29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 27.03.2014, NGL 25.04.2014 14097-0069-013
27/05/2014
ÿþM M U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I 2 0 1 4
a f d e l i r a a f f k g r p e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I Q U E 1 1 , 1 1 I I I I
0 4 0 4 . 2 7 4 . 7 1 9
F R E E Z I A
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E r i c a l a a n 2 6 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
1 I I I
b a h a a B e l S t a E
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . G e l e t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r R u d o l f S t e v e n R 1 P P E N , b e d r i j f s l e i d e r , w o o n a c h t i g E r i c a l a a n 2 6 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
- M E C h e m i e T r a d i n g N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 2 6 8 . 8 4 0 , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E r i c a l a a n 2 6 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d d e h e e r R u d o l f S t e v e n R I P P E N
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h e r b e n o e m i n g e n z i j n g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 2 0 .
2 . O o k h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A s t r i d O s c a r E l v i r e D E L A U W E R , w o o n a c h t i g E r i c a l a a n 2 6 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , k o m t t e v e r v a l l e n e n h a a r o n t s l a g w o r d t v a n a f h e d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
3 . O n m i d d e l l i j k n a d e z e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , i n r a a d v e r e n i g d e n h e e f t b e s l i s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t v a n a f h e d e n d e h e e r R u d o l f S t e v e n R I P P E N w e d e r o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s 8 c C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a r l i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n m e v r o u w R i t a V a n L o o y , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n n ^ 4
K a l m t h o u t , 3 0 - a - p r i l 2 . - 0 1 4
R u d o l f S t e v e n R i p p e n
G e d e l e a a e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e l e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 28.03.2013, NGL 28.03.2013 13073-0347-013
31/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e l s g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n k o o p h a n d e l t e d n t 4 v e r p e u p t s ~
G r i f f i e 2 1 M E , 2 0 1 2
1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 3 1 1 1
* 1 2 0 9 8 2 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 7 4 . 7 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : xr e @ z i a
b e a
s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r i c a l a a n 2 6
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
ü N h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s ' D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d ; w e r d e n g e n o m e n :
1 / V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e z e t b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n ;
e n b l i j v e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n ; o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A l l e n d i e t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n , z u l l e n w o r d e n v e r z o c h t d e a a n w e z i g h e l d s l f s t t e o n d e r t e k e n e n , w a a r o p h u n i d e n t i t e i t w o r d t g e n o t e e r d e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 , a r t i k e l 2 3 e n a r t i k e l 2 4 a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 / A a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
5 / D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , ' m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n = z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n l n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e < v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r - n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g : v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : r e c h t s v o r m v a n e e n c v b a " L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 ' b u s 6 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
l n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 29.03.2012, NGL 04.04.2012 12079-0341-013
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 31.03.2011, NGL 26.04.2011 11088-0422-013
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 22.04.2010, NGL 12.05.2010 10115-0576-014
05/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 16.04.2009, NGL 30.04.2009 09125-0113-015
02/07/2008 : AN120976
01/04/2008 : AN120976
02/04/2007 : AN120976
04/04/2006 : AN120976
04/04/2005 : AN120976
14/04/2004 : AN120976
13/10/2003 : AN120976
02/01/2003 : AN120976
24/07/2001 : AN120976
25/04/1995 : AN120976
01/01/1993 : AN120976
01/01/1992 : AN120976
01/01/1989 : AN120976
01/01/1988 : AN120976
25/03/1987 : AN120976
01/01/1986 : AN120976