11/02/2014
ÿþ1 m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I D I I I I I I I V I I
* 1 9 0 3 9 9 6 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 J A N . 7 1 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 4 4 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e G e e l , v e r v a n g e n d e z i j n c o l l e g a , J a n V a n E r m e n g e m , o p t ! a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O G O " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " P o g o " n a a r ; " G . N . 0 . " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " G . N . O . " . "
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 8 v a n d & s t a t e n t e s c h r a p p e n , z o d a t a r t i k e l 8 B e n C v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" B . B e v o e g d h e i d . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n l o t ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
C . V e r t e g e n w o o r d i g i n g . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n ; e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t ; d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d ; o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . "
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e m e l d e z a a k v o e r d e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 : d e h e e r G e r r y P o t s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , O e v e r s t r a a t 9 3 , D e h e e r P e t e r L u y c k x , w o n e n d e .
t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 9 7 . , ;
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m i n d i v i d u e e l J ; k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ; i o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e k w i j t i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e w e l k e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t ; ; b o e k j a a r 2 0 1 3 ,
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e ; t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ; . C e d i p e c , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , K l e i n e B e e k s t r a a t 2 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , ; ; ÿ ; a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
N o t a r i s P h i l i p p e C o l s o n
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e