12/06/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
m o d 1 1 . 1
L u i k 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e r n e m i n g s n r : V , r . j g g e - B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . M a c k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : s t a t u t a i r e z e t e l t e D o n g e n ( N L ) , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r s e l - D r e e f ) , N i e u w D r e e f I B
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g ; " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n v i e r r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 M E I 2 0 1 3 b o e k 2 3 5 b l a d 8 6 v a k 1 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " .
O p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M I G G " , g e v e s t i g d t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , N i e u w D r e e f 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 6 . 8 0 2 . 2 4 8 , e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n v a n n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e n a a r N e d e r l a n d s r e c h t o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " G . M a c k e n B . V . " , , , o p g e r i c h t o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e D o n g e n ( N e d e r l a n d ) , p e r 1 4 m e i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s i n B e l g i ë : 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r s e l - D r e e t ) , N i e u w D r e e f I E , a a n g e z i e n d i t h e t a d r e s i s v a n w a a r u i t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d i e d a t u m e f f e c t i e f z a l w o r d e n g e l e i d e n d i t z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t - ! ' : s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t d i e n e n d e s t a t u t e n v a n d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n a a n g e p a s t , o m z e i n ; " o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t .
M e t h e t o o g o p d e r e g u l a r i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e v e n n o o t o m d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e n a a r B e l g i s c h r e c h t g e r e g u l a r i s e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r ;
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N i a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
" G . M a c k e n "
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j h a a r o p r i c h t i n g s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e D o n g e n ( N e d e r l a n d ) .
D e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e v o l g e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e v e s t i g d t e 2 3 2 8 . H o o g s t r a t e n ( M e e r s e l - D r e e f ) , N i e u w D r e e f 1 1 3 . I n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i ! ' 2 0 1 3 w e r d d e d a t u m v a n i n g a n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a s t g e l e g d o p 1 4 m e i 2 0 1 3 D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
, ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n s w a a r d e n ;
b , h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r , j a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ;
c , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n o f h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e v e r b i n d e n v o o r d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ` l E E R C F - I F # ~ ~ ' r
G R I F F I E R E O H T P > A t K .
0 3 J U N I w í 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f t E t T i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d . h e t V e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n
d e r u i m s t e z i n .
A l h e t v o o r g a a n d e u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r t o e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t e n u i t g e z o n d e r d
d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r j
v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n A C H 1 " l ' . t . b . N D U 1 Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n v a n E E N E U R O ( E 1 , 0 0 ) e l k .
A l l e a a n d e l e n v a n h e t k a p i t a a l z i j n g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f
d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n ' ,
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
J a a r e e r a d e r i n s
o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
B o e k j a a r
b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
' H e t b o e k j a a r z a l v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l a f s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t h i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
e n d a t h i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
Z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M A C K E N G u i d o G e r a r d u s M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 1 0 4 E A
D o n g e n ( N e d e r l a n d ) , S i n t J o s e p h s t r a a t 3 1 , a l s m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e v e s t i g d . H i j w o r d t i n
d e h o e d a n i g h e i d v a n g e w o o n z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i s g e r e c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r b i n d e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e ,
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" K P M O F I D U C I A I R E " t e 1 0 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
"
V o o r -
b e h o u d e r r
a a n h e t ' y
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g