FRIENDLY

Vennootschap Onder Firma


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FRIENDLY
Dénomination : FRIENDLY
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 889.182.073

Publication

31/01/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo

behott

aan

Belgi

Staat:

gym

Neergefegd ter griffie van de Rechtbank

van L~: .:},~i'~ =r

!1 r svprpAl1, o

2 JAN ~2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0889.182.073

et

Benaming (votuit) : FRIENDLY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vloeiende 84A

2950 Kapellen

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ONTBINDING EN VEREFFENING - AANPASSING DER STATUTEN - SLUITING VAN DE VEREFFENING.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op 6 december 2013, geregistreerd te Haacht, 3 bladen 1 verzending, op 13 december daarna, boek N80 blad 38 vak 16, tegen het recht van vijftig euro (¬ 25,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRIENDLY" heeft besloten:

-vast te stellen dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de vennoten, zodat kan aangesloten worden bij de conclusies erin vervat.

-tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en haar vereffening uit te spreken te rekenen vanaf heden.

-bij kennisneming van de eenvoud van de rekeningen van de vennootschap en van de uiteenzetting van de zaakvoerder, waaruit blijkt dat de vennootschap op heden geen schulden meer heeft en dat het hele vermogen van de vennootschap vereffend en verdeeld is, om geen vereffenaar aan te duiden en om over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen.

-ontslag te verlenen aan de zaakvoerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERRAMO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer CLAES Stefaan, en hem kwijting te verlenen in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, voor zijn bestuur over de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRIENDLY".

-te verklaren een einde te willen stellen aan de vennootschap als rechtspersoonlijkheid, en de vereffening van de vennootschap als gesloten te verklaren en vast te stellen dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRIENDLY" definitief heeft opgehouden te bestaan. -dat de boeken en bescheiden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRIENDLY" zullen neergelegd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden te 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 35, woonplaats van de vereffenaar.

-een bijzondere volmacht toe te kennen aan "Boekhoudkantoor DMVB" te 2910 Essen, Beliestraat 110, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

de uitgifte van de notulen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 06.07.2013 13288-0079-013
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.06.2012 12238-0436-011
20/10/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0889.182.073

Benaming

(voluit) : GOTG

A1éeç;r7r`,'(' ~-17 iver~2 c1.n Rechtbank

op

,.....4,~

'âne Effei~ "

" iiiseea~*

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

20Tf 012011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Bredabaan 409 te 2990 Wuustwezef

Onderwerp alge : verplaatsing maatschappelijke zetel - wijziging maatschappelijk doel - wijziging maatschappelijke benaming - wijziging datum jaarvergadering - inbreng in geld - omzetting in een bvba - ontslag/benoeming bestuursorgaan - volmacht - statutenwijziging

Het proces-verbaal verleden voor Joseph Van Roosbroeck sr, geassocieerd notaris te Ekeren op 7 oktober

2011, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van

koophandel, luidt als volgt:

Is voor Joseph Van Roosbroeck sr, geassocieerd notaris te Antwerpen, bijeengekomen de buitengewone

algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma "GOTG", met zetel te 2990

Wuustwezel, Bredabaan 409 (RPR BTW 0889.182.073 Antwerpen).

Historiek: De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte op 1 april 2007, bekendgemaakt in

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2007-05-11/0068773.

Bureau: De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan CLAES,

geboren te Leuven op 1 december 1980, NN 80.12.01 351-25, wonende te 3020 Herent, Oudstrijdersstraat 35

bus 6

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de aandeelhouders die volgens hun verklaring het totaal van de

bestaande of honderd (100) aandelen bezitten, in volgende verhouding:

- de heer Stefaan CLAES, voornoemd, die verklaart eigenaar te zijn van negenennegentig (99) aandelen

- mevrouw Wanda NIEUWDORP, geboren te Leuven op 27 april 1982, NN 82.04.27 198-63, wonende te

3020 Herent, Oudstrijdersstraat 35 bus 6, die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap

afgesloten op 27 september 2011, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van

vennootschappen.

2.Verslag van bedrijfsrevisor Kris Meuldermans, van het kantoor De Mol, Meuldermans en Partners,

Herentalsebaan 271 te 2150 Borsbeek over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel

777 van het Wetboek van vennootschappen.

3.verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

4.wijziging van het doel van de vennootschap:

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig verantwoord wordt. Aan dit verslag is een recente staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 27 september 2011.

Beide zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel dat voortaan als volgt zal luiden:

- De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de wil, de vernieuwing, de financiering, de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen; zonder de aard van vastgoedhandelaar aan te nemen.

- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van het om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming. Zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder aanvaarden. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

J<-4-34u by l'1 NOT JEF V. ROO5BR0[=CK PAG. ©2/02

- Handel irr, de ontwikkeling, de productie en de distributie van alk' technische en elektronische apparaten en installaties.

- Het houden , kopen, verkopen, eerhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden.

- Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie alsook de materiële uitvoering elven.

- Het in- en uitvoeren van en hel drijven van handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.

- Het kopen ,verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel.

- Het ter leen verstrekken en het: ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.

- De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of ovechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.

- het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende aardra en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

- De aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Eielgische of vreemde placeringsfondsen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

- Het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, konkordataire o1 gefailleerde handelsvennootschappen-

- Alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of oniechtstreeks uit een of ander deel van hogergenoemde maatschappelijke bezigheden.

- 0e vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële,

commerciele, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar deel uit te breiden ofte bevorderer.

Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.

De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geinterpreteerd te worden. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deel-nemen in of samenwerken met vennootschappen of onderne-mingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen-

- alle activiteiten niet betrekking tot de IT-sector;

- elfe activiteiten mei betrekking tot de intemeterarkt;

- de groot- en kleinhandet en import en export van computers, computertoebehoren en software, evenals het onderhoud ervan.

- Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, heet onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande erº% nieuwe kabelnetwerken volledig of gedeeltelijk. Deze kabelnetwerken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot, de kabelnetten voor de verdeling van omroep- en muihmeudiadiensten;

- Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe teelecomrnunioatienetwerken, volledig of gedeeltelijk, zowel voor een vast netwerk als voor een mobiel netwerk. Deze teleoommunicatieteohnieken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tol teleonie alleen.

- Het leveren van diensten op deze of andere netwerken, zowel aren tussenpersonen als aan eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden ais bedrijven: zowel in gesloten gebruikersgroepen als aan het publiek, of aan andere geïnteresseerde gebruikers van telecommunicatiediensten,

- het transport van informatie- en communicatiesignalen, meet inbegrip van digitale, audiovisuele en

televisiesignalen

- Aile mogelijke toepassingen van de infrastructuren (installaties,

hoofd- en distributienetten) die rechtstreeks verband houden met bovenvermelde activiteiten, realiseren.

- het verhuren van ruimten voor het plaatsen van telecom-apparatuur en het facilieren van verbindingen

tussen de netwerken van telecom oprerators en de technische faciliteiten van de vennootschap.

- Alle industriële, commerciële, financiële ver-ricietingen zowel betreffende roerende en onroerende

goederen, die recht-streeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen.

5.wijziging van de maatschappelijke benaming van GOTG in FRIIENk7t-Y

G.wijziging datum van de algemene vergadering.

7.voorstel om het kapitaal te verhogen met achttienduizend vijfhonderd (18.500,0D) euro om het le brengen

van honderd ('100,40) euro naar echttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, door een inbreng in geld, zonder

uitgifte van nieuwe aandelen, Het aantal bestaande aandelen blijft behouden.

8.lnschraving op de kapitaalverdroging en volstorting van de bestaande kapitaeleendeten.

9.Vaststelling dat de kapitaalinbreng gerealiseerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

10. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

11.Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

12.Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

13.Volmacht voor coördinatie van de statuten.

14.Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

15.Volmacht voor administratieve formaliteiten.

Il. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag

aannemen.

III. In toepassing van artikel 781,§5,3° van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer zij de instemming van alle vennoten heeft gekregen.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem, zoals bepaald in de statuten.

V. Oproepingen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

VI. Oproeping zaakvoerders - Oproepingen niet gebeurd.

De zaakvoerders hebben bij schrijven van 26 september 2011 verklaard

kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het wetboek van vennootschappen en het toezenden van de stukken. Deze brieven worden door de voorzitter overhandigd aan ondergetekende notaris met verzoek deze te bewaren in het dossier.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Na deze uiteenzetting, nagezien en juist erkend door de vergadering, verklaart deze geldig samengesteld te zijn en bevoegd om te beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. De zaakvoerder zet de redenen uiteen die geleid hebben tot het brengen van de hiervoor gemelde punten op de agenda. De vergadering bevindt deze uiteenzetting juist, gaat deze over tot de bespreking van de agendapunten en neemt bij eenparigheid van stemmen de volgend besluiten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 28 september 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenais van het verslag van de bedrijfsrevisor Kris Meuldermans, van het kantoor De Mol, Meuldermans en Partners, Herentalsebaan 271 te 2150 Borsbeek, voornoemd, opgesteld op 28 september 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 27 september 2011, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat in deze staat van actief en passief , overeenkomstig artikel 776 W.Venn. wordt opgegeven hoeveel het maatschappelijk kapitaal na de omzetting zal bedragen. Dat bedrag mag evenwel niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: 'Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de algemene vergadering van de VOF GOTG, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de activa- en passivabestanddelen afgesloten per 27 september 2011 onderzocht. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 27 september 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap volgens deze staat van ¬ ¬ -11.090,62 is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 100,00. Het verschil bedraagt ¬ 11.190,62. Het kapitaal van de vennootschap is momenteel lager dan het vereiste minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Voorafgaand aan de omzetting naar BVBA zal het kapitaal verhoogd worden met ¬ 18.500,00, door inbreng in speciën, volstort ten betope van één derde. Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake minimumkapitaal voor een BVBA. Na voormelde kapitaalverhoging blijft het eigen vermogen van de vennootschap echter negatief zodat artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zal zijn. Terzake wijzen wij ook op de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen.'

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 2990 Wuustwezel, Bredabaan 409 naar 2950 Kapellen, Vloeiende 84A.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen van GOTG in FRI EN DLY.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door

de zaakvoerders met het oog op de in de agenda vermelde doelswijziging.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht de dato 27 september 2011.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte

van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen conform het agenda.

VIJFDE BESLUIT.- Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend vijfhonderd euro

(18.500,00 EUR) om het te brengen van honderd euro (100,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro

(18.600,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij

niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de bestaande aandelen en ieder aandeel zal

onmiddellijk volgestort worden tot beloop van één derde.

ZESDE BESLUIT

Vervolgens hebben de heer Stefaan CLAES en mevrouw Wanda NIEUWDORP, voormelde

aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van statuten en de financiële toestand van de

vennootschap en de bestaande aandelen als volgt te volstorten:

-door de heer Stefaan CLAES, ten belope van zesduizend negenendertig euro (6.039,00 EUR).

-door mevrouw Wanda NIEUWDORP, ten belope van éénenzestig euro (61,00 EUR).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel aldus volstort is

ten belope van één derde. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zesduizend

honderd euro (6.100,00 EUR).

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC bank geopend op

naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs, dat mij notaris is overhandigd.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van achttienduizend vijfhonderd euro (18.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en

dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR),

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één

honderdste per aandeel.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en besluit dat deze jaarlijks zal worden

gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

NEGENDE BESLUIT - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten en de rechtsvorm aan te nemen

van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op

27 september 2011.

De verbintenissen door de vennootschap sedert deze datum aangegaan zullen komen van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de

gewone commanditaire vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0889.182.073 waaronder

de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

TIENDE BESLUIT. - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die als volgt luidt:

1. rechtsvorm en benaming: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd: "FRIENDLY".

2. zetel: 2950 Kapellen, Vloeiende 84A

3. De vennootschap heeft als doel:

- De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen; zonder de aard van vastgoedhandelaar aan te nemen.

- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van het om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming. Zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder aanvaarden. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

- Handel in, de ontwikkeling, de productie en de distributie van alle technische en elektronische apparaten en installaties.

- Het houden , kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden.

" - Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge " creatie alsook de materiële uitvoering ervan.

- Het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.

- Het kopen ,verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel.

- Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.

- De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.

- het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende aarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

- De aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde placeringsfondsen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

- Het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, konkordataire of gefailleerde handelsvennootschappen.

- Alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van hogergenoemde maatschappelijke bezigheden.

- De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriele,

commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden ofte bevorderen.

Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.

De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deel-nemen in of samenwerken met vennootschappen of onderne-mingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

- alle activiteiten met betrekking tot de IT-sector;

- alle activiteiten met betrekking tot de internetmarkt;

- de groot- en kleinhandel en import en export van computers, computertoebehoren en software, evenals het onderhoud ervan.

- Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe kabelnetwerken volledig of gedeeltelijk. Deze kabelnetwerken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot, de kabelnetten voor de verdeling van omroep- en multimediadiensten;

- Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe telecommunicatienetwerken, volledig of gedeeltelijk, zowel voor een vast netwerk als voor een mobiel netwerk. Deze telecommunicatietechnieken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot telefonie alleen.

- Hel leveren van diensten op deze of andere netwerken, zowel aan tussenpersonen ais aan eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven; zowel in gesloten gebruikersgroepen als aan het publiek, of aan andere geïnteresseerde gebruikers van telecommunicatiediensten.

- het transport van informatie- en communicatiesignalen, met inbegrip van digitale, audiovisuele en televisiesignalen

- Alle mogelijke toepassingen van de infrastructuren (installaties,

hoofd- en distributienetten) die rechtstreeks verband houden met bovenvermelde activiteiten, realiseren.

- het verhuren van ruimten voor het plaatsen van telecom-apparatuur en het facilieren van verbindingen tussen de netwerken van telecom operators en de technische faciliteiten van de vennootschap.

- Alle industriële, commerciële, financiële ver-rich-tingen zowel betreffende roerende en onroerende goederen, die recht-streeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

4. duur: onbeperkte duur.

5. kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro

(18.600 EUR) .

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

6. vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Bij inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

7. bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

" zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast is met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

8. salaris: Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

9.. Vertegenwoordiging: ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

10. Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van juni om 20 uur.

11. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

12. bestemming van de winst - reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste éénftwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het wetboek van vennootschappen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de heer Jan OOSTVOGELS, geboren te Brasschaat op 16 maart 1980, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 409 en van de heer Maarten JORIS, geboren te Zoersel op 23 juli 1979, wonende te 2990 Wuustwezel, Pastoriestraat 5, uit hun functie van zaakvoerder in de vennootschap onder firma.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden te benoemen tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TERRAMO, met zetel te 3020 Herent, Oudstrijdersstraat 35 bus 7 (RPR 0819.598.926), die verklaart aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan CLAES, voornoemd, en die verklaart deze benoeming te aanvaarden en te bevestigt deze te mogen uitoefenen.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het kantoor van geassocieerde notarissen Jef Van Roosbroeck te Antwerpen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor De Maeyer & Van Bavel te 2910 Essen, Beliestraat 110 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot plaatsvervulling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en directe belastingen.

Slotverklaring

Na bespreking en afhandeling van de agendapunten wordt de vergadering gesloten om elf uur.

Vooraf deelt de voorzitter nog mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten in verband met deze statutenwijziging ongeveer duizend vijfhonderd euro bedragen.

Ventosewet

De comparanten erkennen dat hen door de notaris werd gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Bevestiging.-

Ondergetekende notaris bevestigt mits uitdrukkelijke toestemming de naam, de voornamen en de plaats en datum van geboorte op grond van gegevens vervat in de registers van de burgerlijke stand, het trouwboekje of het rijksregister van de natuurlijke personen met vermelding van het identificatienummer.

Voor vennootschappen, verenigingen of andere privaatrechtelijke rechtspersonen, de benaming, rechtsvorm, datum van oprichting en de zetel van de vennootschap of de statutaire zetel, alsook het BTW-identificatienummer.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN PROCES - VERSAAL

Opgemaakt te Antwerpen (Ekeren) op datum als in hoofde vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting tekenen de comparanten samen met mij, notaris.

Geassocieerd notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren.

" Werden mee neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel: afschrift van het proces-verbaal - staat van actief en passief - revisoraal verslag - verslag van de zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

}bohouden

aan.het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . nesto . Naam er. hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FRIENDLY

Adresse
VLOEIENDE 84A 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande