02/07/2014
ÿþ" I C
b e h c
a a r
B e l ; S t a a
M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U N I 2 0 1 4
a f e i e l i o n A n t w e r p e n
u r i m e
* 1 4 1 2 7 5 3 8 *
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 9 6 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a r a g e C l i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
T e k s t
D e b i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f
1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
N V J & J , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , K a s t a n j e d r e e f 2 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s D h r , C l i s s e n F r a n k & W i l l e m e n S a b i n e C l i s s e n F r a n k , b e s t u u r d e r , K a s t a n j e d r e e f 2 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
W i l l e m e n S a b i n e , b e s t u u r d e r , K a s t a n j e d r e e f 2 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k b i j e e n g e k o m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 h e e f t N V ) & 3 , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
N V J &
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C l i s s e n F r a n k W i l l e m e n S a b i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k - B v e r m e l d e n : - - R e c t o : N a a m e n ' h o e d a n i g h e i d v a n d e t n s t r u m e n t e r e n d e n o f a n s , h e i z i j v a n d e p e r s o f o i n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o e t t e m i n t g
19/11/2013
ÿþV o o r - b o h o u d e , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
H o c ! P D F 1 1 . 1
l j r J 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I 1 1 1 1 1 i 1 1 u n w m u n 1 1 ~ ~ ~ 1 1 1 1 m
l d c e r g e l o a d 1 ` : i y r , , , i s v a R e c h e a n k v a n K o o p h a n d e l t e » o r m e f i p f
G 6 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 9 6 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a r a g e G i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n i a k t e ; b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r T e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P A R M E N T I E R G u y b v b a ( B E 0 4 8 0 . 4 6 3 . 1 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a l k e n l a a n 3 1 - . 2 9 0 0 S c h o t e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
J & J n v ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W I L L E M E N S a b i n e
O p d e l a a t s t e b i z . v e r m e l d e n ; ' R e c t o : N á a m e r i i ó è d á n i g h é i d v a n d e i n s i r u m e n i e r e n a e n o t a r i s , f i e 1 z i f v i n d é p e r s ó ( ó f i g é h
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 22.07.2013 13324-0445-036
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 24.07.2012 12319-0014-037
06/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o s o s e e *
l d e c . ¢ e . , , ' , t . ; û ' : .
~ ~ , r 3 t 1 : ' a , j W i i e e t t l i b F i f i k
v o s K o o p h a n d e l t e A n A y e r p $ n , o p
G r i f f i e 2 2 F E L 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 2 4 . 9 9 6 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) G A R A G E C L I S S E N
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; B o e k 1 8 2 , b l a d 9 3 v a k 0 4 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g g a f v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p r a k t i s c h e a f w i k k e l i n g v a n d i t b e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g n a m n o t a v a n h e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J & J : m e v r o u w S a b i n e F r a n s M a r i a W I L L E M E N , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a s t a n j e d r e e f 2 8 a a n t e s t e l l e n e n d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e e e r d e r e a a n s t e l l i n g ' w a a r n o d i g . M e v r o u w S a b i n e W i l l e m e n a a n v a a r d d e d i t m a n d a a t w e l k e z a l e i n d i g e n o p d e ; j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e D o n c k e r & D e S m e d t B r a s s c h a a t s e b a a n 7 7 2 9 7 0 S c h i l d e e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e ! o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n . '
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t s t a t u t e n e n h i s t o r i e k
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011 : AN238410
29/03/2011 : AN238410
14/07/2010 : AN238410
16/07/2009 : AN238410
14/07/2009 : AN238410
16/07/2008 : AN238410
25/07/2007 : AN238410
28/06/2006 : AN238410
25/01/2006 : AN238410
28/06/2005 : AN238410
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0308-036
14/07/2004 : AN238410
24/07/2003 : AN238410
24/03/2003 : AN238410
04/09/2001 : AN238410
10/07/2001 : AN238410
21/07/2000 : AN238410
28/04/2000 : AN238410
02/02/1996 : AN238410
10/02/1990 : AN238410
01/01/1986 : AN238410