13/05/2014
ÿþ M o d P 0 F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 3 1 1 ! f f i l 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 , 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e e n ) a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J o h a n B E C K E R S , w o n e n d e t e B o s d u i n s t r a a t 1 1 7 , 2 9 9 0 W U U 1 , . . . . S T W E Z E L , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e z a a k v o e r d e r g e e n w e d d e t o e t e k e n n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . E l k e e v e n t u e l e w i j z i g i n g a a n d e z e b e s l i s s i n g z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m m e v r o u w K l a r a B A C K X , w o o n a c h t i g t e B o s d u i n s t r a a t 1 1 7 , 2 9 9 0 W U I 1 _ S T W E Z E L , a l s z a a k v o e r d e r t e o n t s l a g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 . E r z a l h a a r k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n S a n t v o o r b e e k l a a n 2 5 , 2 1 0 0 D e u r n e n a a r : .
B o s d u i n s t r a a t 1 1 7 , 2 9 9 0 W U L L S T V V E Z E L
v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e h e e r B e c k e r s J o h a n ,
Z a a k v o e r d e r
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n l i o e c f a m g r i e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 9 8 . 7 6 3 . 2 9 7 F U N A R C H I T E C T S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , c p
3 0 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
03/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d o N E E R G E L E G D
G H f - I - 1 E H E C H T B A N K V A N
2 2 M A A R T 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
, D e g r i f f i e r
I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I ' I I l
" 1 2 0 6 7 5 8 0 "
V i b e h a 1 9
a a s
B e l S t a a
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 6 3 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D A L G A M E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l z e n s t r a a t 4 4 , 2 3 8 1 W e e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l u i t b r e i d i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D A L G A M E S g e v e s t i g d t e 2 3 8 1 W e e l d e , E l z e n s t r a a t 4 4 , r e s s o r t e r e n d o n d e r
r e c h t s g e b i e d T u r n h o u t b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n F U N a r c h i t e c t s .
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n s a m e n ' t e v o e g e n
e n h u n a a n t a l t e h e r l e i d e n t o t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . V a n a f h e d e n z a l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . D e s t a t u t e n w o r d e n i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n l a s s i n g n a d e w o o r d e n
" k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n " i n a r t i k e l 3 v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n h e t l e v e r e n v a n a i l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n d a a r t o e .
- h e t h o u d e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n h e t l e v e r e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n d a a r t o e ,
- h e t h o u d e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n e v e n t s e n e v e n e m e n t e n a l l e r h a n d e , e n h e t l e v e r e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n d a a r t o e .
- p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g : o m v a t d e r e c l a m e - a g e n t s c h a p p e n , d e r e c l a m e a d v i s e u r s , d e r e c l a m e v e r d e l e r s , d e r e c l a m e t e c h n i c i , d e i m p r e s a r i o ' s e n d e a g e n t s c h a p p e n v o o r p u b l i c - r e l a t i o n s . S p e c i f i e k z u l l e n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d : a ) h e t o n t w e r p e n v a n a d v e r t e n t i e s , a f f i c h e s , b r i e f p a p i e r , c a m p a g n e s , f o l d e r s , v e r p a k k i n g , d i s p l a y s e n a l g e m e e n r e c l a m e e n m e d i a - b e l e i d ; b ) h e t u i t d e n k e n v a n r e c l a m e a c t i e s v o o r d i v e r s e k l a n t e n e n c ) h e t l e g g e n v a n c o n t a c t e n m e t f o t o g r a f e n , c o p y w r i t e r s , e n z o v o o r t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s b e l e i d , a l g e m e n e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; P r o j e c t m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n , o p a i l e m o g e l i j k e g e b i e d e n . H e t b e s t u r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p , e n h e t o p t r e d e n a l s m a n a g e r o f l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n e v e n e m e n t e n o f h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s d a a r o v e r .
B e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j t e s t a a n e n t e a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n z o w e l c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l a l s f i n a n c i e e l . D i t o m v a t t e v e n s t a k e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n f i s c a l e a a r d m e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r .
D e f i n a n c i e r i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e h e e r W O U T E R S F r a n k K a r e l M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 3 8 1 W e e l d e , E l z e n s t r a a t 4 4 , g e e f t z i j n o n t s l a g g e e f t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n e r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p h e d e n a a n t e s t e l l e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w B A C K X K l a r a S a r a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 1 8 4 . H i e r m e e v e r s c h i j n e n d e n h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n d , H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r d a t i n p r i n c i p e a f l o o p t p e r é é n e n d e r t i g a u g u s t u s ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t h e t p a s o p d e z e l a a t s t e d a t u m z a l a f l o p e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n d a n i n p r i n c i p e l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
T e n g e v o l g e v a n d e v e r l e n g i n g v a n h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r e n d e w i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m w a a r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n , t e w i j z i g e n n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i t e a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 0 8 a a n d e h e e r F r a n ç o i s C h r i s t o f f e l , v o o r n o e m d , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , t e h e r r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C P O A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e s a l s m e d e b i j e v e n t u e l e a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s o p t e t r e d e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u ü f r e k s e i
V o o r - * e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g