09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0421-032
17/09/2014
ÿþ M a l W o u ! ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
ê n t w e r p e n
0 8 S E P . . M N
i I I I I I 1 I l I I I I i i I I I I I
* 1 4 1 7 1 1 9 4 *
a f d e e g i f f i b v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 7 4 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e e b i l i t y N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p G e o S o l u t i o n s N V g e v e s t i g d t e K O N T 1 C 1 - 1 , V e l d k a n t 3 3 B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k L a m b r e c h t s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A r d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e h e e r J o s e p h u s D e W i t
9 e s t u u r d e r
D e h e e r D i r k D e r o o s t
I 3 e s t u u r d e r
D e C r o n o s G r o e p N V
1 3 e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2014
ÿþM o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 2 7 4 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 9 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n e l c i t f i l r p e n
F r e e b i l i t y
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0510-032
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 26.07.2012 12351-0581-031
17/04/2012
ÿþM o d w a r t [ 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 0 7 4 7 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 7 4 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e e b i l i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o c t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u m a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r D e r o o s t D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g e v a n d e R e c h v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e D I l A P R . 2 0 1 2
t b a t ? k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2011
ÿþ- à
M p t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
;
2 9 ~ t ~ : L ~ ~ ~ ~
~ q e r i r V i a ,
r i f f i e
" 1 1 1 5 2 8 6 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 2 7 4 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e e b i l i t y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 , 0 6 . 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e D e C r o n o s G r o e p N V , v a s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e r o o s t , d e h e e r D i r k D e r o o s t e n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , h e r n i e u w d : v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g : b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 8 . 0 6 . 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0351-030
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 20.07.2010 10320-0591-029
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 27.07.2009 09483-0286-028
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 18.07.2008 08428-0200-029
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 22.06.2007 07273-0074-028
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 12.07.2016 16316-0444-034