FRANSE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FRANSE
Dénomination : FRANSE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.049.001

Publication

21/10/2014
ÿþ ModPD 11.1

tilein ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

411111M1§111.13111111



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 0 OKT. 2014

afdelinelekpen

bp de laatste blz. van LuiVÉ-s-fermelden -Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hekij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0840.049.001

Benaming (voluin : FRANSE

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Pulsebaan 39 bus /1, 2242 Pulderbos, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag en kwijting bestuurder

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 9 september 2014:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om mevr. KOOPS Jeannette, wonende te Lange Brilstraat 5 bus 103 te 2000 Antwerpen, te ontslagen als bestuurder en afgevaardigd bestuurder vanaf 9 september 2014, alsook volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

De heer VEGA LOPEZ Serafin

afgevaardigd bestuurder

Bijiagen-bij-het-Beigisch-Staatsblad---2V1-0/20t4--Annexes' Muniteur -hèlgë

07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 03.03.2014 14058-0296-011
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 29.12.2014 14709-0094-009
19/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*11157980*

Neergelegd ter griffie van do

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op .7M.tl1

De Griffier.

Griffie

Ondememingsnr :

Benaming

(voluit) : FRANSE

0840.049,001

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2242 PULDERBOS, PULSEBAAN 39 BUS 1

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Pierre VAN BELLE te Antwerpen-Hoboken op 27 september 2011 geregistreerd "negen bladen geen renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op: 28 SEP. 2011 Boek 5/277 blad 51 vak 12. Ontvangen Vijfentwintig euro (¬ 25) De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (getekend) HAES K., blijkt dat

1. de heer VEGA LOPEZ Serafin, bestuurder van vennootschappen, geboren te Berchem (Antwerpen) op 26 december 1976, identiteitskaart nummer B 0339593 93, van Spaanse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2243 Pulle, Heirbaan 35.

2. de heer VEGA LOPEZ José Antonio, bediende, geboren te Berchem (Antwerpen) op 13 november 1975, identiteitskaart nummer B 0528582 29 van Spaanse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw DE ROECK Sindy Joanna Albert, wonende te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 9.

Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen naar Belgisch recht ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op dertig juni tweeduizend en acht, niet gewijzigd tot op heden zoals verklaard.

3. mevrouw KOOPS Jeannette, zonder beroep, geboren te Goor (Nederland) op 8 mei 1960, identiteitskaart nummer B 1020556.19, van Nederlandse nationaliteit, echtgenote van de heer De Roeck Frank Clement Luc Marie, wonende te 2910 Essen, Kalnithoutsesteenweg 187.

Gehuwd te Woensdrecht (Nederland) op 18 augustus 1989; mevrouw Koops alsdan van Nederlandse nationaliteit en de heer De Roeck van Belgische nationaliteit, met als eerste echtelijke woonplaats te Woensdrecht (Nederland) zonder bedongen huwelijksvoorwaarden, niet gewijzigd tot op heden, zoals verklaard;

een Naamloze Vennootschap hebben opgericht, onder de naam "FRANSE", met zetel van de vennootschap te 2242 Pulderbos, met als eerste adres 2242 Pulderbos, Pulsebaan 39 bus 1.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur. Zij wordt openbaar gemaakt.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel:

a) De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (150.000,00 eur). Het is verdeeld in honderd vijftig (150) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vijftigste (1/150e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van 150.000,00 eur is volledig geplaatst en volgestort door inbrengen in geld:

1. De Heer VEGA LOPEZ Serafin,sub 1, verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen en deze volledig te volstorten, dus voor een bedrag van 50.000,00 eur;

2. De heer VEGA LOPEZ José Antonio, sub 2., verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen en deze volledig te volstorten, dus voor een bedrag van 50.000,00 eur;

3. Mevrouw KOOPS Jeannette, sub 3., verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen en deze volledig te volstorten, dus voor een bedrag van 50.000,00 eur.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer 3630939771-75 geopend bij ING België nv Bank met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 27 september2011. Ondergetekende notaris Van Belle bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Bestuur

a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Salaris

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat bedrijfskosten zijn. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Tegenstrijdig belang

a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.

c) Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van

artikel 523, §3, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Intern bestuur - Beperkingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derde(n) niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

c) in afwijking van artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de afgevaardigde bestuurder niet zonder toestemming van de andere bestuurders besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 eur), heeft de afgevaardigde-bestuurder, de toestemming van de andere bestuurders nodig. Deze som van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 eur) wordt jaarlijks op één januari aangepast aan het indexcijfer der kleinhandersprijzen van de verbruiksgoederen, volgens de wiskundige regel van drie, met als aanvangsindexcijfer dit van de maand augustus tweeduizend en elf, zijnde 117,99 basis 2004, en als nieuw indexcijfer telkenmale dit van de maand september van elk jaar.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Externe vertegenwoordigingsmacht

* algemene vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt.

* vertegenwoordiging van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Bijzondere volmachten

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Bijeenroeping

a) De Raad van Bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóér de vergadering, uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen ais zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vernield. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

c) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Melding aanwezigheid

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders zich melden bij aangetekende brief te richten aan de zetel van de vennootschap, minstens drie dagen op voorhand.

Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging

a)Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

b)Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c)Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervuld.

Verloop van de vergadering

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

b) De bestuurders en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

c) De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

Stemrecht

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de bloot eigenaar. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen te beslissen.

d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

Besluitvorming

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene verga-dering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drielvierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Bestemming van de winst - Reserve

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, Is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aire reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

e) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding : Benoeming en bevoegdheid vereffenaars

a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 van het Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes (6) jaar met ingang van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel:

1. De heer VEGA LOPEZ Serafin, bestuurder van vennootschappen, geboren te Berchem (Antwerpen) op 26 december 1976, van Spaanse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2243 Pulle, Heirbaan 35.

2. De heer VEGA LOPEZ José Antonio, bediende, geboren te Berchem (Antwerpen) op 13 november 1975, van Spaanse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw DE ROECK Sindy Joanna Albert, wonende te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 9.

3. Mevrouw KOOPS Jeannette, zonder beroep, geboren te Goor (Nederland) op 8 mei 1960, van Nederlandse nationaliteit, echtgenote van de heer De Roeck Frank Clement Luc Marie, wonende te 2910 Essen, Kalmthoutsesteenweg 187.

Aanwezig en die hun opdracht aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

In hun hoedanigheid van leden van de Raad van Bestuur, verklaren vernoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen te benoemen tot afgevaardigde bestuurders voor de tijd van zes (6) jaar:

a) de heer VEGA LOPEZ Serafin,

b) de heer VEGA LOPEZ José Antonio, en

c) mevrouw KOOPS Jeannette

voornoemd, allen aanwezig en die aanvaarden.

Zij zijn in deze hoedanigheid individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd: de heer VEGA LOPEZ Serafin, voormeld, die deze

opdracht aanvaardt.

De comparanten besluiten geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er op basis van de

wettelijke criteria niet toe gehouden is.

Voormelde vertegenwoordigingsorganen van de vennootschap kunnen eerst optreden vanaf het ogenblik

dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

Over de bezoldiging van de bestuurders en van de afgevaardigde bestuurders wordt beslist dat deze

mandaten onbezoldigd zijn tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overneming van verbintenissen

a) De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf negen juni tweeduizend en elf tot op heden. Deze overneming zal maar effect sorteren, vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b) De comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen, om alle rechtshandelingen voor de vennootschap in oprichting te verrichten, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel, en dit tot aan de neerlegging van voormeld uittreksel en bekomen van de rechtspersoonlijkheid. De overneming van deze rechtshandelingen zal, eveneens volgens voormeld artikel 60, op de eerstvolgende algemene vergadering geschieden. Bij niet-behandeling hiervan verklaren de oprichters zich akkoord dat zij werden geacht stilzwijgend te zijn overgenomen.

Eerste Gewone Algemene Vergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot en met dertig juni tweeduizend en dertien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december tweeduizend en dertien om achttien uur.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan EMENDO BVBA te 2950 Kapellen, De Pretlaan 22, RPR Antwerpen ondernemingsnummer 0464.144.604, vertegenwoordigd door de heer GRUSENMEYER Erwin, zaakvoerder, te 2950 Kapellen, De Pretlaan 22 of elke andere persoon die door haar wordt aangewezen teneinde alle stukken te ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen aile nodige

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

handelingen te stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor

Ondernemingen en het bekomen van het nummer voor de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd neergelegd: een expeditie van de oprichtingsakte

Notaris Jean-Pierre VAN BELLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 14.01.2016 16016-0136-011

Coordonnées
FRANSE

Adresse
PULSEBAAN 39, BUS 1 2242 PULDERBOS

Code postal : 2242
Localité : Pulderbos
Commune : ZANDHOVEN
Province : Anvers
Région : Région flamande