20/01/2012
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n I
B e l g h S t a a t s ,
N E E F I G E L E G D
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E ç t - I T B A N K v a n
K O O P H A t % M E C H E L E N
r
* i a o z o o a s " A
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 1 . 4 7 5 . 8 7 5
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : G E A S S O C I E E R D N O T A R I S P E T E R V E R H A E G E N
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T H A N D E L S V O R M O N D E R D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , S c h e e v e l d 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H i l d e V e r h o l e n t e W i l l e b r o e k , v e r v a n g e n d e ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e r w e r d ; g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A : G E A S S O C I E E R D N O T A R I S P E T E R V E R H A E G E N .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : "
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n .
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t = v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t .
U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e : r e c h t e n b e z w a r e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t . "
T W E E D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 w o r d t a a n g e v u l d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n z o a l s a a n g e h a a l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r ? M e r t e n s & V e r s c h a e r e n , m e t z e t e l t e M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , : o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e : m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n : e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s H i l d e V e r h o l e n t e W i l l e b r o e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i r
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e