23/01/2014
ÿþ M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ~ ~ i ~ ~ o i m ~ e H
* i a o z a s i *
i M I
1 4 J A N . 2 0 1 4 ( 1 1 4 1 P 1 N H O U T
- - - - - - - - - - - _ - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - E 3 ~ - ~ i K ~ # ~ i ¬ ~ , _ - ~ . ~ . . ~ .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 1 7 . 1 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R A T E L L I R A S T E L L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , W e r f t 3 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e " e n a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 3 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F R A T E L L I R A S T E L L I v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j
s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t
z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r t a a n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 1 6 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l d o o r g a a n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n
" A r t i k e l 1 3 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n .
I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r :
M e v r o u w M A T H E U S S E N L i e v e , a d v o c a t e , g e b o r e n t e G e e l o p 1 7 j u n i 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 1 , 0 6 . 1 7 1 2 2 - 1 2 , w e d u w e v a n d e h e e r R A S T E L L I J a n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 0 5 .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
d a a r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R A S T E L L I J a n , i s o v e r l e d e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n m e v r o u w
M A T H E U S S E N L i e v e w e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 9 . B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
7 3 é i g i s c ~ i i M
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - v e r v o l g
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e b e n o e m i n g e v e n a l s d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e g e e n s t a t u t a i r o f o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r i s , h e t z i j i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , h e t z i j i n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m d , w a r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t
I n d i e s t u k k e n w o r d t i n l e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e z e i e d e r a f z o n d e r l i j k , d a n w e l g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
D e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e n i e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e o p e n b a a r g e m a a k t
D e z e l f d e r e g e l s o m t r e n t o p e n b a a r m a k i n g v a n b e n o e m i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g g e l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e n d i e t e s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p a l s o r g a a n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V I E R D E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
d e h u i d i g
14/03/2012
ÿþM o d W o r d i t . i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t ~
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N E E R G E L E G D
I - 1 - 1 E i - i L G H T S A N K V A N -
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K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
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* 1 2 0 5 6 4 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r i d e r r t e m i n g s n r ; 0 8 1 7 . 4 1 7 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A T E L L I R A S T E L L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W E R F T 3 0 B U S A 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R a s t e l l i J a n , w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 M e v r . M a t h e u s s e n L i e v e w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 0 5 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a a r .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M a t h e u s s e n L i e v e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .