08/12/2014
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
! á , 1 Î í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u I l 1 2 1 8 9 2 0 N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
Z 7 N O . V , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 0 0 2 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . G .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D E U R N E ( A n t w e r p e n ) - V A N B A U R S C H E I T L A A N 8 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e J . A . V . d . d . 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4
M e t h u i d i g e v e r g a d e r i n g k o m t e e n e i n d e a a n d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n
- d e h e e r R a y m o n d C h a r l i e r , w o n e n d e B - 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) V a n B a u r s c h e i t l a a n 8 2
- d e h e e r T h i e r r y C h a r l i e r , w o n e n d e B - 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) O o g s t s t r a a t 2
- d e h e e r P i e r r e S c h i l t , w o n e n d e L - 1 5 2 8 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a F o i r e 1 8 a
a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r
t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e h e r b e n o e m d e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R a y m o n d C h a r l i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 5 J A N . 2 4 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
m a r k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 0 2 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G . G . "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , V a n B a u r s c h e i t l a a n 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G H E R F O R M U L E R I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . G ; , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , V a n B a u r s c h e i t l a a n 8 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 0 0 2 . 6 7 0 , n i e t B T W - p l i c h t i g ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 2 . 3 3 7 , 1 0 ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 3 8 7 . 3 3 7 , 1 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 3 , 6 3 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 2 4 8 , 1 9 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g " I . S . T . I n t e r n a t i o n a l e S p e d i t i o n u n d T r a n s p o r t S . A , " , g e v e s t i g d t e 1 1 1 4 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e N i c o l a s A d a m e s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 1 4 2 1 3 , e n i n B e l g i ë i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 8 0 8 . 7 6 6 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 1 2 . 8 7 5 , 8 1 ) v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p ' d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t R E V I S O R A A L V E R S L A G i n u i t v o e r i n g v a n A R T I K E L 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R O O V E R &