18/11/2014
ÿþ M o d W o r d B A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
8
* 1 9 2 0 8 6 5 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
0 s N O V . 2 0 1 1 t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r { # f i a
O n d e r n e m i n g s n r : 5 6 7 6 4 0
o 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f n u m m e r 4 3 A 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 ' W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f n u m m e r 4 3 A , g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 1 . 1 6 6 . 7 2 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 . 1 6 6 . 7 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F N G G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 2 8 , 2 8 2 0 , B o m h e i d e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 0 8 5 . 7 8 8 ; e n
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F N G I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , ; 2 6 ' 1 0 W i l r i j k e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 . 9 2 3 . 9 1 7 .
K A P I T A A L V O R M I N G E N I N B R E N G
1 . I N B R E N G I N N A T U R A
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P , v o o r m e l d , v e r k l a a r t e n a a n v a a r d t h i e r b i j e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n d e b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m " v a n h a a r b e d r i j f s t a k , z i j n d e e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h v l a k e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t , a l s m e d e d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a , z o n d e r o n t b i n d i n g v a n E N G G R O U P , v o o r m e l d , t e g e n e e n v e r g o e d i n g d i e u i t s l u i t e n d b e s t a a t i n a a n d e l e n i n d e b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m " . D e a c t i v a e n p a s s i v a v a n F N G G R O U P , v o o r m e l d , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e ' . b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m " i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k z i j n d e z e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x p l o i t a t i e v a n d e r e t a i l - a c t i v i t e i t e n v a n d e B e l g i s c h e F r e d & G i n g e r - w i n k e l s e n B a k e r B r i d g e - w i n k e l s ( d e " F N G R e t a i l a c t i v i t e i t e n " ) , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t i n b r e n g v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F N G G R O U P e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d v a n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 5 5 7 7 , e n i n o n d e r h a v i g e a k t e .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t h e t t o t a a l v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k " F N G R e t a i l a c t i v i t e i t e n " , d e w e l k e a l s v o l g t g e d e t a i l l e e r d k u n n e n w o r d e n , r u i m s c h o o t s b e s c h r e v e n i n d e a k t e .
R E V I S O R A A L V E R S L A G M E T B E T R E K K I N G T O T D E I N B R E N G I N N A T U R A
O v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k w e r d d o o r F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 ( R P R G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F r e d & G i n g e r R e t a i t B e l g i u m " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ° ( 7 3 6 . 6 6 1 , 6 3 E U R ) , m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( 8 5 3 . 7 1 2 , 2 8 . E U R ) , f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 3 . 0 3 3 , 4 3 E U R ) , v o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r ( 1 4 . 2 9 7 , 3 9 E U R ) , l i q u i d e m i d d e l e n ( 2 0 7 . 4 4 5 , 9 7 E U R ) , o v e r l o p e n d e a c t i v a ( 1 7 . 0 1 5 , 9 6 E U R ) , s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ( 6 3 5 . 8 6 0 , 4 6 E U R ) e n o v e r l o p e n d e p a s s i v a ( 2 9 . 5 8 6 , 4 8 E U R ) , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 1 6 6 . 7 1 9 , 7 2
E U R , w a t w o r d t a f g e r o n d n a a r 1 . 1 6 6 . 7 2 0 , 0 0 E U R , e n b e t r e f t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n F N G G R O U P N V ; d a t i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p F R E D & G I N G E R R E T A I L B E L G I U M N V , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 . 1 6 6 1 2 0 , 0 0 a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R E D & G I N G E R R E T A I L B E L G I U M u i t g e g e v e n . D e z e a a n d e l e n z u l l e n t e n v o l l e t o e k o m e n a a n d e i n b r e n g e r , F N G G R O U P N V .
H e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R E D & G I N G E R R E T A I L B E L G I U M z a l 1 . 1 6 6 . 7 2 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 . 1 6 6 . 7 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 1 6 6 . 7 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d e z e l f d e a k t e z a l e v e n w e l e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 1 , 0 0 E U R d o o r g e v o e r d w o r d e n , t e g e n u i t g i f t e v a n 1 a a n d e e l , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 . 1 6 6 . 7 2 1 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 6 6 . 7 2 1 a a n d e l e n o p n a a m d i e e l k 1 I 1 . 1 6 6 . 7 2 1 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4
F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E O P R I C H T E R S M E T B E T R E K K I N G T O T D E I N B R E N G I N N A T U R A
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e o p r i c h t e r s e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n h e b b e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
W A A R D E V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k w o r d t g e w a a r d e e r d a a n d e n e t t o b o e k w a a r d e p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z o a l s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n F N G G R O U P , v o o r m e l d , o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a a r d e F N G R e t a i l a c t i v i t e i t e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m " v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n u l u u r . D e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k v e r t e g e n w o o r d i g t e e n t o t a l e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E U R 1 . 1 6 6 . 7 2 0 , 0 0 ) .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G I N N A T U R A
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 6 6 . 7 2 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , m e t n u m m e r s 1 t o t 1 . 1 6 6 . 7 2 0 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e b e d e e l d .
2 . I N B R E N G I N G E L D
O n m i d d e l l i j k n a d e i n b r e n g i n n a t u r a , h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G I N T E R N A T I O N A L , v o o r m e l d , d i e a l s t w e e d e o p r i c h t e r p a r t i c i p e e r t a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m " , b e s l i s t , z o a l s b e v e s t i g d i n d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n F N G I N T E R N A T I O N A L , v o o r m e l d , e n d i e a a n d e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n , e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n t e n b e l o p e v a n é é n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) v o l l e d i g e v o l s t o r t a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G B e l g i u m N V / S A , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 E 5 1 3 6 3 1 4 0 4 1 9 4 6 2 . E e n b e w i j s v a n d e z e s t o r t i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G I N T E R N A T I O N A L , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , é é n ( 1 ) - v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e e l o p n a a m , m e t n u m m e r 1 . 1 6 6 . 7 2 1 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e b e d e e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " F r e d & G i n g e r
R e t a i l B e l g i u m " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e
a f k á r t i n g " N V '
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f n u m m e r 4 3 A
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t a a n h o u d e n v a n l i c e n t i e s v a n p r o d u c t m e r k e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n , a r t i k e l e n v a n l e e r , b o n t e n b o n t w a r e n , k l e d i n g a c c e s s o i r e s , h a n d s c h o e n e n , d a s s e n e n c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s e n s c h o e i s e l , d e o r g a n i s a t i e v a n v e r k o o p e n m a r k e t i n g v a n d e p r o d u c t e n v a n d e z e m e r k e n e n h e t u i t b o u w e n v a n a g e n t u u r - e n i m p o r t e u r s n e t w e r k e n v o o r d e z e m e r k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
2 . D e i n v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r , b o n t e n b o n t w a r e n , i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s , z o a l s h a n d s c h o e n e n , d a s s e n e n c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s e n i n s c h o e i s e l ;
3 . A l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n o f o m b o u w e n ;
4 . 1 - l e t w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n ;
5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n e n z e k e r h e d e n a a n o f v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s f o u t e r e d e r d e n e n h e t i n t e k e n e n o p a l l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
6 . 1 - l e t n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n g e a c h t h u n d o e l . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o p t r e d e n a l s b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p o f h o l d i n g ;
7 . 1 - l e t v e r f e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n o p v l a k v a n o r g a n i s a t i e e n i n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , b e d r i j f s b e h e e r , i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 1 . 1 6 6 . 7 2 1 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 . 1 6 6 . 7 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l s t o r t i n n a t u r a e n g e l d ( c f r . s u p r a )
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t j a a r l i j k s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o p n a a m b i n n e n d e i n . d è o p r o e p i n g v e r m e l d e t e r m i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e , v è r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p
" é é n s t e m ,
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s d r i e l e d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r s c h o r s e n o f o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n d e e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w e r d o v e r g e d r a g e n , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
V . O V i r R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . B e s t u u r
1 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r d e e e r s t e m a a l b e p a a l d o p d r i e ;
W o r d e n t o t d i e o p d r a c h t b e n o e m d :
- d e h e e r D i e t e r P E N N I N C K X , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 3 9 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 2 B , 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 0 8 5 . 7 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m m a n u e l B R A C K E , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , O e l e g e m s e s t e e n w e g 1 1 ; e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M . A . D . C O L L E C T I O N S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 2 3 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w T i n e D E R Y C K , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , O u d e L i e r s e b a a n 7 0 D .
2 . H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
2 . C o n t r o l e
1 . H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v o o r d e e e r s t e m a a l b e p a a l d o p é é n ; w o r d t t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d : F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r ( R P R G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v o o r d e t e r m i j n v a n z i j n o p d r a c h t v a s t g e s t e l d o p E U R 1 6 . 0 0 0
p e r j a a r ( e x c l . B T W , m e t j a a r l i j k s e i n d e x a t i e o p b a s i s v a n d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n ) .
3 . B e g í n v a n d e v e n n o o t s c h a p - a f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - d a t u m e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s t a k F N G R e t a i l a c t i v i t e i t e n d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p F N G G R O U P , v o o r m e l d , g e s t e l d v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n u l u u r , b o e k h o u d k u n d i g v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
. H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " F r e d S i G i n g e r R e t a i l B e l g i u m " g a a t i n o p d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a k t e ( z o n d e r h i e r b i j a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e t r o a c t i v i t e i t o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k v a n
" d e i n b r e n g ) e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 , D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r
v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m z e s t i e n u u r .
V O L M A Ç H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n N o t a r i s G é r a r d I n d e k e u , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , a a n e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F r e d & G i n g e r R e t a i l B e l g i u m N V , a l s o o k a a n m e e s t e r E l k e J a n s s e n s , m e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , m e e s t e r K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n i a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t o p m a a k v a n e n i n s c h r i j v i n g v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k a i l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n , e n i g e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e n i g e a d m i n i s t r a t i e e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e g e v e s t i g d e z e k e r h e d e n o p d e F N G R e t a i l a c t i v i t e i t e n t e b e h o u d e n e n t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , R E V I S O R A A L V E R S L A G d o o r F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A e n V E R S L A G V A N D E O P R I C H T E R S o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g