09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0450-030
21/05/2013
ÿþ 5 ~
Y . .
M o d W o r d 1 1 . 1
I , 1 0 ) \ 1 S ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 8 . 4 8 6 . 0 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . E . A . L o g i s t i c s ( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F 1 9 . . n e C F g - M A N I < v P r % l
K O O H A N D E L - t e 1 1 ~ t B C H e L E - N - - - -
I I I ~ I ~ I I I V I ~ I I I I I I ~ i w
* 1 3 0 7 6 0 9 6 *
i i i
i N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s s e n o m :
( a ) A u b r y K e s s e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( b ) D i r k M o m b a e r t s , m e t w o o n p l a a t s t e V i c t o r P h i l i p s s t r a a t 1 6 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B e l g i ë , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ;
( c ) S t e p h e n L a w r e n c e , m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n d e s P e c c a u d e s 4 a , 1 1 9 5 D u l l y , Z w i t s e r l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e h e r b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ; e n
( d ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t e n M a t t h i a s D e c o n i n c k o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 22.06.2012 12199-0232-029
08/11/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A
* 1 1 1 6 8 1 4 9 *
b e l
B E S t a
G ~ E E R
G
E L E G D
- 2 0 1 1
B A N K y t e M E C H E L E N
2 4 - 1 0
R
R I F F I E O P K A 0 0 E 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 8 6 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . E . A . - L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . A n n S m o l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a f g é m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n
I
S t e p h e n L a w r e n c e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 28.06.2011 11224-0283-029
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.12.2009, NGL 23.12.2009 09904-0092-029
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 26.08.2008 08640-0305-014
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 02.07.2007 07325-0051-016
09/06/2015
ÿþ M u d w o r d 1 1 , 1
; ! s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 8 6 . 0 5 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : G . E . A . - L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l e n C a m p u s , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j z a l t o t 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e f i r m a B C V B A ' P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w A n n ' S m o l d e r s d i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o t d i e d a t u m d e e d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D i r k M o m b a e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M E I L I P l I
N E E R G E L E 3 D
2 9 M a i 2 3 ' 1 5
R E C H T B A N K e f f i f f e 0 F r I r w I D E L
A N T W E R P E N , , à f i d ' M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 26.07.2006 06541-4809-015
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0075-017
20/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.06.2004, NGL 15.07.2004 04446-0214-017
06/05/2004 : AAA007766
01/07/1999 : DEA007766