GARAGE DECKX CARLO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GARAGE DECKX CARLO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 406.910.149

Publication

10/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

[LUI-ffi I: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II IID

D



*19038298*

perlagil ter grime van iii R~ Xpehandel ie Aillhlr#t

Griffie 3 0 JAN. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406.910.149

Benaming (voluit) : Garage Carlo Deckx

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Dascottelei 147 - 2100 Deurne (Antwerpen)

Onderwerp(en) akte : verhoging kapitaal  aanpassing statuten

Het blijkt uit een akte verleden op 30 december 2013, geregistreerd twee bladen, 0 verzendingen te Antwerpen, 9e kantoor der registratie op 3 januari 2014. Boek 239 blad 79 vak 15. Ontvangen: ¬ 50,00 euro. de e.a. inspecteur, (get) C.van Eisen, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE CARLO DECKX, met zetel te 2100 Antwerpen (Deume), Dascottelei 147.ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406.910.149 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0406.910.149, opgericht bij akte verleden voor Lea Sinoy, notaris te Mechelen, op 26 november 1969, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 3019-4.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering gehouden voor Luc Mortelmans, notaris te Deume op 29 september 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2005-10-20050515183.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

I. 1- vaststelling van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011

2- Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 320 W. Venn.

3- beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

4- kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, en kennisname van de verslagen van de bedrijfsrevisor in overeenstemming met artikel 313 §1 W. Venn.

5- Beslissing betreffende eventuele uitgiftepremie

6- Verhoging van het kapitaal met negenhonderd en tien duizend euro (910.000,00¬ ) , door het te brengen van vijfentwintigduizend euro (25.000,00¬ ) op negenhonderd vijfendertigduizend euro (935.000,00¬ ), door het bijmaken van tweeduizend honderd tweeëntwintig nieuwe aandelen met zelfde waarde als de bestaande. Inschrijving en volstorting op de nieuwe aandelen

7- Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt

8. Aanpassing van de statuten

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen waaronder de betaling van de roerende voorheffing op de tussentijdse dividenden.

B. Dat de tweehonderd vijftig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de

, te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, De vergadering stelt vast dat zij geldig is

samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING vaststelling van de belaste reserves

De vergadering stelt vast dat de belaste reserves goedgekeurd door de laatste Algemene Vergadering van de

vennootschap, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf één

miljoen drieënnegentig duizend driehonderd tweeëntwintig euro bedragen.

TWEEDE BESLISSING uitkeerbaar bedrag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rekening houdende met artikel 320 W. Venn. wordt door de vergadering vastgesteld dat het uitkeerbaar bedrag van de

reserves één miljoen en negentigduizend achthonderd tweeëntwintig euro bedraagt.

DERDE BESLISSING uitkering van een tussentijds dividend

De vergadering beslist over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend van 4.044,44 ¬ per aandeel of in totaal

van een bruto dividend van één miljoen en elf duizend honderd en elf euro en elf cent (1.011.111,11 ¬ ) euro;

Gelet op het feit dat op deze verrichting een roerende voorheffing van tien procent verschuldigd is, welke de vennootschap

gehouden is door te storten aan de fiscus, heeft elke aandeelhouders per aandeel een vordering van 3.640,00 ¬ per

aandeel op de vennootschap.

VIERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het "

belang van de vennootschap bij de voorgestelde inbreng en van het verslag van de bedrijfsrevisor. Deze verslagen werden opgemaakt onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de vergadering van de voorgaande beslissingen. De aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen en stuken te hebben ontvangenen er kennis van te hebben genomen en er geen opmerkingen op te willen formuleren.

Verslag van bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura werd een verslag opgemaakt in overeenstemming met artikel 313 §1 Wetboek van Vennootschappen door BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor. Een exemplaar van dit verslag wordt samen met een afschrift en uittreksel van deze akte neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De conclusie van dit verslag luidt:

V. " BESLUITEN

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaart ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, dat:

a. de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA GARAGE CARLO DECKX middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van ¬ 1.011.111,11 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal dus ¬ 910.000,00 bedragen;

b. het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

c. de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

d. de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van ¬ 910.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

e. indien de vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 2.122 nieuwe aandelen van de vennootschap BVBA GARAGE CARLO DECKX, zonder nominale waarde, worden uitgegeven.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat de vennoten van de vennootschap de reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een vennoot niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is. Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen bij de BVBA GARAGE CARLO DECKX en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 27 december 2013"

VIJFDE BESLISSING eventuele uitgiftepremie

De vergadering besluit op basis van de meest recente boekhoudkundige stukken, de kapitaalverhoging zonder agio toe te passen.

ZESDE BESLISSING Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura van negentig procent van het tussentijdse dividend, hetzij tot een inbreng voor een totale waarde van negenhonderd en tien duizend euro (910.000,00¬ ) Voorwaarden van de inbrenq

Voorwerp: De inbrenger draagt in voile eigendom onder de gewone waarborg als naar recht voor vrij van enig pand of beslag aan de vennootschap de schuldvordering waarvan elders in deze sprake.

De kapitaalsverhoging zal plaatsvinden door het bijmaken van tweeduizend honderd tweeëntwintig nieuwe aandelen met zelfde waarde en rechten als de bestaande. Zij zullen deelnemen in de winsten van de vennootschap pro rata temporis vanaf heden.

De kapitaalverhoging vindt plaats door deelname van alle aandeelhouders en door inbreng van de voormelde schuldvordering tot uitkering van het tussentijdse dividend waartoe hiervoor besloten werd.

ZEVENDE BESLISSING Vaststelling verwezenlijking kapitaaisverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt

~ , , z

Luik 13 - VarvnlR

ACHTSTE BESLISSING Aanpassing van de statuten

De statuten worden in overeenstemming gebracht met de voorgaande beslissingen waarbij een totaal kapitaal van

negenhonderd vijfendertigduizend euro (935.000,00¬ ) ontstaat verdeeld over 2372 aandelen met fractiewaarde.

NEGENDE BESLISSING Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen waaronder de betaling van

de roerende voorheffing op de tussentijdse dividenden.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren in het bijzonder wat betreft de

tijdige doorstorting van de verschuldigde roerende voorheffing.

Ai de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 14 uur dertig.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop.

-mede neergelegd afschrift 4. verslag bedrijfsrevisor +gecodrdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12497-0195-015
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 31.08.2011 11477-0493-015
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 31.08.2009 09675-0370-015
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 27.08.2008 08617-0213-015
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 24.08.2007 07595-0100-015
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 28.07.2006 06548-2413-015
27/10/2005 : AN162320
03/09/2005 : AN162320
07/07/2004 : AN162320
25/09/2003 : AN162320
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 28.08.2015 15489-0348-015
30/09/2002 : AN162320
03/07/1999 : AN162320
01/01/1986 : AN162320
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 31.08.2016 16518-0200-015

Coordonnées
GARAGE DECKX CARLO

Adresse
DASCOTTELEI 147 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande