18/04/2012
ÿþe " M o d W a d 1 1 1
d e d ( e - . t I ; . = . : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
E º%, . ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * i a o 0 1 1 s s
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 5 A P R . 7 1 1 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 3 1 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E E S A B B . V . I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l G R O T E S I N G E L 1 1 0 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e s t e l d n a d e v e r d e l i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . Z i j z a l i n d e z e v o r m w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë b i n n e n d e ' w e t t e l i j k e t e r m i j n e n . V o o r d e g o e d e o r d e w o r d t d e z e j a a r r e k e n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e z e n e n b e s p r o k e n . D e v e r d e l i n g v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f w o r d t h i e r i n v o o r g e s t e l d .
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t d a t :
" d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t N e d e r l a n d s r e c h t o p 1 4 j u n i 1 9 9 6 ; o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 6 w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - L u c I n d e k e u t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 f e b r u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 2 8 0 3 , d e s t a t u t e n v a n d e B V B A n a a r B e l g i s c h r e c h t o p g e s t e l d ;
" d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n ' b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 4 6 7 3 ;
" d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , M e v r o u w S a b i n e R e e f v o o r n o e m d , w e r d b e v e s t i g d b i j v o n n i s , u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
" h e t v e r z o e k t o t t o e l a t i n g v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t v e r z o e k t o t a a n v a a r d i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f , w e r d b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
" k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n M e v r o u w S a b i n e R e e f , v o o r h a a r m a n d a a t a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A « F r e e s a b B . V . » , i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f a l s a f g e s l o t e n k a n b e s c h o u w d w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h u i d i g e d a t u m ;
" z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , b i j M e v r o u w S a b i n e R e e f , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 , d i e z i c h , m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t ;
" d a a r h e t n e t t o a c t i e f v o l l e d i g k o n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , m o e t e n e r g e e n s o m m e n g e c o n s i g n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r . a a n h e t B e i s c h S t a a t s b l a d
. v o o r t s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n « A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l B V B A » t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n o m h e t n o d i g e t e d o e n o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p e n b a a r t e m a k e n ;
" t o t s l o t w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n « A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l B V B A » t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e s i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n g e e f t h e n v o l m a c h t a l l e z a k e n t e b e s p r e k e n e n t e b e s l e c h t e n , i n z a g e t e n e m e n v a n a l l e s t u k k e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d o s s i e r s v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , b e k r a c h t i g i n g b e l o v e n d e a a n d e d a d e n v a n d e m a n d a t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
S c h o t e n , 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
S a b i n e R e e f
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b i . 7 v a n i u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e e d e n t e v e r t e g e n v r i o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 27.03.2012 12069-0270-010
31/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
L t f i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e i S t a f
1 1 1 1 ` 1 1 W I I 6 N 6 I I 6 I 7 3 l " V I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 3 1 . 1 1 1
B e n a m i n g : F r e e s a b B . V . ( v o l u i t )
N e e r g e l e g d t e r e r f f i l e a a ; ; d a R e c h t b a n k v a ~ g g o p h a n d g ; r W , Q r i l t l e r p e t : r o p
G r i f f i e 1 9 O N T . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S i n g e l 1 1 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t d o o r d e e n i g e v e n n o o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; ; w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , i s g e h e c h t , e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n = ; a u g u s t u s l a a t s t d o o r R o g e r F . B r o o s , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s s i n g ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n o g : ; s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 / B e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n m e v r o u w S a b i n e R E E F , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 , ; ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h a a r a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e . : A n t w e r p e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n w i e h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d e ; z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
3 / B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t , : ; m e e r b e p a a l d k a n z i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n e d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n ; d e i ; v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r h a a r o o r d e e l ; p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; a l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e t d i g i o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n h a a r m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n ; d e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n ; b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 / K e n n i s n e m i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , t e ' ;
w e t e n v o o r n o e m d e m e v r o u w S a b i n e R E E F , a a n w i e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d . ; ;
5 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n . A l s ; ; b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b v b a ' A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s ; ; I n t e r n a t i o n a l ' , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t ; ; w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j o v e r i g e ; ; o v e r h e i d s b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + v o n n i s r e c h t b a n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 21.07.2011 11315-0338-011
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.09.2010 10558-0155-012
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 26.08.2009 09623-0229-013
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08653-0113-013
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 28.12.2007 07849-0113-011