16/05/2014
ÿþ. . w
m o d 1 1 . 1
I t f t 1 : ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 l u i m i i i i i i l i n f f l U h l i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
* 1 4 1 0 0 3 9 0 * a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 G M E I 2 1 1 1 4
G r i f f i e
, , . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - . . . - - . - - - _ . . - - _ - _ . . . _ . _ . . _ . . _ _ _ _ . _ _ . . _ _ _ . . _ _ . _ _ . . . _ _ _ _ _ . _ . . . . _ . _ _ _ . . _ . _ _ - _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ . . . . _ . . . . . . . . . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 9 9 . 7 9 3 . 4 3 2
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : G A L A X Y R A P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e g e r s d r e e f 5 6
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e j D e c k e r t e B r a s s c h a a t , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e B r a s s c h a a t R e g i s t r a t i e I l ; ; o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 2 0 4 b l a d 6 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r ) , d e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r w n ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t ;
; ; E e r s t e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n g d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 3 m a a r t ; 2 0 1 4 v a n d e h e e r L u c D e w a c h t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , ; o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i l D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d 3 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
j i " B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e ; z a a k v o e r d e r v a n G A L A X Y R A P P O R T B V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r a s s c h a a t , i Z e g e r s d r e e f 5 6 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l g e e f t v a n ¬ ; 1 7 6 . 5 2 9 , 2 2 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 7 4 . 0 1 4 , 8 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e d e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r d e v e r e f f e n a a r z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , w a a r b i j e c h t e r r e k e n i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f v a n ¬ 5 . 8 6 1 , 4 2 , ;
z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , w a a r d o o r h e t n e t t o a c t i e f z a l v e r m i n d e r e n t o t ¬ 1 6 8 . 1 5 3 , 4 4 , j
V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n ; ; ; p a s s i v a d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n , z i j n d e d e ; b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d . "
E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r s l a g e n .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n , n a w a a r m e r k i n g d o o r c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - . v e r b a a l g e h e c h t t e n e i n d e e r é é n g e h e e l m e d e u i t t e m a k e n .
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 1 0 ;
m a a r t 2 0 1 4 .
i j D e r h a l v e b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 0 m a a r t 2 0 1 4 n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n B O E H M E M a r c e n V A N D E R D O N C K P i e r r e , b e i d e n v o o r n o e m d , :
k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
3 . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n j k o o p h a n d e l , a a n t e s t e l l e n t o t o n b e z o l d i g d v e r e f f e n a a r m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g ; v a n d i e o p d r a c h t .
D e h e e r V A N D E R D O N C K P i e r r e , v o o r n o e m d , e n i n t w e e d e i n s t a n t i e d e h e e r B O E H M E M a r c , t e v e n s ; v o o r n o e m d , a l h i e r b e i d e n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
I e d e r e v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m h e t m a n d a a t v a n ; v e r e f f e n a a r t e m o g e n u i t o e f e n e n _ _ _ _ _ _ _ : _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w e l k o n d e r m e e r b e p a a l t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t g e h o m o l o g e e r d t e w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e m a c h t e n h i j d e r h a l v e v a n a f h e d e n k a n u i t o e f e n e n z o n d e r e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n b i j e e n r o e p e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e h e e r V A N D E R D O N C K P i e r r e , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c , w e l k b e l a s t w o r d t m e t d e i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c u s G I L L I S , b o e k h o u d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 5 , m e t r e c h t v a n i n - d e - p l a a t s s t e l f i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e L e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
H o m o l o g a t i e v o n n i s :
B l i j k e n s b e s c h i k k i n g v a n d e ( w a a r n e m e n d ) V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e d a t o 8 a p r i l 2 0 1 4 , w e r d d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P i e r r e V A N D E R D O N C K , t o t v e r e f f e n a a r , e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e , g e h o m o l o g e e r d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t
- a a n g e h e c h t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n
- a a n g e h e c h t v e r s l a g r e v i s o r
- h o m o l o g a t i e v o n n i s d d 8 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g