FREIXENET BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FREIXENET BELGIUM
Dénomination : FREIXENET BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.696.833

Publication

19/08/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij,het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte





III





Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

Griffie

0 6 AUG, 2014

Ondememingsnr: 0537.696.833

Benaming (volluit) : FREIXENET BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schildesteenweg, 92

2520 Ranst (Oelegem)

Onderwerp akte : BVBA : AANSTELLING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Luidens een proces-verbaal opgesteld op 30 juli 2014 door Meester Pierre LEBON Geassocieerd Notaris, lid: van de Burg.venn.onder de vorm van bvba Charles & Pierre Lebon, Geassocieerde Notarissen met: maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ambiorixsquare 5, RPRIBTW. Brussel n° BE 0500.884.640, handelend luidens artikel 53 §2 van de Wet van 16 maart 1803 (Wet van 25 ventôse jaar XI) op het Notarisambt, nog niet geregistreerd, is bijeengeroepen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « FREIXENET BELGIUM » met maatschappelijke zetel te 2520 Oelegem, Schildesteenweg, 92.

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen: Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist de vennootschap met beperkte aansprakelijkeid naar Duits recht Freixenet ' GmbH met maatschappelijke zetel te Gôttelmannstrasse 13 b, D-55130 Mainz aan te stellen als zaakvoerder' voor een onbeperkte duur vanaf heden, zijn mandaat zal niet bezoldigd worden. De voornoemde vennootschap FREIXENET GmbH wordt vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger zijnde Dokter Hans-Joachim MOMM, voornoemd.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist de vennootschap met beperkte aansprakelijkeid naar Duits recht FWE' Ferrer Wine Estates GmbH met maatschappelijke zetel te Gôttelmannstrasse 13b, D-55130 Mainz aan te stellen als zaakvoerder voor een onbeperkte duur vanaf heden, zijn mandaat zal niet bezoldigd worden.. De;'. voornoemde vennootschap FWE Ferrer Wine Estates GmbH wordt vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger zijnde Dokter Hans-Joachim MOMM, voornoemd.

Derde beslissing

De algemene vergadering stelt vast dat Dokter MOMM Hans-Joachim Herbert, geboren te Hann-Münden,': op 22 november 1952, wonende te Wiesbaden, Sonnenberg, Am Eichelgarten, 26B, Duitsland de permanente: vertegenwoordiger is van de nieuw benoemde zaakvoerders.

Vierde beslissing

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperative vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN EN CO, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoodigd door de Heer Ken SNOEKS voor de wettelijk termijn van 3 jaar, krachtens de algemene vergadering gehouden ter zetel van de vennootschap FREIXENET BELGIUM op 28 april 2014.

De benoeming neemt aanvang met het boekjaar dat eindigt per 30 april 2014 en neemt zijn einde op de Algemene Vergadering die de jaarrekening per 30 april 2016 moet goedkeuren.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen door artikelen 12 tot en met 18 te vervangen door de volgende artikelen met een hernummering van de bestaande artikelen:

« Artikel 12. : Bestuur

De zaakvoering van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of, meerdere zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet, benoemd met of zonder beperking van duur, en in het laatste geval met of zonder de hoedanigheid van statutair zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

 zi

t Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 9 i.t

' aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze la-atsté mag zijn vertegenwoordiger niet

ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vergadering kan eveneens bij voorbaat de tijdsduur vaststellen, voor dewelke een zaakvoerder

aangesteld wordt.

Artikel 13.: Dagelijks bestuur

De zaakvoering mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere

zaakvoerders, of nog aan een directeur, vennoot of-niet, en aan elke mandataris bepaalde bijzondere machten

opdragen.

Elke zaakvoerder mag afzonderlijk handelend, het dagelijks bestuur uitoefenen.

Artikel 14.: Macht van de zaakvoerders

De zaakvoerders hebben alleen de bevoegdheid om handelingen van de gewone dagelijks bestuur uit te

oefenen. Afzonderlijke en belangrijke handelingen die niet meer onder het begrip van dagelijks bestuur vallen

moeten in iedere geval door twee zaakvoerders beslist worden.

Eveneens voor volgende overeenkomsten, handelingen en verplichtingen is de voorafgaande toestemming

van de algemene vergadering vereist.

a)De aankoop, verkoop, huren en verhuren van alle onroerende goederen;

b)De aankoop van andere ondernemingen, de aankoop en verkoop van participaties in ander',

ondernemingen, het uitvoeren van activiteiten die niet in de statuten zijn opgenomen ;

c)Het bouwen en verbouwen van onroerende goederen;

d)Het ondertekenen van contracten en pachten voor een bedrag die 2000 euro per maand overstijgen,

kosten inbegrepen;

e)Het oprichten van fflialen en bijkantoren;

»Het toekennen van machten van de zaakvoerders aan derden en veranderingen betreffende deze machten

of de vertegenwoordiging van de vennootschap ;

g)Het aanvaarden, de wissel of het opstellen van wisselbrieven,

h)Het ondertekenen van alle arbeidscontracten die een maandelijkse kost van meer dan 10.000 euro

overstijgen;

»Het aanvaarden en toestaan van leningen en kredieten;

j)Alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de zaakvoerders ;

k)Het toestaan van zekerheden ;

I)Het aankoop van alle goederen waarvan de waarde 25.000 euro per investering overstijgt.

Artikel 15. Vergoedingen

Behoudens beslissing van de algemene vergadering wordt de mandaat van de zaakvoerders niet bezoldigd.

Artikel 16.: Vertegenwoordiging  akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten daar inbegrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar

tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, indien hij alleen is of door twee

zaakvoerders, gezamenlijk handelend, indien er meerdere zijn. »

Zesde beslissing.

De algemene vergadering verleent aile volmachten aan Mevrouw Sophie MELCHINGER, voornoemd en/of

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.JORDENS voor de uitvoering van wat voorafgaat

met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(Ondertekend) Pierre Lebon, Notaris

Meldingen: een uitgifte, een onderhandse volmacht, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2013
ÿþMod word 17.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude iix IHhII I 111111111111111

aan hei *13136705

BeIgisc`

Staatsbh

u



Ondernemingsnr : Benaming Freixenet Belgium

(voluit) tverkort) :



Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Schildesteenweg, 92  B-2520 Oelegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE

Er blijkt uit een akte verleden op 23 augustus 2013 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te elsene, dat:

1. de vennootschap naar Spaans recht "Freixenet S.A.", waarvan de zetel gevestigd is te C/ Joan Sala, 2, 08770 Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona, Spanje, gekend onder het vennootschapsnummer A08018939; en

2. de vennootschap naar Spaans recht "Castellblanch S.A.", waarvan de zetel gevestigd is te Avda. Casetas

Mir, sin°, 08770 Sent Sadurni d'Anoia, Barcelona, Spanje, gekend onder het vennootschapsnummer.

A08090045,

een vennootschap hebben cpgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvoren: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "Freixenet Belgium",

Zetel: B-2520 Oelegem, Schildesteenweg, 92,

Doel:

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het

buitenland, het stellen van de volgende verrichtingen: de invoer, uitvoer en distributie van dranken die tot de,

Freixenet groep behoren of goederen van enigerlei andere aard.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen evenals alle roerende en

onroerende transacties stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk

doel of die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van de vennootschap bevorderen.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen en'

mag in deze of in een andere hoedanigheid het beheer en de controle waarnemen over, en advies verlenen "

aan, verbonden ondernemingen en dochterondernemingen.

De vennootschap kan, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële

tussenkomst of anderszins, belangen verwerven in bestaande of op te richten vennootschappen of'

ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig is aan of aansluit bij het`

doel van de vennootschap, of nuttig is tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Kapitaal: bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd'

(100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur: Oe vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al dan niet;

vennoten.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of de:

statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen, Zodanige verdeling

van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Qp-da1aatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

27 An, 2ti13

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

'5 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge ~" Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid. .laarveroadering: op 30 september, om 10 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen,

Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door aile mede-eigenaars. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht,

ledere vennoot kan per brief of langs elektronische weg stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten

de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) I naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;

het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de naam en de zetel van de vennootschap;

de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

de agenda van de vergadering;

de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"/ "verworpen"/ "onthouding";

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Boekiaar: begint op één mei van elk jaar en eindigt op dertig april van het daaropvolgende jaar.

Winstverd le ing: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet aile aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

DIVERSE eEPALINGEN

Volmachten: de oprichters zijn in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door Mevrouw Patricia DE MUYNCK hierna genoemd, ingevolge twee onderhandse volmachten.

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werden door de oprichters ingeschreven door middel van een inbreng in geld, als volgt

1. De vennootschap "Freixenet S.A.", voornoemd, ten belope van I 99

negenennegentig aandelen.

2. De vennootschap "Castellblanch S.A.", voornoemd, ten belope van één

aandeel, 1

Elk aandeel werd $evenredig volstort voor een totaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij de ', Deutsche Bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard. Benoeming van de zaakvoerder: Werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur, mevrouw Patricia Verena DE MUYNCK, geboren te Merksem, op 19 mei 1981, wonende te B-2240 Massenhoven, Kerkstraat 58A bus 4. Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Eerste boekiaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 30 april 2014. Eerste iaarvergaderinq: in 2014.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt váár registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. Twee onderhandes volmachten werden aan de oprichtingsakte gehecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

Voor,,

behouc`i'n

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FREIXENET BELGIUM

Adresse
SCHILDESTEENWEG 92 2520 OELEGEM

Code postal : 2520
Localité : Oelegem
Commune : RANST
Province : Anvers
Région : Région flamande