23/12/2013
ÿþ M o d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 , 1 2 . 2 0 1 3
G r i f f i e
i u u
* 1 3 1 9 2 7 6 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 9 7 1 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a l d e r m a B e n e l u x B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : G r o o t h a n d e l s g e b o u w W e e n a 7 2 3 , u n i t C 7 . 0 8 2 / C 7 " t ] 7 9 , 3 0 1 3 A M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e M u l t i b u r o , K i e v i t p l e i n 2 0 C b u s 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
B i j n a z i c h t v a n e e r d e r e p u b l i c a t i e s v o o r G a l d e r m a B e n e l u x B . V . i s g e b l e k e n d a t h e t v o l g e n d e d i e n t t e w o r d e n r e c h t g e z e t :
1 . I n d e p u b l i c a t i e v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 i n z a k e d e o p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r d i e n t " R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " g e l e z e n t e w o r d e n a l s " R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " .
2 . i n d e p u b l i c a t i e v a n 1 4 s e p t e m b e r i n z a k e w i j z i g i n g e n a a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d i e n t " R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " g e l e z e n t e w o r d e n a l s " R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , G a l d e r m a P h a r m a S A , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n b e s t a a n d v o l g e n s d e Z w i t s e r s e w e t g e v i n g , m e t v e s t i g i n g s a d r e s W o r l d T r a d e C e n t e r , A v e n u e G r a t t a - P a i l l e 2 , 1 0 0 0 L a u s a n n e 3 0 G r e y , Z w i t s e r l a n d , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . O m d e b e s l u i t e n g o e d t e k e u r e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t ( i ) d e h e r r o e p i n g v a n D h r . F r a n ç o i s - X a v i e r C A P E L O a l s e n i g l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 9 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d e ( i i ) a a n s t e l l i n g v a n D h r . L e e H E E S O N , g e b o r e n o p 1 1 m a a r t 1 9 7 0 t e L i v e r p o o l ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , e n v e r b l i j v e n d t e C h e m i n d e l a R u e y e r e 6 3 , 1 0 0 8 J o u x t e n s - M é s e r y , Z w i t s e r l a n d a l s e n i g l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z o d e p l a a t s i n n e m e n d v a n D h r , F r a n ç o i s - X a v i e r C A P E L O m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 9 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . O m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D h r , L e e H E E S O N t e h e r r o e p e n a l s e n i g l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . O m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D h r , J e a n - M a r c M A H I E U , g e b o r e n o p 8 o k t o b e r 1 9 6 7 t e L e u v e n ( B e l g i ë ) , e n v e r b l i j v e n d D o d d e l b e r g s t r a a t 4 3 4 7 2 K o r t e n a k e n ( B e l g i ë ) , a a n t e s t e l l e n a l s e n i g l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o d e p l a a t s i n n e m e n d v a n D h r . L e e H E E S O N .
G e t e k e n d ,
D e h e e r J e a n - M a r c M a h i e u
L i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013
ÿþ M o t i W o l t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g a f f e v a n d p R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3
L E E
i I N I
i
I d l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 9 7 1 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a l d e r m a B e n e l u x B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : G r o o t h a n d e l s g e b o u w W e e n a 7 2 3 , u n i t C 7 . 0 8 2 / C 7 . 0 7 9 , 3 0 1 3 A M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e M u l t i b u r o , K i e v i t p l e i n 2 0 C b u s 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . g e h o u d e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e e n i g e b e s t u u r d e r , J e a n - M a r c M a h i e u , w o o n a c h t i g t e D o d d e l b e r g s t r a a t 4 , 3 4 7 2 K o r t e n a k e n , B e l g i ë , h e e f t b e s l o t e n :
1 ) t o t h e r r o e p i n g m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r F r a n ç o i s L e g e r a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t ( B e l g i s c h ) B i j k a n t o o r v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . t e A n t w e r p e n B e l g i ë
2 ) o m m e t o n m i d d e l i j k i n g a n g d e h e e r J e a n - M a r c M a h i e u , g e b o r e n o p 8 o k t o b e r 1 9 6 7 t e L e u v e n ( B e l g i ë ) , e n v e r b l i j v e n d D o d d e l b e r g s t r a a t 4 3 4 7 2 K o r t e n a k e n ( B e l g i ë ) , a a n t e s t e l l e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t ( B e l g i s c h ) B i j k a n t o c r v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . t e A n t w e r p e n B e l g i ë m e t e e n v o l m a c h t o m d e v o l g e n d e t a k e n , m a n d a t e n e n h a n d e l i n g e n v o o r e n n a m e n s h e t b i j k a n t o o r u i t t e v o e r e n r e s p e c t i e v e l i j k t e s t e l l e n :
h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t d i e d e z e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë u i t o e f e n t ;
h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t d r u k k e n v a n e e n z i j d i g e p r i n c i p e v e r k l a r i n g e n , d a a r i n b e g r e p e n b a n k t r a n s f e r s e n h e t a a n k o p e n v a n v a s t e a c t i v a , d i t a l l e s z o n d e r b e p e r k i n g a a n g a a n d e h e t b e d r a g w a a r o p d e t r a n s a c t i e b e t r e k k i n g h e e f t ;
H e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n w e r k g e v e r t e n a a n z i e n v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n .
V a a r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d ,
D e h e e r J e a n - M a r c M a h i e u
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012
ÿþM a d w a d 1 1 , t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ E R G E L . E G L D
0 0 - 0 9 - 2 0 1 2
G R j F F r E R E C H N E e N K v a n
K O O P H A N D E I t P M F . r H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
" i a i s a 5 e i "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 9 7 1 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a l d e r m a B e n e l u x B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : O u d e g r a c h t 3 6 5 , 3 5 1 1 P E U t r e c h t , N e d e r l a n d m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e ( F o n t a i n B u s i n e s s C e n t e r ) V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . b l i j k t d a t d e e n i g e b e s t u u r d e r , F r a n c o i s X a v i e r C a p e l o , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 , d a t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 h e t k a n t o o r a d r e s v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . g e w i j z i g d i s v a n O u d e g r a c h t 3 6 5 , 3 5 1 1 P E U t r e c h t , N e d e r l a n d , n a a r G r o o t h a n d e l s g e b o u w , W e e n a 7 2 3 , u n i t C 7 . 0 8 2 / C 7 . 0 7 9 , 3 0 1 3 A M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d ;
2 . h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 t e v e r a n d e r e n v a n F o u n t a i n B u s i n e s s C e n t e r , V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 , 2 8 8 0 B O R N E M , n a a r M u l t i b u r o , K i e v i t p l e i n 2 0 C / 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
3 . m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 d e s p e c i a l e v o l m a c h t i n t e t r e k k e n d i e w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r P a t r i c k V a n H o o y d o n c k , w o n e n d e t e V e r h o e v e n l e i 1 6 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë , s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l ;
4 . d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j k o m e n d e s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
d e h e e r B e n o i t D U C H E N E , w o n e n d e t e D e M i l d e s t r a a t 4 5 , 2 5 9 6 S W D e n H a a g , N e d e r l a n d
o m b e t a l i n g e n o f a n d e r e o p n a m e s i n c o n t a n t e n u i t t e v o e r e n , o m a l l e t r a n s a c t i e s u i t t e v o e r e n o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f v o o r s c h o t t e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t D e z e b e v o e g d h e d e n m o e t e n g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e o n d e r t e k e n a a r ( P a e p e n L i e s o f F r a n ç o i s L e g e r ) w o r d e n u i t g e v o e r d .
5 . d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n :
V Z W S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - s t a r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n V Z W S e c u r e x O n d e m e m i n g s l o k e t g o - s t a r t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g , o m I n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n e n u i t t e v o e r e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n / o f o n d e m e m i n g s l o k e t t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g i s t r a t i e , w i j z i g i n g e n v a n r e g i s t r a t i e s e n ; s c h r a p p i n g e n v a n r e g i s t r a t i e s , e v e n a l s t e g e n o v e r d e b t w a u t o r i t e i e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d ,
D e h e e r F r a n ç o i s L e g e r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n
r a a d v a n b e s t u u r 7 m e t a p o s t i l l e , b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V c + r ç n . N a a m p n h a n r t t a k a n i n n
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 23.08.2012 12465-0213-009
02/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I f l i l I l l l l I l l I I
* 1 2 0 6 6 4 8 5 '
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 9 7 1 . 3 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a l d e r m a B e n e l u x B . V . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : O u d e r g r a c h t 3 6 5 , 3 5 1 1 P E U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r g e v e s t i g d
t e ( F o u n t a i n B u s i n e s s C e n t e r ) V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r - u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G a l d e r m a B e n e l u x B . V . d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e e n i g e b e s t u u r d e r , F r a n c o i s X a v i e r C a p e l o , w o o n a c h t i g t e A v e n u e d e l a S a l l a z 2 9 , 1 0 1 0 L a u s a n n e , Z w i t s e r l a n d , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 , d a t h e t b i j h u i s g e v e s t i g d z a l z i j n t e ( F o u n t a i n B u s i n e s s C e n t e r ) V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 , 2 8 8 0 B O R N E M , B e l g i ë ;
2 , d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j h u i s z u l l e n b e s t a a n u i t : v e r k o o p , m a r k e t i n g e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n ;
3 . d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d w o r d e n t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ( d e ' w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ' ) v a n h e t b i j h u i s :
d h r . F r a n ç o i s L E G E R , w o o n a c h t i g t e J o h a n n V a n O l d e n b a r n e v e l t l a a n 1 1 1 - 2 5 8 2 N M D e n H a a g N L ;
e n d a t a a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n v o l m a c h t t o e g e k e n d w o r d t o m d e v o l g e n d e t a k e n , m a n d a t e n e n h a n d e l i n g e n v o o r e n n a m e n s h e t b i j h u i s u i t t e v o e r e n r e s p e c t i e v e l i j k t e s t e l l e n :
" h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n G A L D E R M A B E N E L U X B V b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t d i e d e z e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë u i t o e f e n t ;
" h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t d r u k k e n v a n e e n z i j d i g e p r i n c i p e v e r k l a r i n g e n , d a a r i n b e g r e p e n b a n k t r a n s f e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t b e d r a g v a n d e b e s c h i k k i n g e n o f v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n v o o r t v l o e i e n , n i e t g r o t e r m a g z i j n d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , h e t a a n k o p e n v a n v a s t e a c t i v a v o o r m a x i m a a l h e t n e t t o b e d r a g v a n E U R 1 0 . 0 0 0 i n e e n w e l b e p a a l d b o e k j a a r ;
" h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n w e r k g e v e r t e n a a n z i e n v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n ;
4 . d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n h e t b i j h u i s a a n g e s t e l d w o r d e n : 1 ) m e v r , P A E P E N L i e s , w o o n a c h t i g t e E u r o p a p l e i n 2 7 , 2 1 2 A , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B e l g i ë ;
" v o o r h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
" v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n o f a n d e r e o p n a m e s v a n c o n t a n t e g e l d m i d d e l e n , h e t d o e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n h e t a a n g a a n v a n b a n k s c h u l d e n . D e z e b e v o e g d h e d e n m o e t e n g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e o n d e r t e k e n a a r ( P a t r i c k V a n H o o y d o n k o f F r a n ç o i s L é g e r ) w o r d e n u i t g e o e f e n d ;
" v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n b e p e r k t t o t d e a a n h a a r t o e g e w e z e n b e v o e g d h e d e n z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n m e v r . P A E P E N L i e s ;
2 ) d h r . P a t r i c k V A N H O O Y D O N K , w o o n a c h t i g t e V e r h o e v e n l e i 1 6 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k r 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . .
G R t F ~ ~
_ , . ~ . . . _ . C M ~ . . ~ j y R E H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
\ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n o f a n d e r e o p n a m e s v a n c o n t a n t e g e l d m i d d e l e n , h e t d o e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n h e t a a n g a a n v a n b a n k s c h u l d e n . D e z e b e v o e g d h e d e n m o e t e n g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e o n d e r t e k e n a a r ( P a e p e n L i e s o f F r a n ç o i s L é g e r ) w o r d e n u i t g e o e f e n d ;
5 . d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d w o r d e n t o t b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n :
V Z W S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - s t a r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , w a a r a a n e e n v o l m a c h t t o e g e k e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g , v o o r h e t s t e l l e n e n a a n v a t t e n v a n d e n o d i g e h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n u i t s c h r i j v i n g a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e ;
T o t s l o t b e v e s t i g t d e h e e r F r a n c o i s X a v i e r C a p e l o d a t h i j i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d i s o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R . D . B o s t e A m s t e r d a m o p 2 8 j u n i 2 0 0 7 .
§ 1 . N a a m e n z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e n a a m d : G a l d e r m a B e n e l u x B . V . . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e R o t t e r d a m .
§ 2 . D o e !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d c e ! :
a . d e g r o o t h a n d e l e n h a n d e l i n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , p r o d u c t e n v o o r c o s m e t i s c h e b e h a n d e l i n g e n e n
p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n i n d e m e d i s c h e i n d u s t r i e ;
b , h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r e n h e t
v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
c . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e
b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
§ 3 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , - ) ,
v e r d e e l d i n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t é é n e u r o ( E U R 1 , - ) .
§ 4 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s ,
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
H e t b e s t u u r s t e l t i n o n d e r l i n g o v e r l e g h a a r w e r k v e r d e l i n g v a s t .
H e t b e s t u u r k a n e e n r e g l e m e n t o p s t e l l e n w a a r i n d e i n t e r n e a a n g e l e g e n h e d e n v a n h e t b e s t u u r w o r d e n
g e r e g e l d .
H e t b e s t u u r k a n i n e n b u i t e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t n e m e n .
B e s l u i t e n b u i t e n v e r g a d e r i n g k u n n e n a l l e e n g e n o m e n w o r d e n i n d i e n a i l e b e s t u u r d e r s i n s t a a t z i j n g e s t e l d
e e n o o r d e e l t e g e v e n o v e r h e t d e s b e t r e f f e n d e v o o r s t e l .
I n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t b e s t u u r b r e n g t i e d e r e b e s t u u r d e r é é n s t e m u i t .
H e t b e s t u u r n e e m t h a a r b e s l u i t e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I n d i e n d e s t e m m e n s t a k e n i s h e t v o o r s t e ! v e r w o r p e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n z i c h , t e l k e n s v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , i n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n u i t s l u i t e n d
d o o r e e n m e d e - b e s t u u r d e r d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a n h e t b e s t u u r a a n w i j z i n g e n g e v e n o m t r e n t d e a l g e m e n e l i j n e n v a n h e t t e
v o e r e n f i n a n c i ë l e , s o c i a l e e n e c o n o m i s c h e b e l e i d e n v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ,
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d , o n v e r m i n d e r d d e e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , f u n c t i o n a r i s s e n m e t
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n t e s t e l l e n e n , d o o r v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t , z o d a n i g e t i t u l a t u u r e n
b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a l s d o o r h e t b e s t u u r t e b e p a l e n .
A a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n o n d e r w o r p e n a l l e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r , o m t r e n t
z o d a n i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d u i d e l i j k o m s c h r e v e n e n
s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s v a n h e t b e s t u u r g e b r a c h t .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e z i n w o r d t m e t e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t h e t a a n g a a n v a n e e n
h a n d e l i n g g e l i j k g e s t e l d e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t h e t g o e d k e u r e n v a n e e n b e s l u i t v a n e n i g o r g a a n v a n e e n
v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e e m t , m i t s l a a t s t b e d o e l d b e s l u i t a a n d i e g o e d k e u r i n g i s
o n d e r w o r p e n .
H e t o n t b r e k e n v a n d e g o e d k e u r i n g z o a l s b e d o e l d i n d i t l i d t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t
b e s t u u r o f b e s t u u r d e r s n i e t a a n .
§ 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r - , b e h o u d e n
4 1
a a n h e t
k B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n e n w e l b i n n e n z e s
m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
§ 6 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
§ 7 , V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
O n d e r w i n s t w o r d t v e r s t a a n h e t b a t i g s a l d o v a n d e v a s t g e s t e l d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g .
D e z e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
a . d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w i n s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n u i t k e r e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t g e s t o r t e e n o p g e v r a a g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n ;
b . u i t k e r i n g v a n w i n s t e e r s t k a n g e s c h i e d e n n a v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j g e o o r l o o f d i s .
§ 8 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e s l o t e n , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r h e t b e s t u u r , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t . B i j h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g z a l t e v e n s d e b e l o n i n g
w o r d e n b e p a a l d v a n d e v e r e f f e n a a r o f d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k .
T i j d e n s d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e s t a t u t e n v o o r z o v e e l m o g e l i j k v a n k r a c h t .
H e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g w o r d t a a n a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s r e c h t u i t g e k e e r d .
§ 9 . A a n d e l e n
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d v a n a f 1 . A a n d e e l b e w i j z e n m o g e n n i e t w o r d e n
a f g e g e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d ,
D e h e e r F r a n ç o i s L e g e r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e