14/02/2014
ÿþ1
m a d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r S t r 7 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d
e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 3 8 . 1 4 4
q q G E B Á N K ~
V A N
i l A J :
0 5 F E B . 2 U 1 4
K O O i ' H A N D E l . t t l e r
D é R g N ; H O U T
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e b o e r s M a c h i n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I j z e r e n R i j n s t r a a t 2
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " G E B O E R S M A C H I N E S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 1 a p r i l 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 6 3 8 4 ,
: V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , I j z e r e n R i j n s t r a a t 2 , B T W n u m m e r 3 E 0 8 2 4 . 7 3 8 . 1 4 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 2 4 . 7 3 8 . 1 4 4 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : - D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t
W I B 9 2 , d o o r b o e k i n g a l s s c h u l d t e n a a n z i e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r ,
t j
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e
u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t i j d i g z a l w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d e z e n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g a a n t e w e n d e n o m d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a , t e r e a l i s e r e n .
- a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r
b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r ,
d e h e e r J o F r a n ç o i s t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v o o r n o e m d , o p g e s t e l d o p 1 3
j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t I n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h a a r " :
b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r J o F r a n ç o i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s
v o l g t :
" V I L B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
h e t b e t a a l b a a r s t e l l e n v a n d e d i v i d e n d e n , z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n n a t u r a o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ?
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 '
\ a o n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 1 4 a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v á n i r
2 0 0 , 0 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A G E B O E R S M A C H I N E S w a a r v a n t o e g e k e n d a a n d e H e e r
G e b o e r s W i m , v o o r n o e m d , v a n 1 5 7 a a n d e l e n e n a a n M e v r o u w K E N I S F r a n c i n e , v o o r n o e m d , v a n
1 5 7 a a n d e l e n .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
( G e t e k e n d )
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ê 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r d e c r e a t i e v a n t o t a a l d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ê 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ê 8 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 4 1 4 ) .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 4 1 4 d e ) . ' ~
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " ~ S O C K - 1 i A > . i . ; ~ L
G r i f f i e g r f . ' ^ r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s ; Q n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 3 8 . 1 4 4
B e n a m i n g : G E B O E R S M A C H I N E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e m k u i l e n w e g 1 0
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " G E B O E R S M A C H I N E S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 1 a p r i l 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 6 3 8 4 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , L e e m k u i l e n w e g 1 0 , R P R T u r n h o u t 0 8 2 4 . 7 3 8 . 1 4 4 , B T W B E 0 8 2 4 . 7 3 8 . 1 4 4 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a f s r u i t d a t u m v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t h u i d i g e b o e k j a a r s l u i t v e r l a a t a f o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H e t v o l g e n d e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 m a a r t 2 0 1 2 e n s l u i t a f o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 l o o p t e l k b o e k j a a r v a n 1 m a a r t o m t e e i n d i g e n o p 2 8 f e b r u a r i o f i n g e v a l v a n s c h r i k k e l j a a r o p 2 9 f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
` : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 a p r i l 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . V a n a f 1
m a a r t 2 0 1 2 b e g i n t e l k b o e k j a a r o p 1 m a a r t e n e i n d i g t o p 2 8 f e b r u a r i o f i n g e v a l v a n s c h r i k k e l j a a r o p ; .
2 9 f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
l a t e n p l a a t s v i n d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n j u l i o m 1 6 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u l i o m 2 0 . 0 0 u u r i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 7 v a n d e i `
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r z a l , o p d e w e r k e l i j k e z e t e l , o f o p i e d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n
e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u l i , o m 1 6 . 0 0 u u r . . . "
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
I ; v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( © ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e