19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0531-012
15/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 1 1 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h v o o r t s t o e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 , m e v r o u w M i r e i l l e D e M e u l e m e e s t e r , w o n e n d e t e H e m e l a k k e r s 1 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r j o r i e C o a t e s , w o n e n d e t e G a b r i e l l e l e i 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 j u n i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 , m e v r o u w M a r j o r i e C o a t e s , w o n e n d e t e G a b r i e l l e l e i 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g v a n d e s t a t u t e n .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d e m a n d a a t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : G a b r i é l l e l e i 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ,
M a r j o r i e C o a t e s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
V b e h a a B e S t a t
I 1 1 1 M 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 6 1
* 1 3 1 0 8 8 2 1 *
i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 5 5 0 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A P L E A S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R I L I N G L E I 1 1 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G - - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d , t a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 1 1 1 L I 1 0 1 3
G r i f f i e
S I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 26.11.2012 12646-0053-011
05/04/2012
ÿþ* i a o e a a s 9 "
L "
v
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p 2 6 l I A A R I 2 5 1 2
G r i f f i e
r n o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 5 0 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A P L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r i l i n g l e i 1 1 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N D O E L W I J Z I G I N G A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d ; e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s t i e n ; m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 6 2 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . O s s i a r i n a L . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) o p h o n d e r d , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n : v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- A l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t ;
o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e g r i j p e n d e o n d e r m e e r : d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , ; ; H e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e e x p l o i t a t i e , d e i n w a a r d e r i n g s t e l l i n g e n h e t b e h e e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s ; v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
D e m a a t s c h a p p i j z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e ; v e r g e m a k k e l i j k e n .
T e r v e r w e z e n l j k i n g v a n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f : d e e i g e n h a n d e l s z a a k
K o r t o m z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t ' v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) e n i s v e r d e e l d z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 6 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ; , é é n / z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 6 5 4 5 r e ) v a n h e t k a p i t a a l . " .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o ,
F g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t : ; ?
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) : ; e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n ' o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e . e a p g i f t e _ t o t w i j z i g i n g _ v a r t r e g i s t r a t i e _ E n d e _ a a n g i f t e . t o t s t o p z e t t i n g u a n w e r k z a a r l r t h e i d r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ . _ :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
3
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d Q n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d "
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n '
d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n d r i e v o l m a c h t e n e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r ; ;
a a n g e h e c h t ; ?
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i a e r g e b e l g r ' i r + 7 3 v c ; R e t h i ' v a a a k
d o n g o o p h o n á e : ; e  n f v p d p e , r p , o p
1 7 J A N . 2 4 1 2
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ; ; o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 1 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
" B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o : ,
z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) b e d r a a g t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
* i 0 M "
1 1 1
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 5 0 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A P L E A S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r i l i n g l e i 1 1 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 27.07.2011 11349-0254-013
23/03/2011 : AN331756
30/11/2010 : AN331756
30/06/2010 : AN331756
08/12/2009 : AN331756
05/08/2008 : AN331756
17/07/2007 : AN331756
07/11/2006 : AN331756
25/07/2006 : AN331756
29/06/2005 : AN331756
16/07/2004 : AN331756
15/07/2004 : AN331756
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 07.08.2015 15419-0411-014
10/07/2003 : AN331756
18/07/2002 : AN331756
14/09/2001 : AN331756
14/09/2001 : AN331756