FRYNACO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FRYNACO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.940.129

Publication

04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 28.08.2014 14512-0378-027
24/06/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 095076

@RUSSEL

Griffie ' 3JUIN 2O1

Ondernemingsnr : 0418.940.129

Benaming

(voluit) : FRYNACO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WARANDEBERG 3, 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIES

De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 29 mei 2012 heeft volgende beslissing genomen: benoeming tot Commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Fallon, Chainiaux, Cludts, Gamy & CIE, met maatschappelijk zetel te 5100 Naninne, Rue de Jausse 49 en ondernemingsnummer 0446.111.908 met als

vaste vertegenwoordiger de heer Louis-François Binon, bedrijfsrevisor. Het mandaat neemt een aanvang op 01/01/2011 en zal eindigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 2014 die beslist over de jaarrekening van het boekjaar 2013.

Er wordt volmacht gegeven aan Accounting & Tax Partners BVBA, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te zorgen, alsook om de nodige wijzigingen door te voeren in het ondernemingsloket en om de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen doen.

Benoît Frin Serge Langhendries

Bestuurder Bestuurder

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0451-027
24/08/2012
ÿþ Mod 2.1

r' I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

di

*12195840*

º%1. 4 AOUT 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0418.940.129

Benaming

(voluit) : FRYNACO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WARANDEBERG 3, 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 26 juni 2012:

De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders van de

vennootschap en dit vanaf 01 juli 2012:

-Dhr, Marcus Smits, wonende te 2610 Wilrijk, Hoge Aardstraat 13, NN 49.10.21-375-94;

-Dhr. Patrick van Tilburg, wonende te 2970 Schilde, Kroondreef 21, NN 58.04.30-573-64;

Bijzondere décharge wordt verleend aan dhr. Marcus Smits en dhr. Patrick van Tilburg voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat tot en met 30 juni 2012.

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap

vanaf 01 juli 2012 tot de algemene vergadering van 2017 die beslist over de jaarrekening van het boekjaar

2016:

-Dhr. Serge Langhendries, wonende te 2900 Schoten, Erasmuslei 5, NN 68.08.29-429-88;

-Dhr. Benoît Frin, wonende te 5030 Gembloux, Chaussée de Wavre 30, NN 71.01.13-299-33 ;

De nieuwe bestuurders aanvaarden hun mandaat,

De Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders neemt kennis van volgende beslissing: voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de nv Frynaco wordt beslist om de heer Marcus Smits, wonende te 2610 Wilrijk, Hoge Aardstraat 13, NN 49,10.21-375-94, te vervangen door de heer Serge Langhendries, wonende te 2900 Schoten, Erasmuslei 5, NN 68.08.29-429-88, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap et dit vanaf 01 juli 2012.

Er wordt volmacht gegeven aan Accounting & Tax Partners BVBA, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, met recht tot indeplaatsstefling, teneinde voor de publicatie in de bijiagen tot het Belgisch Staatsblad te zorgen, alsook om de nodige wijzigingen door te voeren in het ondernemingsloket en om de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen doen,

Benoît Frin Serge Langhendries

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 31.05.2012 12138-0553-026
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 09.06.2011 11158-0001-023
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 12.08.2010 10407-0210-024
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 06.08.2009 09549-0384-012
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 08.05.2008 08137-0298-010
27/05/2015
ÿþ Mod Word 11,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





IIA 11 1111M11







c+r; iiv^rtgvn op

2T,3

"^r

t-Ertrsoj ,

Ondernemingsnr : 0418.940.129

Benaming

(voluit) : FRYNACO

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : te 1000 Brussel, Warandeberg 3

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 24 april 2015, kortelings te registreren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om onder meer te beslissen:

Eerste beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door navolgende bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 9 april 2015:

a) de heer Benoît Frin, wonende te 5030 Gembloux, Chaussée de Wavre 30;

b) de naamloze vennootschap "BNP Panbas Fortis Immo Care", ondernemingsnummer 0418.940,129, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3;

c) De heer Serge Langhendries, wonende te 2900 Schoten, Erasmuslei 5.

Hen zal gebeurlijke kwijting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering.

Tweede beslissing:

De vergadering benoemt als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 24 april 2015 en voor een

duur van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

a) De heer Jackers Jacques Philippe, wonende te 3500 Hasselt, Lymstraat 17 bus 1;

b) De heer Vermoote Filip Jan, wonende te 3300 Tienen, Ooievaarstraat 9 bus 2;

c) De heer Haenraets John, wonende te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30;

d) De heer Van den Brande Lodewijk Correct Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222;

e) De heer Van den Brande Jan Corneel Paul, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 137.

Alle voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd door mevrouw Matthys Veronique, wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1 ingevolge onderhandse volmachten de data 22 en 23 april 2015.

Derde beslissing:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt vanaf 24 april 2015 verplaatst naar 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50B,

Vierde beslissing:

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap wordt gewijzigd zodat de vennootschap ten overstaan van derden wordt vertegenwoordigd, hetzij door drie bestuurders samen optredend, hetzij door een afgevaardigd bestuurder.

Artikel 17 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze; waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,; hetzij door drie bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur,

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

" gevolmachtigde tot dit bestuur,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

Vijfde beslissing: --

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ " ~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergadering geeft volmacht aan notaris Szabá om de coördinatie van de statuten op te maken, te

ondertekenen en neer te leggen ter griffie.

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

De naamloze vennootschap "R&S PROJECTS" met zetel te 2400 Mol, Emile Becquaertlaan 2 bus 2.15,

BTW BE 0889.137.038 RPR Turnhout, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders,

griet name:

a) De heer Dirk Van den Brande, wonende in Mauritius, Bel Ombre, Villa 55 Villas Va¬ riche, Allee Goddard

3;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OTENTIX" met zetel te 2800 Mechelen,

Turfbeemd 31, ondernemingsnummer 0894.019.702 RPR Mechelen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger, de heer John Haenraets, wonende te 2800 Mechelen, Fortuinstraat 3,

Beiden op hun beurt vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275

Lille (G¬ erle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 april 2015.

RAAD VAN BESTUUR:

Als gedelegeerd-bestuurd wordt benoemd, de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Arme-Mie Szabo.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een voor eensluidend verklaard afschrift van de buitengewone algemene vergadering met volmachten;

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/05/2015
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vara i agete!Cfta.çan op

II







1 Z6'15

~~ ~~ ~~ :e~v'':..-,.. Ra.,º% -~~

tern ~

~~~ ~ ~,ri i`r.~~.~f:.~~1Co1 ~~ _~ +

~~ ~ ~

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0418940129

Benaming

(voluit) : FRYNACO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WARANDEBERG 3 -1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : BENOEMING VAN COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd 26 april 2014

(" " " )

Met het oog op de voorbereiding van de Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders worden de agendapunten besproken. De bestuurders nemen unaniem volgende beslissingen:

(-" " )

De bestuurders stellen voor om te herbenoemen tot Commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijk zetel te 5100 Naninne, Rue de Jausse 49 en ondernemingsnummer 0446.111.908 met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis-François Binon, bedrijfsrevisor.

Serge LANGHENDRIES

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.12.2006, NGL 15.12.2006 06911-5014-013
03/03/2006 : HA053112
24/02/2006 : HA053112
15/03/2005 : HA053112
12/01/2005 : HA053112
15/03/2004 : HA053112
16/01/2003 : HA053112
22/01/2002 : HA053112
11/01/2001 : HA053112
01/01/1997 : HA53112
01/01/1996 : HA53112
01/01/1995 : HA53112
03/08/1993 : HA53112
10/03/1993 : HA53112
01/01/1993 : HA53112
01/01/1992 : HA53112
01/01/1990 : HA53112
21/01/1989 : HA53112
17/07/1987 : HA53112
01/01/1986 : HA53112
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 22.06.2016 16208-0339-027

Coordonnées
FRYNACO

Adresse
SELSAETENSTRAAT 50B 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande