10/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
I
1 0 6 6 7 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p y
G r i f f i e ` ` - ` / 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 5 0 5 . 4 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A M E T O C U R E
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a v e r n i e r s k a a i 2 b u s 1 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S n i e d t t e W o m m e l g e m o p 6 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e B V B A " G A M E T O C U R E " t e A n t w e r p e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r e e r s t b e s l o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n , e n h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 )
n a a r z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d n i e t v e r a n d e r d .
2 . Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
G o d e f r i d u s k a a i 1 2 b u s 1 0 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 . 9 7 1 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 5 7 1 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . D a a r b i j h e e f t e e n u i t g i f t e p l a a t s g e h a d v a n d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 6 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d i e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 2 . 2 9 4 , 3 0 ) h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 2 6 5 , 7 0 ) p e r a a n d e e l , d o c h g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d a l d u s i n g e t e k e n d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 6 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 6 5 , 7 0 ) k a p i t a a l t e s t o r t e n o p d e k a p i t a a i r e k e n i n g e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 9 4 , 3 0 ) u i t g i f t e p r e m i e t e s t o r t e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
P a r t i j e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d a f b e t a a l d , z o d a t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 8 0 0 , 0 0 ) a a n k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . 2 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g v a n d e g e b o n d e n r e s e r v e ,
E e n s c h i j f v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 8 2 9 , 0 0 ) w e r d o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t r e s e r v e n a a r d e p o s t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 5 7 1 , 0 0 ) o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) .
E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
4 . O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j d i t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v c e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R I C V A N D E R V E K E N e n C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n d e r V e k e n E r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t " " D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n G A M E T O C U R E B V B A , w e r d i k o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 b e l a s t m e t d e o p d r a c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n z a k e h e t o m z e t t e n v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b i k d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 , v a n G A M E T O C U R E B V B A a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
E r i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e e n n e g a t i e f v e r s c h i l v a n 4 . 9 0 9 , 0 1 E U R t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , 1 3 . 6 9 0 , 9 9 E U R , e n e e n v o l l e d i g v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R . V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g z a t e v e n w e l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 7 . 9 7 1 , 0 0 E U R g e v o l g d d o o r e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a d 6 8 . 8 2 9 , 0 0 E U R w o r d e n d o o r g e v o e r d z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 9 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R z a l b e d r a g e n t e g e n o v e r e e n e i g e n v e m v o g e n v a n 9 0 . 4 9 0 , 9 9 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , 6 8 , 7 3 e n 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
C o m p a r a n t e n h e b b e n e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r s l a g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
N a d a t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h a d d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n , h e e f t z i j b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d d e o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t v o o r m e l d e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e d a a n , w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
D e n a a m , z e t e l e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z a l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m , e v e n e e n s z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d , v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
5 . I N V O E R I N G K L A S S E V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B z u l l e n w o r d e n b e s c h r e v e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
6 . V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d a l s v o l g t
* N a a m e n r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t
o n d e r d e n a a m " G A M E T O C U R E " ,
* D u u r ; D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
* D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s , h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g e n o p l e i d i n g o p g e b i e d v a n h a r d - e n s o f t w a r e ; c o n s u l t i n g v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n ;
2 . H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , d o o r v e r k o p e n ; l i c e n t i e r e n v a n d i v e r s e i n f o r m a t i c a o n t w i k k e l i n g e n e n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n ;
3 , I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a a n k o o p , v e r k o o p , o v e r d r a c h t , r u i l e n b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n e n
p r i v a t e s p a a r k a s s e n . - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a t e r i a a l , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n o f v e r v o e r m i d d e l e n a a n w e n d e n e n i n h u u r o f l e a s i n g g e v e n e n h e t g e b r u i k e r v a n d o o r d e r d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k . M e e r b e p a a l d m a g d e v e n n o o t s c h a p , b i j m i d d e l v a n a a n k o o p , r u i l i n g , i n b r e n g , i n t e k e n i n g , v a s t e o p n a m e , a a n k o o p o p t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , a l l e t i t e l s , w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n v e r k r i j g e n ; d e e l n e m e n a a n e n f u s i e m e t a l l e v e r e n i g i n g e n ; h a a r a a n d e l e n - e n p a r t i c i p a t i e - p o r t e f e u i l l e b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n , o n d e r m e e r b i j m i d d e l v a n b e h e e r , t o e z i c h t , c o n t r o l e , d o c u m e n t a t i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t ; d e z e w a a r d e n v e r w e z e n l i j k e n o f v e r e f f e n e n b i j m i d d e l v a n o v e r d r a c h t o f o p a n d e r e w i j z e , A l l e w e l k d a n i g e s t u d i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l o f i n d u s t r i e e l g e b i e d o f o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r v a n b e d r i j v e n .
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l b e p e r k e n d b e d o e l d i s , a i l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n i n d e o n r o e r e n d e , z o w e l a l s r o e r e n d e s e c t o r v e r r i c h t e n ; h e t b e h e e r w a a r n e m e n v a n r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e w a a r d e b e s t a n d d e l e n ; a l s t u s s e n p e r s o o n o p t r e d e n e n r a a d v e r s t r e k k e n o p e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l e n m o n e t a i r g e b i e d ; d e o p r i c h t i n g e n d e c o ü r d i n a t i e v e r z e k e r e n v a n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n ; o p e e n b l i j v e n d e o f t i j d e l i j k e b a s i s , z o n d e r h e t w i n s t g e v e n d d o e l u i t t e s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s v o o r d e r d e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g s p l i c h t g e l d t . Z i j m a g o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n k o p e n , r u i l e n o f v e r k o p e n ; i n v e s t e r e n o p k o r t e , m i d d e l l a n g e e n l a n g e t e r m i j n ; o p d e b e u r s k o m e n ; i n v e s t e r e n i n g r o n d s t o f f e n ; k o p e n e n v e r k o p e n o p d e o p t i e m a r k t ; g e b o u w e n o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n , z e i n r i c h t e n o f l a t e n i n r i c h t e n ; g e b o u w e n i n h u u r n e m e n o f g e v e n ; a l l e w e r k e n u i t v o e r e n o m z e r e n d a b e l t e m a k e n ; g r o n d e n v e r k a v e l e n , e r t o e n o o d z a k e l i j k e w e g e n i s w e r k e n t o t s t a n d b r e n g e n ; a i l e l e a s i n g c o n t r a c t e n e n c o n t r a c t e n v a n e r f p a c h t o f o p s t a l t o e s t a a n o f a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
* M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n d i e a l s v o l g t w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n k l a s s e n ; - z e v e n t i g ( 7 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n ;
- d e r t i g ( 3 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
E r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
* B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d r i e b e s t u u r d e r s , d i e a l s v o l g t w o r d e n v e r k o z e n
- t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w a r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n k l a s s e A ( h i e r n a d e " K l a s s e A b e s t u u r d e r s " ) ;
- é é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n k l a s s e B ( h i e r n a d e " K l a s s e B b e s t u u r d e r s " ) .
A l s b i n n e n é é n k l a s s e v a n a a n d e l e n v e r s c h i l l e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z i j n , z a l d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r t e d r a g e n k a n d i d a t e n - b e s t u u r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r e e n b e s l i s s i n g p e r g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n p e r k l a s s e v a n a a n d e l e n , w a a r b i j i e d e r e h o u d e r o v e r e v e n v e e l s t e m m e n z a l b e s c h i k k e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r 1 z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s k i e s t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e t e r m i j n d i e h i j z e l f b e p a a l t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , d i e e v e n e e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z i t , D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m ,
E r k u n n e n t e v e n s o n d e r v o o r z i t t e r s e n t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s w o r d e n a a n g e d u i d .
E l k e b e s t u u r d e r k a n d e r a a d b i j e e n r o e p e n , w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t ,
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s k a n h i j s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r d e v o l g e n d e m a t e r i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l e e n b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r w a n n e e r o o k d e k l a s s e B b e s t u u r d e r d e z e b e s l i s s i n g g o e d k e u r t :
- e l k e s i g n i f i c a n t e w i j z i g i n g i n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t e n o f d e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p w e l k e w i j z e d a n o o k ( i n c l u s i e f d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , e e n f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g o f i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f a l g e m e e n h e i d ) , m e t o f z o n d e r v e r z a k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o f i n h e t a l g e m e e n , e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e s t i g e n v a n z e k e r h e d e n , o f d e w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n
m o d a l i t e i t e n v a n e e n z e k e r h e i d g e v e s t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e p a l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
- i n v e s t e r i n g e n o f d e s i n v e s t e r i n g e n ( i n c l u s i e f m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ) w e l k e n i e t z i j n o p g e n o m e n i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
- e l k v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t v o l m a c h t e n , o f d e w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n v o l m a c h t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t c r e ë r e n , w i j z i g e n o f k w i j t s c h e l d e n v a n s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s c h u l d e n , a n d e r s d a n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f k w i j t s c h e l d e n v a n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n , a n d e r s d a n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e
b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e r g e l i j k e
l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n ;
- d e v e r k o o p o f h e t b e s c h i k k e n o v e r h e t g e h e e l o f s u b s t a n t i e e l g e d e e l t e v a n h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
d e o v e r d r a c h t o f h e t b e s c h i k k e n o v e r e n i g e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- h e t o v e r n e m e n v a n , o f a a n g a a n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n b o v e n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n d i e n g e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e l e d e n v a n d e A d v i s o r y B o a r d ;
- d e v e r a n d e r i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e n o r m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t v e r b o n d e n p e r s o n e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n j u r i d i s c h e a d v i s e u r s e n a c c o u n t a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e b e s l i s s i n g , v e r s l a g o f v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , w a a r v a n é é n k l a s s e A b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e B b e s t u u r d e r .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
* H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 4 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
* A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m , t e n z i j b i j d e u i t g i f t e e r v a n a n d e r s b e p a a l d w e r d .
* B o e k i a a E : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r o p h e t e i n d v a n h e t b o e k j a a r , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
* W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t c - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s c i e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* I n t e r i m d i v i d e n d e n : A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* V e r e f f e n a a r s e n v e r e f f e n i n q
I n d i e n e r b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n ,
D e v e r e f f e n a a r s i n c o l l e g e h a n d e l e n d , z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l i s t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
7 . O N T S L A G &