21/01/2014
ÿþV c b e h c a a r B e i l S t a a t
1 9 2 0 5 2
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
l i C L ? p f r e l ` û r r f t r l ; l . - ; t : ` ' . ) ~ " ' B A f i ; l k s r z a & e p h a e i < d o 1 1 e A n i ' r u e r p o n ,
1 0 . i A L 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 6 7 . 8 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R Y M A H O L D I N G
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s e l e i 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
P ; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r t e r e g i s t r e r e n . B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i f a a n s p r a k e l i j k h e i d F R Y M A H O L D I N G m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 2 4 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e ( 2 0 5 . 0 0 2 ) t o t t w e e ë n v e e r t i g m i l j a r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r ( 4 2 . 0 2 5 . 8 2 0 . 0 0 4 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t f d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e ( 2 0 5 . 0 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e j i b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r e k e n e n v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e ë n v e e r t i g ; m i l j a r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r ( 4 2 . 0 2 5 . 8 2 0 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g i : v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
2 ) t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e , , = b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g ; , c e n t ( ¬ 2 . 4 6 9 . 7 9 9 , 2 4 ) t e b r e n g e n o p t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 4 6 9 . 7 9 9 , 2 4 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j a r d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n = , t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 5 . 6 3 3 . 2 4 5 . 0 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n ï p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n , p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . t ; D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n d i i u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j n u l k o m m a n u l n u l n u l d r i e n e g e n n u l é é n e u r o ( ¬ 0 , 0 0 0 3 9 0 1 ) p e r n i e u w a a n d e e l .
i f H e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , d i e n t o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n v o l g e s t o r t b i j a i f d e i n t e k e n i n g .
D e u i t g i f t e p r e m i e i s v e r v a t i n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i g w o r d t a l d u s o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d .
O p d e z e v i j f e n t w i n t i g m i l j a r d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g E ; ; i ( 2 5 . 6 3 3 . 2 4 5 . 0 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t d o o r d e v e n n o t e n ; n e t t o v e r k r e g e n d i v i d e n d r e c h t , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( d i t : ,
a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ) . r ,
i i 3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d ;
i s z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 4 6 9 . 7 9 9 , 2 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ; z e v e n e n z e s t i g m i l j a r d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 7 . 6 5 9 . 0 6 5 . 0 8 2 ) , , ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 6 7 . 6 5 9 . 0 6 5 . 0 8 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) t o t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n z e v e n e n z e s t i g m i l j a r d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n ; , v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 7 . 6 5 9 . 0 6 5 . 0 8 2 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e ( 2 0 5 . 0 0 2 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o o r ` ` - u t 7 e n a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w a a r b i j d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e e n e n v e e r t i g , , ( 3 3 0 . 0 4 1 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g :
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 4 6 9 . 7 9 9 , 2 4 ) .
H e f w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e ( 2 0 5 . 0 0 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e n v l j f d u i z e n d e n t w e e d e v a n h e f k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n " C N O C K A E R T S i S A L E N S , " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 2 ) v o l m a c h t e n ; 3 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 5 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2012
ÿþ M a d W m d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 Q O K T 2 0 9 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 3 6 1 2 *
O n d e r l e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 6 7 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R Y M A H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F R A N S E L E I 2 4 , 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - - b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b i j k o m e n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t ,
i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T C O J J K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 3 0 3 . 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T C O J J K o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n '
v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w M i e s W e s t e r d u i n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 2 4 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
e n
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T C O C M K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e .
2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 3 0 1 . 9 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T C O C M K o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w M i e s W e s t e r d u i n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 2 4 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r :
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
H e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b i j k o m e n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d .
A i s g e v o l g h i e r v a n i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r J a n K i e v i t , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ( o n b e z o l d i g d m a n d a a t )
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T C O J J K , v o o r n o e m d , g e w o n e z a a k v o e r d e r
( b e z o l d i g d m a n d a a t ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i e s W e s t e r d u i n , v o o r n o e m d .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T C O C M K , v o o r n o e m d g e w o n e
z a a k v o e r d e r ( b e z o l d i g d m a n d a a t ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i e s W e s t e r d u i n , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f ;
a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
T w e e d e b e s l u i t i n t e r n e t a a k v e r d e l i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s s e n d a t d e v o l g e n d e t a k e n b i j v o o r t d u u r z u l l e n w o r d e n
w a a r g e n o m e n d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s .
- H e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- H e t b e s t u r e n s e n s u s t r i c t o v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e .
A l l e o v e r i g e t a k e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z u l l e n i n p r i n c i p e w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e B v b a P a t c o J J K
e n d e B v b a C M K . D e z e o v e r i g e t a k e n o m v a t t e n o n d e r m e e r h e t f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , d e
b o e k h o u d i n g , e t c e t e r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n K i e v i t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .