GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S.L.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S.L.
Dénomination : GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S.L.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 629.865.243

Publication

19/05/2015
ÿþMod Word tLt

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

StaatsbladBelglsch 11111111j11,11.;11011§

behouden

aan het 1-1

Ondememingsnr : ~ , 9.43

Benaming

(voluit) . GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S.L.

(verkort) .

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Spaans Recht (BVBA)

Zetel : POLIGONO INDUSTRIAL 'TRES CAMINOS',PARCELAS 1y2,MANZANA V 11100, PUERTO REAL-CADIZ (SPANJE)

Bijkantoor : Scheldelaan Kaai 373 - 2030 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPENING BIJKANTOOR

1. Uittreksel uit de statuten van de Buitenlandse vennootschap naar Spaans recht die het bijkantoor opricht:

Naam en zetel: Gaditana de Chorro y Limpieza S.L., Spaanse vennootschap, gevestigd te Puerto Real, provincie Cadiz (Spanje), Poligono Industrial Tres Caminos, Parcelas 1 y 2, Manzana V, opgericht op zes februari negentiehonderd vierentachtig (06.02.1984), voor Notaris Manuel Alvarez Ossorio y Bensusan te Cadiz. De statuten werden gewijzigd per 19 maart 2015. De gecoordineerde statuten luiden als volgt.

Aard van de vennootschap: Buitenlandse vennootschap naar Spaans recht, meer bepaald een S.L.(BVBA), ingeschreven in het Handelsregister van de provincie Cadiz, deel 284, folio 47, blad nummer 1366, met NIF (Spaans fiscaal identificatienummer) B-11035706 per 17 februari 1984.

Doel :De vennootschap heeft ten doel het verrichten van zandstraal-, reinigings- en steigerwerkzaamheden, ` ketelbouw, soldeerwerkzaamheden en reparaties van schepen, bouwwerken en gebouwen.

Dergelijke activiteiten kunnen direct of indirect worden verricht door de vennootschap, door middel van het bezit van aandelen of deelname in vennootschappen met een soortgelijk doel.

De statutaire zetel kan binnen de plaats van vestiging bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap worden verplaatst,

De vennootschap kan ook elders, zowel in het binnen- als in het buitenland, dochterondernemingen, vertegenwoordigingen of bijkantoren vestigen, sluiten en verplaatsen, die nodig of wenselijk mochten zijn voor de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt zesendertig miljoen tweehonderdtienduizend peseta's (¬ 217.626,48), verdeeld in drieduizend zeshonderdeenentwintig aandelen met een waarde van tienduizend peseta's (¬ 60,101210) elk, volledig geplaatst en volgestort, en doorlopend genummerd van één tot en met drieduizend zeshonderd eenentwintig.

De vennootschap houdt een Aandeelhoudersregister waarin de persoonsgegevens van alle aandeelhouders, hun adressen, de aandelen die aan elke aandeelhouder toebehoren en eventuele wijzigingen daarvan worden ingeschreven. Alle aandeelhouders hebben recht op afgifte door de Bestuurders van een certificaat van de aan hen toebehorende aandelen, evenals recht op inzage van de inhoud van het Register.

Elke overdracht van aandelen of van zakelijke rechten op aandelen dient te worden vastgesteld bij een openbaar document of bij openbare akte, zoals voorzien bij wet, en dient eveneens schriftelijk aan de Vennootschap te worden meegedeeld ten behoeve van inschrijving daarvan in het Register, met vermelding, van de persoonsgegevens, de nationaliteit en het adres van de verkrijger,

Vennootschapsorganen: De organen van de Vennootschap zijn: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Bestuur. De Voorzitter en de Secretaris van de Algemene Vergadering zijn diegenen die deze functies bekleden in de Raad van Bestuur; en bij gebreke daarvan, de daartoe door de aanwezige aandeelhouders aangewezen personen aan het begin van de vergadering.

Elk aandeel geeft aan de houder daarvan het recht op het uitbrengen van één stem.

Besluiten worden genomen bij het wettelijk vereiste aantal geldig uitgebrachte stemmen naar gelang van de aard van het onderwerp dat ter beslissing aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.

Bestuur:Het bestuur van de vennootschap kan bij wijze van alternatief en zonder dat daarvoor een. statutenwijziging nodig is, op de volgende wijzen worden georganiseerd:

1. Een Enig Bestuurder,

2. Meerdere zelfstandig bevoegde Bestuurders.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

a 7 MEI 2015

afeliffentwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

s

1 3. Meerdere gezamenlijk handelende Bestuurders.

4. Een Raad van Bestuur.

De bepaling van het bestuursorgaan of de wijze van bestuur, de vaststelling van het aantal bestuurders en de benoeming van plaatsvervangende bestuurders komt uitsluitend toe aan de Algemene Vergadering binnen de kwantitatieve beperkingen van deze Statuten.De benoeming van de bestuurders treedt in werking vanaf het moment van de aanvaarding daarvan. Ook niet-aandeelhouders kunnen tot bestuurder worden benoemd. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vijf jaar. De functie van bestuurder is onbezoldigd. Bestuurders mogen zich niet toeleggen, in dienstverband of als zelfstandige, op dezelfde, soortgelijke of aanvullende activiteiten die het doel vormen van de Vennootschap, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Algemene Vergadering.

De Vennootschap wordt zowel in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bestuurders. De vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt uitgeoefend op de wijze als bepaald in de Statuten.

De bestuurders zijn bevoegd tot het verrichten van al hetgeen dat deel uitmaakt van de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap en tot het uitoefenen van alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk bij Wet of deze Statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

Indien slechts één persoon wordt belast met het bestuur van de vennootschap, is deze persoon Enig Bestuurder en bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.

Indien meerdere Zelfstandige Bevoegde Bestuurders worden belast met het bestuur van de vennootschap, mag het aantal bestuurders niet meer zijn dan zeven en komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan ieder van hen afzonderlijk.

Indien meerdere Gezamenlijk Handelende Personen worden belast met het bestuur van de vennootschap, mag het aantal Gezamenlijk Handelende Bestuurders niet meer zijn dan drie en wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap voor de uitoefening van de bevoegdheden die inherent zijn aan het bestuur gezamenlijk uitgeoefend door twee Gezamenlijk Handelende Bestuurders.

Indien een Raad van Bestuur wordt belast met het Bestuur, mag het aantal Directeuren niet minder zijn dan drie en niet meer dan zeven. Op de functie van Directeur is het bepaalde in artikel 24 van deze Statuten van toepassing.

De Raad kiest uit haar midden een Voorzitter en, in voorkomend geval, een Vice-voorzitter. De Raad kiest eveneens een Secretaris en, in voorkomend geval, een Vice-secretaris. Ook niet-directeuren kunnen tot Secretaris of Vice-secretaris worden benoemd.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de Voorzitter en, in voorkomend geval, aan de Vice-voorzitter, onverminderd de volmachten die de Raad aan andere personen kan verlenen.

Bestuursbesluiten worden genomen op de vergaderingen van de Raad, De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls de gang van zaken van de vennootschap zulks vereist en ten minste éénmaal per jaar binnen de drie eerste maanden na afloop van het boekjaar, voor het opmaken van de Jaarrekening.

De Raad kan uit haar midden één of meer Algemene Directeuren benoemen. Voor deze benoemingen dient twee derden van de leden van de Raad váór te stemmen en deze benoeming zal pas van kracht worden na inschrijving in het Handelsregister.

Boekjaar en jaarrekening:Het boekjaar eindigt elk jaar op eenendertig december.

De Bestuurders dienen binnen de termijn van maximaal drie maanden na de afloop van het boekjaar de jaarrekening, het jaarverslag en het voorstel tot aanwending van het resultaat op te maken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening met toelichting. Deze documenten vormen een eenheid en dienen in duidelijke bewoordingen te worden opgemaakt en een getrouw beeld te geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het bepaalde in de geldende wetgeving.

Na aftrek van kosten, lasten en wettelijke reserves of door de Algemene Vergadering bepaalde reserves, wordt het resterende bedrag van de nettowinst verdeeld onder de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit in het maatschappelijke kapitaal.

Ontbinding:De Vennootschap wordt ontbonden op grond van de gevallen als voorzien in de wet en de vereffening van de vennootschap wordt verricht door de Bestuurder, die als Vereffenaar zal fungeren, tenzij bij het besluit tot ontbinding door de Algemene Vergadering andere vereffenaars worden aangewezen.

Na voldoening van aile schuldeisers en toewijzing van het bedrag van hun vorderingen tegen de Vennootschap, wordt het eventueel batig saldo verdeeld onder de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit in het maatschappelijke kapitaal.

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 09 februari 2012

De Raad van Bestuur van de moedermaatschappij wordt waargenomen door

de heer Diego Lopez Caravaca wonende te Chiclana de La Frontera (Spanje)

de heer Cristobal Soto Munoz, wonende te Chiclana de la Frontera (Spanje)

de heer José Mata Utrera wonende te Chiclana de la Frontera (Spanje)

in hoofde van algemene directeuren.

Als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap wordt benoemd de heer Diego Lopez

Caravaca en als secretaris de heer José Mota Utrera.

2. Beslissing van de Raad van Bestuur van 18 maart 2015 voor de opening van een bijkantoor, De Raad van Bestuur beslist het volgende

Voor-behoudBfl aan het Belgisch Staatsblad

~

a) Met ingang van 13 april 2015 wordt er een dochteronderneming opgericht in België, op het adres Scheldelaan Kaai 373 te 2030 Antwerpen, onder de naam Gaditana de Chorro y Limpieza S.L. - Branch in Antwerpen.

b) De activiteten van het Belgisch bijkantoor beperken zicht tot het maatschappelijk doel van de moedermaatschappij, zoals vermeld in artikel 2 van de statuten, dat wil zeggen: Het verrichten van zandstraal-reinigings- en reparatiewerkzaamheden, verftoepassingen en PFP (Passieve brandbescherming) van schepen, bouwwerken en gebouwen.

c) Wettelijk vertegenwoordiger: De heer José-Maria Manjón Fornell, wonende te Antwerpen, Hessenplein, 19 - 2000 Antwerpen, België wordt benoemd als vertegenwoordiger van de dochteronderneming.

Aan de heer José-Maria Manjón Fornell, als wettelijke vertegenwoordiger, alle nodige bevoegdheden toe te kennen voor het dagelijkse bestuur van de Dochteronderneming, evenals alle nodige bevoegdheden om aan alle door Belgische instanties vereiste formaliteiten te voldoen voor de inbreng [van kapitaal] in en de rechtsgeldige oprichting van de dochteronderneming, en met name worden aan hem de volgende bevoegdheden toegekend:

-Alle nodige onderhandse en openbare akten, juridische en handelsdocumenten te ondertekenen voor de normale uitoefening van de handels- en productieactiviteiten van "Gaditana de Chorro y Limpieza, S.L.-Branch in Antwerpen".

-Rekeningen-courant bij banken en kredietrekeningen te openen, krediet- of debetkaarten aan te vragen. -Huurovereenkomsten voor onroerende zaken en lease-overeenkomsten aan te gaan en te ondertekenen, -Aanmeldingen te verrichten bij en leveringsovereenkomsten met leveranciers aan te gaan.

-Personeel aan te stellen, de situatie van het Spaanse personeel in België te legaliseren, met de daarbij behorende aanmeldingen en dienstverieningsovereenkomsten en alle nodige overeenkomsten voor de normale bedrijfsuitoefening van "Gaditana de Chorro y Limpieza, S.L. Branch in Antwerpen" in België.

-Aanvraag, regularisatie, aanmeldingen en registratie van de Dochteronderneming in België te verrichten.

d) bijzondere volmacht te verlenen, zo ruim als rechtens noodzakelijk is, met het recht van substitutie, aan Mr. Johan Dens, belastingadvocaat, wonende te ijzerenwegstraat 79,- 2920 Kalmthout, om alle nodige formaliteiten te verrichten ten behoeve van de inschrijving van "Gaditana de Chorro y Limpieza, S.L.-Branch in Antwerpen" in het Handelsregister van Antwerpen en aile nodige formaliteiten te voldoen bij andere instanties zoals de CBE/KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen), BTW en Belastingdiensten, Hij is tevens gemachtigd om de nodige documenten te ondertekenen ten behoeve van de inschrijving van de Dochteronderneming bij de Handelsrechtbank en bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De gevolmachtigde is bevoegd om namens "Gaditana de Chorro y Limpieza, S.L." aile nodige documenten, rapporten en officiële formulieren op te maken, in te vullen en te ondertekenen en alle nodige of nuttige handelingen en formaliteiten te verrichten voor het oprichten van de Dochteronderneming in België.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend,

Johan Dens

bij volmacht

Tegelijk hierbij neergelegd

- oprichtingstatuten moedermaatschappij en vertaling

- gecoordineerde statuten moedermaatschappij en vertaling

- buitengewone algemene vergadering 09.02.2012 en vertaling

- beslissing hoofdhuis en vertaling

- uittreksel handelsregister en vertaling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

Coordonnées
GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S.L.

Adresse
SCHELDELAAN KAAI 373 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande