07/02/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r e F ; e c ; ) i b u r t k
v a n K o o p h a r r d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 J A N 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
3 0 2 3 6 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 5 3 4 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A C O B J A C O B S S T R A A T 5 6 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o m o n t s l a g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n a a n
M e v r o u w W E Y L E R S A N D R A , w o n e n d e t e D u b a i ( V e r e n i g d e A r a b i s c h e E m i r a t e n ) , V i l l a G H A 4 0 , T h e P a l m J u m e i r a h , P o s t b o x 6 5 9 1 9 ;
d e h e e r G O E T Z A L A I N , w o n e n d e t e D u b a i ( V e r e n i g d e A r a b i s c h e E m i r a t e n ) , V i l l a C H A 4 0 , T h e P a l m J u m e i r a h , P o s t b o x 6 5 9 1 9 ;
d e B V B A A L A X Y , g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 6 2 . 2 7 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a c o b J a c o b s s t r a a t 5 6 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w W e y l e r S a n d r a , v o o r n o e m d .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d .
1 . D e h e e r G O E T Z A L A I N , v o o r n o e m d ;
2 . D e v e n n o o t s c h a p A L A X Y B . V . B . A . , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G o e t z A l a i n ,
v o o r n o e m d .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o m d e d e h e e r G O E T Z A L A I N , v o o r n o e m d , t e
b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
A l l e v e r m e l d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n g e l d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
G o e t z A l a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011
ÿþ M o d 2 A '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 1 1 7 2 8 6 6 *
' 0 T ! d e R e c h t b a n k i e A n t w e r p e n , o p
Q N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 3 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O L D & S I L V E R S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 1 - 2 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M E N H E T D O E L - Z E T E L V E R P L A A T S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T N I E U W E W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ; o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 2 6 . 1 0 . 2 0 1 1 . B o e k 1 9 6 b l a d 2 0 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) a i R . W E C H U Y S E N " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " G S S " , e n a f s c h a f f i n g v a n d e v e r k o r t e b e n a m i n g " G . S . S . " .
2 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 1 - 2 3 , n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a c o b J a c o b s s t r a a t 5 6 .
3 ) V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l d o o r h i e r n a v o l g e n d e o m s c h r i j v i n g n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l t o t d o e l h e b b e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e : v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t
b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n d e e l n e m i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n h e b b e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , : o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t : i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n
a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r b e l a n g b i j h e e f t . "
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , m i t s i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , : d a a r t o e . '
4 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 , a r t i k e l 2 e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 ) N o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d : m e v r o u w I n g e V a n R o y , w o n e n d e t e B e z e l a e r s t r a a t 2 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l a t e r e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j : a i l e f i s c a l e b e s t u r e n , o m a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , r e g i s t r a t i e n u m m e r s : e n d e r g e l i j k e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e