27/06/2014
ÿþ* 1 9 1 2 5 1 5 8 '
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M ' Y ' n t
2 0 0 3 E L G I S C H
. r . ~ . ~ > t
T A A T S B 0 6 I I N 2 0 1 4
e C H T B A N K v a n f d K O O P H A N D E L
M E C H E E N
n Á f i i T W E R [ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 8 8 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e V e r s c h a e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 1 9 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 0 2 : j a n u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 4 J A N 2 0 1 4 B o e k 3 0 0 B l a d 5 0 V a k 1 8 z e s B l a d ( e n ) é é n V e r z e n d i n g O n t v a n g e n V i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) D e O n t v a n g e r a . i . C . J a c o b s , A d v i s e u r a . i . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m :
B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e b v b a " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r ,
t e W o m m e l g e m , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r :
a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n G A R A G E V E R S C H A E R E N B V B A b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g ,
t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 7 6 9 . 7 3 2 , 6 4 e u r o ,
O n s v e r s l a g i s c p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n ,
t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 0 3 9 . 8 0 2 , 4 9 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7
W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n
o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e
n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ; 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n [ e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 1 , 7 6 9 . 7 3 2 , 6 4 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 2 9 . 9 5 7
n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G A R A G E V E R S C H A E R E N B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ;
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h e o V a n H e r c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 , 7 6 9 . 7 3 2 , 6 4 e u r o o m h e t t e v e r h o g e n v a n 1 5 5 . 0 0 0
e u r o t o t 1 . 9 2 4 . 7 3 2 , 6 4 e u r o d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l , z a l i n d e s t a t u t e n h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 2 4 . 7 3 2 , 6 4 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n ( 3 6 . 2 0 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n d e ( 1 / 3 6 . 2 0 7 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " ,
W i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
I n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K e u s t e r s t e P u t t e o p 1 9 j u n i 1 9 9 8 i s e r e e n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n d a t o n d e r m e e r b e p a a l t : " W e r d a a n g e s t e l d a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a r c M e r t e n s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e / B e e r z e l , H e i s t s t e e n w e g 2 4 . D e d u u r v a n z i j n m a n d a a t k a n h i j n a a r g o e d d u n k e n b e p e r k e n t o t d e o u d e r d o m v a n z e s t i g j a a r . B i j o n t s l a g , o v e r l i j d e n e n / o f b i j h e t e i n d i g e n v a n z i j n m a n d a a t z a l d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e i n d e z e l f d e h o e d a n i g h e i d w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e h u i d i g e g e w o n e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a r i a V e r s c h a e r e n , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e / B e e r z e l , H e i s t s t e e n w e g 2 4 . "
B l i j k e n s e e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u n i 2 0 1 0 , n u m m e r 1 0 0 9 0 9 8 0 , h e e f t d e h e e r M a r c M e r t e n s o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 m e t i n g a n g o p z e l f d e d a t u m .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e h e e r M a r c M e r t e n s d e h o e d a n i g h e i d h a d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e p a l i n g i n z a k e h e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p v a n d e M a r c M e r t e n s i n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t m e v r o u w M a r i a V e r s c h a e r e n d a t z i j v e r z a a k t a a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d i e v o o r t v l o e i t u i t b o v e n a a n g e h a a l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g . D e b e p a l i n g i n z a k e h e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z i j n v a n m e v r o u w M a r i a V e r s c h a e r e n w o r d t i n d e s t a t u t e n o p g e h e v e n . .
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a l v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n k e l d e s t a t u t a i r e a a r d v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v a n m e v r o u w V e r s c h a e r e n b e t r e f t e n d a t z i j h a a r z a a k v o e r d e r s c h a p i n c o n t i n u ï t e i t v e r d e r z e t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
B e s t u u r .
( a r t , 1 4 ) H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t - d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
H e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e - i p e n i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s . .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l d .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t b e s t a a n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n z o v e e l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a l s z i j g o e d v i n d t .
( a r t , 1 5 ) l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r m a n d a t a r i s s e n e n a f g e v a a r d i g d e n . D i t m a n d a a t o f a f v a a r d i g i n g m o e t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d w e z e n ,
R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t g e n o m e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s
y
. e d V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a a i v e r h o u d i n g v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l t e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e k e n d m a k i n g s s t u k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g