26/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 5 1 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 3 7 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 J U N I M i t
a f d e t o v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 5 8 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F U S I O N I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a t e n s t r a a t 2 1 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 4 5 N i e l
O n d e r v u g r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 6 j u n i 2 0 1 4 , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o g e r F . B r o o s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
I N Z A K E D E I N B R E N G E N I N N A T U R A
O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 0 5 0 4 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , i s n a d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , z i j n d e h e t d e e l v a n h e t h a n d e l s f o n d s , o m s c h r e v e n e n g e k e n d a l s d e a f d e l i n g " D e a l e r b r i g a d e " v a n d e N V W i l d s t r e a m , R P R 0 4 7 5 . 3 1 7 . 5 1 9 b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , o p b a s i s v a n d e o m z e t t e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v o l l e d i g v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , r e s u l t e r e n d i n e e n n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , b i j g e l e g e n h e i d v a n d e K a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F U S I O N I T " , t e 2 8 4 5 N i e l , M a t e n s t r a a t 2 1 4 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 7 . 7 5 8 . 8 8 7 R P R A n t w e r p e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
4 , d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 4 0 ( h o n d e r d v e e r t i g ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n
d e k l a s s e " B " , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 . 3 7 0 s t e d e e l v a n h e t
k a p i t a a l n a d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g , e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
I k w i l U e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t ï n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d i n g o e d e t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 3 m e i 2 0 1 4
d e b e d r i j f s r e v i s o r
R E ~ B r o o s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e
V o o r - W o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i e n t e n g e v o l g e i s k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e v e n s t e a k t e r e n d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
3 . S u b t i t e l 1 e n d e e e r s t e a l i n e a i n s u b t i t e l 2 v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n
v o o r t a a n r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o l g t :
" - 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
" H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 3 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B . "
4 . A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2 .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L _ ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2014
ÿþ* 1 4 1 9 3 4 2 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n V . o c c h u m l e l
A n t w e r p e n
1 3 O K T , 2 0 1 1 1
a f k l e l i n Q . A r e g s
c i m e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 7 . 7 6 8 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F u s i o n I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a t e n s t r a a t 2 1 4 - 2 8 4 5 N e -
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 m e i 2 0 1 4 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n ;
- A m p l i ° b v b a , W o l k e n s t r a a t 2 1 t e 2 4 4 0 G e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r w i l t
- D e h e e r P a u l A p e r s , w o n e n d e t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , L e e s t b e e k s t r a a t 2
- D e h e e r F r é d é r i c A p e r s , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , H e e m s t r a a t 4
- L e a s M a n a g e m e n t b v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P a t r i c k H e r m a n s
D e z e m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
A m p l i o b v b a , v a s t v e r t d o o r P a u l V e r w i l t
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
P a u l A p e r s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 l e t l i q e 1 8 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ] o p
G r i f f i e 1 4 A U G . 2 O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 5 8 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' : F U S 1 O N I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a t e n s t r a a t 2 1 4 - 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - B e k r a c h t i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S t S r u i d e r s t e e n w e g 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 1 2 0 1 2 .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
A m p l i o b v b a , L e a s M a n a g e m e n t b v b a ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r P a u l V e r w i l t v a s t v e r t , d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 05.06.2013 13156-0522-027
21/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1
W e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a r s K n o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 2 S F P 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 6 8 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U S I O N I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a t e n s t r a a t 2 1 4 - 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l i s t L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R . 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 ) t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i . t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r f e n e n a a n R o b e r t C e u p p e n s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a t e b e k r a c h t i g e n .
P a u l A p e r s , A m p l i o b v b a ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t , d o o r P a u l V e r w i l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0192-025
08/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 5 8 . 8 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U S I O N I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o e b e r g s t r a a t 4 9 / A - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1
N a o v e r l e g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r p l a a t s e n v a n C o e b e r g s t r a a t 4 9 / A i n 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r M a t e n s t r a a t 2 1 4 i n 2 8 4 5 N i e l - W a t e r f r o n t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A m p l i ° b v b a , P a u l A p e r s
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V e r w i l t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
8 6 - y r u o u c g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" - 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 i 1 N 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
b e c
a a r
B e l !
S t a a l 1 1 1 1
u c l e r p i e g t i t e r , 7 4 1 W e n o d e R o c h t h W d o o p h a n k - I 1 1 d - d e r / a n , o p
2 6 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.05.2011 11129-0179-021
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.05.2010 10138-0115-019
02/04/2015
ÿþM a d W o r d i 7 . i
F L T L I T I S G 7 r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R . . . _ . . . v a n k o o p h a n d e l
r
1 5 4 5 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 5 8 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U S I O N I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a t e n s t r a a t 2 1 4 - 2 8 4 5 N i e l - W a t e r f r o n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r § U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n A m p l i o b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r w i l t , a l s v o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
N a o v e r l e g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n A m p l i o b v b a , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . ï . t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 :
" d e h e e r M a r c V a n g e e l , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t - O e l e g e m , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n A m p l i o b v b a v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n o n t s l a g e n v o o r n o e m d e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
§ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
N a o v e r l e g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h e e r M a r c V a n g e e l , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n k l a s s e A , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e t e k e n d ,
M a r c V a n g e e l , V o o r z i t t e r
P a u l A p e r s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 10.08.2016 16416-0504-028