26/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 - L i e r , O n d e r n e m e r s s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G e n B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - w i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - v o l m a c h t )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c V E R D O N C K t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 6 A U G 2 0 1 4 , B l a d e n : z e v e n V e r z e n d i n g e n : n u l , R e g i s t e r ( O B A ) 5 B o e k : 3 1 8 B l a d : 7 1 V a k 0 8 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( R ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) : K a r i n a V E R B U Y S T ' , b l i j k t d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d d e - v o o r z o v e e l a l s n o g n o d i g - h e t o n t s l a g v a n t w e e v a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n
- d e h e e r L A M B R E C H T S G u y C o n s t a n t I r m a , g e b o r e n t e L i e r o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 2 6 8 ; e n ,
- d e h e e r L A M B R E C H T S K u r t F r a n s , g e b o r e n t e L i e r o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 2 0 6 ,
w e l k e o n t s l a g e n r e e d s w e r d e n b e s l i s t b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m a a r w e l k e b e s l i s s i n g n o g n i e t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n b e v e s t i g d e d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n G u y L a m b r e c h t s e n K u r t L a m b r e c h t s , i s b e ë i n d i g d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
A a n d e v o o r m e l d e o n t s l a g e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n G u y L a m b r e c h t s e n K u r t L a m b r e c h t s , w e r d k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t d a n k v a n w e g e d e v e r g a d e r i n g v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n , e n b e v e s t i g d e - v o o r z o v e e l a l s n o g n o d i g - d e b e n o e m i n g v a n . t w e e n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r V A N D E R V E K E N M i c h a ë l A l e x a n d e r O l i v i e r , g e b o r e n t e L i e r o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , L i e r s e s t e e n w e g 5 2 ; e n ,
- d e h e e r V A N D E R V E K E N N i c h o l a s L u c a s A n t h o n y , g e b o r e n t e L i e r o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t , n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , L i e r s e s t e e n w e g 5 2 ,
w e l k e b e n o e m i n g e n r e e d s w e r d e n b e s l i s t b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m a a r w e l k e b e s l i s s i n g n o g n i e t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n b e v e s t i g d e d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n M i c h a ë l V a n d e r V e k e n e n N i c h o l a s V a n d e r V e k e n , e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e n i e u w - b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a a r d e n e n b e v e s t i g d e n h u n m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d , o n d e r d e , b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
G e z e g d e ( n i e u w e ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s h e b b e n - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n - d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , m i t s z i j d a a r t o e m i n i m u m p e r ' t w e e e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , i n g e v a l e n v o o r z o l a n g e r m é é r d a n é é n z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s ; a a n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t m a n d a a t v a n d e ( n i e u w e ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n M i c h a ë l V a n d e r V e k e n e n N i c h o l a s V a n d e r V e k e n , o n b e z o l d i g d z a l z i j n , d i t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t m o m e n t e e l - v o l g e n s d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - v o o r h e t b e s t u u r v a n d e _ v e n n o o t s c h a p _ i e d e r e _ z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l b e s c h i k t o v e r s i e . m e e s t _ u i t g e b r e i d e m a c h t _ o m _ a i l e . d a d e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . ~ . . . . . . . . . . _
M O N I T E U R B E L . , R , . ~ ~ E ~ ° ~
1 9 - 1 1 2 0 1 4 2 9 O K t 2 6 1 1 1
~ H T a A N ~ ; ~ , ~ ) ~ O O P E - I A r à D E L
E L G I S C H S T A A T S Q
N T W E R I ' E N , a f d . M E C H E L E N
I t e n t l y p i t
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 7 6 . 3 0 7 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
F U E L S A V E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿ
' * - " V o o r b e h o u d e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n , e n d a t v e r d e r v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t e n o p t r e e d t n a m e n s h a a r i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m - v o o r h e t g e v a l e n v o o r z o l a n g e r m é é r d a n é é n z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d - a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e z a m e n l i j k d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n t e g e b e u r e n ,
O m d e z e n i e u w e r e g e l i n g i n z a k e b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n , z u l l e n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n g e b e u r e n i n a r t i k e l 7 .
4 ) B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e n a m i n g " F u e l S a v e " t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e n a m i n g " A i r B r a k e E n g i n e e r i n g S y s t e m s " a f g e k o r t " A B E S " , e n o m t e r z a k e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n . } . ' ' '
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t . b c ? e J j a a r v a n d e t e n p o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n p p d e e à . s e p t e m b e r t w é e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r l o p e n e n s l e c h t s e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e p d V e e t i e n ,
O m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n V a n r 3 e z e w i j z i g i n g w e r d i n a r t i k e l 1 0 d e e e r s t e z i n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p . é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . " .
6 ) I n a a n s l u i t i n g o p h e t v o r i g e b e s l u i t , b e s l i s t e d e ' V e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) m e t t w é e ( 2 ) m a a n d e n t e v e r l a t e n , z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u . ) .
O m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n v a n d e z e w i j z i g i n g , w e r d i n a r t i k e l 9 d e z i n s n e d e " j a a r l i j k s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r " g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e z i n s n e d e " j a a r l i j k s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) " ,
7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
8 ) A a n d e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , d e h e e r D i r k J a n s e n , w e r d m a c h t i g i n g v e r l e e n d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r g a a n .
9 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t h e t r e c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n
w e r d v e r l e e n d a a n : - d e h e e r R e i n D i l l e n , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 7 8 a , 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) ; - d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A d m i n + " , m e t z e t e l t e K e s s e l - D o r p 2 2 , 2 5 6 0 M i j l e n ( K e s s e l ) ; t e n e i n d e n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e h u i d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
e n d e r g e l i j k e .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 3 1 1 0 7 1 2 0 1 4 ;
o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 3 1 1 0 7 1 2 0 1 4 ;
M a r c V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g