g e n a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t v e r m e e r d e r d m e t d r i e t e n h o n d e r d p e r j a a r . D e z e r e n t e i s o p d e z e l f d e t i j d s t i p p e n e i s b a a r .
V e r v r o e g d e a f l o s s i n g e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z i j n s t e e d s t o e g e l a t e n , z o n d e r e n i g e v e r g o e d i n g .
D e i n d i t g e v a l v e r k r e g e n a a n d e l e n k u n n e n n i e t o p n i e u w w o r d e n o v e r g e d r a g e n a l v o r e n s d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b e p a a l d e p r i j s v o l l e d i g i s b e t a a l d .
B i j o v e r l i j d e n g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 9 -
V a n e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n . D e z e m e l d i n g w o r d t g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f b i j o v e r d r a c h t d o o r o v e r l i j d e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n d e b e g u n s t i g d e . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e l d t s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n , v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n g e m e l d r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 0 -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f d e o n t b i n d i n g v a n e e n d e r v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s l e g g e n o p d e g o e d e r e n d e r v e n n o o t s c h a p , n o c h e r d e v e r d e l i n g o f d e v e r k o o p v a n v o r d e r e n .
A r t i k e l 1 1 - B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k p e r s o o n - a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W a n n e e r z i j v o o r d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e e d s h u n h a n d t e k e n i n g m o e t e n l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a n d e l e n e n v o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p z i j o p t r e d e n , t e n z i j d i t d u i d e l i j k b l i j k t u i t h e t s t u k d a t z i j o n d e r t e k e n e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 2 -
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
A r t i k e l 1 3 - T O E Z I C H T
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e t e r z a k e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a , w o r d t g é é n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . I e d e r v e n n o o t h e e f t d a n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ,
I n d i e n e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m d w o r d e n , z a l d e z e b e n o e m i n g g e b e u r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 4 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 2 0 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . D e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r t o t a g e n d a h e b b e n : d e b e s p r e k i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j a a r r e k e n i n g e n e v e n t u e l e v e r s l a g e n , d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) e n
e v e n t u e l e h e r k i e z i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n )
N a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t d e z e n e e r g e l e g d
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t
A r t i k e l 1 5 -
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , m i t s d e z e z e l f v e n n o o t w e z e .
V e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j z a l k u n n e n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e l k e n s z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A r t i k e l 1 6 - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , w o r d e n d e b o e k e n d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s . V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t w o r d t v e r e i s t w o r d t t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p g e s t e l d .
A r t i k e l 1 7 -
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
G e e n u i t k e r i n g z a t e v e n w e t m o g e n g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k l a a r , h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 1 8 - O N T B I N D I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , d o c h o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g e n z o l a n g d e a a n s t e l l i n g n i e t g e h o m o l o g e e r d w e r d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d t d e v e r e f f e n i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w e l k e a l s d a n e n k e l b e s c h i k k e n o v e r e e n p a s s i e v e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 9 -
N a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f z a l h e t b a t i g s a l d o t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n ,
A r t i k e l 2 0 -
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n o m , v o l g e n s d e r e g e l s d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s a m e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n ,
A r t i k e l 2 1 -
V o o r a l l e s w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n v e r k l a r e n p a r t i j e n z i c h t e w i l l e n g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , Z o z u l l e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , v a n r e c h t s w e g e d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
w
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V P n r n I n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e