22/05/2014 : ME085469
30/05/2014
ÿþ M o d W o r d
l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i I I
N E E R G E L E G D
1 - 0 5 - 2 0 1 4
t l A g e r a v e n e r e r ; , .
= W Z M I F F I N 3 b e . à . " - . . . a - -
-
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 A 6 0 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L A P A G O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n L i 1 A 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - K A P I T A A L V E R H O G I N G W 1 J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n B r u s s e l , o p 1 0
a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t : '
e ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e v e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 6 2 . 8 2 0 . 5 5 5 , 1 7 ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 3 0 . 0 9 8 . 8 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
f ) C o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
V e r v o l g e n s h e e f t d e V o o r z i t t e r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , g e m a c h t i g d o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , v e r s l a g e n , b a n k a t t e s t e t b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
04/06/2014
ÿþb e h o u d e n
V o o r -
S t a a t s b l a d
B e l g i s c h
a a n h e t
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l t
h e r . e . 1 , ~ y
2 3 M E E 2 0 %
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 6 0 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L A P A G O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n L 1 1 A 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V e e r l e G E E N S , n o t a r i s i n M e c h e l e n , h a a r a m b t v e r l e n e n d v o o r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n B r u s s e l , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d g e k e u r d
V I E R D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 ( " A a r d v a n d e a a n d e l e n " ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e v o o r k e u r v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e v e n n o o t s c h a p k a n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t g e v e n , h e t z i j d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d o o r d e o m z e t t i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p s c h r i f t e l i j k v e r z o e k , o p e i g e n k o s t e n , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o m z e t t i n g v a n z i j n a a n d e l e n v r a g e n , h e t z i j i n a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m . D e a n d e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w e r d e n i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . C o n f o r m d e W e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , w e r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n n o g n i e t w e r d e n o m g e z e t , a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w e r d e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t , z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r d e h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r h e e f t v e r w o r v e n . D e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t t o t d a t e e n p e r s o o n , d i e r e c h t m a t i g d e h o e d a n i g h e i d v a n r e c h t h e b b e n d e h e e f t k u n n e n a a n t o n e n , a a n v r a a g t e n v e r k r i j g t d a t d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n o p z i j n n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o f g e c r e d i t e e r d o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g . "
V I J F D E B 5 S L U I T - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 ( " O b l i g a t i e s e n w a r r a n t s " ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e r w i j z i n g n a a r o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r t e v e r w i j d e r e n e n b i j g e v o l g d e - l a a t s t e - a l i n e a v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e - s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 ( " B e r a a d s l a g i n g " ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a l i n e a 2 v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e s t u u r d e r s k u n n e n a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n e l e c t r o n i s c h e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s o n d e r m e e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a i l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a i l e a n d e r e d e e l n e m e r s . H e t z e l f d e g e l d t v o o r v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e I n h e t b i j z i j n v a n e e n n o t a r i s d i e n e n t e w o r d e n g e h o u d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r o f d e s e c r e t a r i s d e v e r g a d e r i n g f y s i e k b i j w o o n t i n h e t b i j z i j n v a n d e n o t a r i s . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e w i j z e w a a r o p d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g w a r e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 7 ( " V e r g a d e r i n g " ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s i n B e l g i ë o f i n N e d e r l a n d , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e d a g d i e e e n w e r k d a g i s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n N e d e r l a n d , e v e n e e n s o m v e e r t i e n u u r " .
A C H T S T E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 9 ( " T o e l a t i n g " ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e r w i j z i n g n a a r d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r w i j d e r e n e n b i j g e v o l g a l i n e a 6 v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
N E G E N D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e t i j d e l i j k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e v i e r d e a l i n e a v a n r u b r i e k ( 1 ) v a n d e t i j d e l i j k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ( m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t e n d e s g e v a l l e n d i n h e t k a d e r v a n w a r r a n t p l a n n e n v o o r w e r k n e m e r s , b e s t u u r d e r s e n z e l f s t a n d i g e c o n s u l e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n ó o t s c h a p p e n ) , v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s u i t o e f e n b a a r d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n o o k d o o r d e o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s . B o v e n v e r m e l d e w a r r a n t p l a n n e n m o g e n v o o r z i e n d a t , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n ( o n d e r m e e r i n g e v a l v a n w i j z i g i n g i n d e c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o v e r l i j d e n ) , w a r r a n t s k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d v ô ô r d e d e r d e v e r j a a r d a g v a n d e t o e k e n n i n g e r v a n , z e l f s i n d i e n d e b e g u n s t i g d e v a n d e r g e l i j k e w a r r a n t s e e n p e r s o o n i s w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l 5 2 0 t e r , 5 2 4 b i s o f 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
T I E N D E B E S L U I T - V o l m a c h t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a i l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n : ( 1 ) a a n e l k e B e s t u u r d e r e n / o f D e h e e r X a v i e r M a e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n ; e n ( i i ) a a n e l k e B e l g i s c h e n o t a r i s o m e e n g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n o m d e z e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n e l k e r e l e v a n t e o v e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) V e e r i e G E E N S , n o t a r i s i n M e c h e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 ; 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d , M E C H E L E N
" "
0 4 J U N I 2 0 1 / 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 . 4 6 0 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L A P A G O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l D e V V i t t e l a a n L i I A 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - W I J Z I G I N G V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G a l a p a g o s N V g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t o . a . b e s l i s t :
( a ) o m D r . H e n r i c u s ( g e z e g d " H a r o l d " ) v a n B a r l i n g e n ( w o n e n d i n U t r e c h t , N e d e r l a n d ) t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t ;
( b ) o m D r , W e r n e r C a u t r e e l s ( w o n e n d i n B o s t o n , M A , U S A ) t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t e n o m h e m t e b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r o m d a t h i j b e a n t w o o r d t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
( o ) o m D h r H o w a r d R o w e ( w o n e n d i n L o n d e n , V K ) t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t e n o m h e m t e b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r o m d a t h i j b e a n t w o o r d t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( d ) o m D r . V i c k i S a t o ( w o n e n d i n C a m b r i d g e , M A , U S A ) t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t e n o m h a a r t e b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r o m d a t z i j b e a n t w o o r d t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g s i n d s 2 9 a p r i l 2 0 1 4 u i t d e v o l g e n d e l e d e n : m e t e e n m a n d a a t d a t ' l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t : d e
" h e r e n R e j P a r e k h ( V o o r z i t t e r ) , O n n o v a n d e S t o l p e ( G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , C E O ) e n m e v r o u w K a t r i n e B o s l e y ( o n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r ) ; e n m e t e e n m a n d a a t d a t l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e d e
" g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t : d e h e r e n H e n r i c u s ( g e z e g d " H a r r o l d ' ' ) v a n B a r l i n g e n , W e r n e r C a u t r e e l s ( o n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r ) e n H o w a r d R o w e ( o n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r ) e n m e v r o u w V i c k i S a t o ( o n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r ) .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n G a l a p a g o s N V d e e l t e v e n e e n s m e e d a t ( 1 ° ) m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 d e h e e r D a v i d S m i t h g e e n l i d m e e r i s v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( 2 ° ) m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 d e h e e r G u i l l a u m e J e t t e n g e e n l i d m e e r i s v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g i s h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 m e i 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e r e n O n n o v a n d e S t o l p e ( V o o r z i t t e r , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) , A n d r é H o e k e m a ( S e n i o r V i c e P r e s i d e n t C o r p o r a t e D e v e l o p m e n t ) e n P i e t W i g e r i n c k ( C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r ) .
A r t i k e l 2 2 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t h e t v o l g e n d e : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n ' b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . O n v e r m i n d e r d d e v o o r g a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e t t e l i j k o v e r d r a a g b a r e b e v o e g d h e i d , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l t i e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 1 8 1 5 6 *
V o o r - b e h o u d e r t d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e l e g a t i e b e i l u i i v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e l t d e d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e f o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r t a a n G e r t V a n h e e s z a l z i j n i n p l a a t s v a n G i n o D e s m e t , D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n G a l a p a g o s N V h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r X a v i e r M a e s o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n .
( G e t e k e n d )
X a v i e r M a e s , m a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e O b , v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O À
r ,
M O N I T E U R S C ~ L D
0 6 - 1 . - 2 J 0 e - 1 0 - 2 0 1 4 E L G I S C H S
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 6 0 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n L 1 1 A 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n B r u s s e l , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
e ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n a c h t - h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n v i e r e n z e s - t i g e u r o c e n t ( E U R 1 6 3 . 8 6 8 . 8 3 4 , 6 4 ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i - z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 . 2 9 2 . 6 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
f ) C o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
V e r v o l g e n s h e e f t d e V o o r z i t t e r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , g e m a c h t i g d o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n i n o v e r e e n s t e m - m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
7 ~ , , v a n t t O C ? F : ~ i : , D E L
, 7 A I V T W E R N E h . G t ~ f j c : C i : " L = L E N
G A L A P A G O S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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24/11/2014 : ME085469
13/11/2013 : ME085469
08/11/2013 : ME085469
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