11/07/2013
ÿþ1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 1 2 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G E K K O & G E C K O
( v e r k o r t )
u i i i ~ u i M ~ r u N ~ u
* ] 3 1 0 6 7
l l
i l l
N e e r g e l e g p t e r g r i 4 i l e v a i n t i t R e c h t b a n k v a n K o o p f t a i n t i e i t o A n t w e r p e n
e p ~ O L , 9 l f L 2 0 1 3
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
~
" B i j l a g e n ï j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o l e n s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G I N B V B A
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p , 2 7 J U N I 2 0 1 3 B o e k 2 0 8 b l a d 6 v a k 4 . O n t v a n g e n : E 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) a i R . W E C H U Y S E N " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
O p z e s e n t w i n t i g j u n i .
V o o r m i j , m e e s t e r F r e d e r i k J O R I S S E N , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n ,
O p m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c ' k l a a n 3 4 w e r d e e n b u i t e n g e w o - r n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - i s c h a p " G E K K O & G E C K O " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o l e n s t r a a t 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 1 2 . 1 0 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o r i s s e n o p 2 1 j u n i 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 7 - 2 0 / 0 0 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
Z i j n h i e r a a n w e z i g d e h i e r n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r m e l d a c h t e r h u n n a a m i n h u n b e z i t t e h e b b e n :
1 / M e v r o u w V E R V L I E T K a t l e e n H e n d r i k A n n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 3 j u l i 1 9 7 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 7 . 0 3 - 3 2 6 . 5 7 ) , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e p u t t e n 1 .
H o u d e r v a n 1 2 5 a a n d e l e n : 1 2 5
2 / M e v r o u w V E R V L I E T E r i k a J a n H e n d r i k a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 4 j u n i 1 9 7 2 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 2 . 0 6 . 0 4 - 3 1 2 . 5 5 ) , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B i k s c h o t e l a a n 8 .
H o u d s t e r v a n 1 2 5 a a n d e l e n ; 1 2 5
T O T A A L : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 2 5 0
O f d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g r o o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e ( B e f .
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w V E R V L I E T K a t l e e n , v o o r n o e m d , A a n g e z i e n h e t b e p e r k t
a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d e n g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r s b e n o e m d ; v o o m o e m d e v o o r z i t t e r z a l h a n d e l e n
a l s b u r e a u .
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t h i e r n a v o l g t :
I , D a t d e z e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g e n v o l t a l l i g i s s a m e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e p u n t e n o p
d e a g e n d a
1 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o .
2 . a ) T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l
j o n g s t l e d e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) M e d e d e l i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d o p 2 5 a p r i l l a a t s t l e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m s t a a n ,
4 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 4 2 3 , 3 8 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 , - ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , - ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h u n i n b r e n g , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n .
5 . V a s t s t e l l i n g d a l d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l w o r d t g e h o u d e n , t e l k e n s z a l a a n v a n g e n o m 1 7 u u r .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j f t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g , e n a a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . O n t s l a g v a n e n k w i j t i n g v e r l e n i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
8 . B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
9 . B e s l i s s i n g a a n g a a n d e h e t t o e z i c h t .
1 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o v e r h e i d s b e s t u r e n .
I l . D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n ,
I I I . D a t g e e n c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d .
I V . D a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
1 . D e h e e r V E R V L I E T L u c J a n V a l è r e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 8 a p r i l 1 9 4 7 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 . 0 4 . 0 8 -
4 0 3 . 8 1 ) , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o l e n s t r a a t 5 7 ,
2 . M e v r o u w V E R V L I E T K a t l e e n , v o o r n o e m d .
( S u b 1 , e n 2 . d a a r t o e h e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r
2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r
1 1 1 7 4 5 7 2 ) .
V . D a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , e n d a t d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n i n e e n o n d e r h a n d s d o c u m e n t , z o d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r n o e m d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l n o g i n o u d e B e l g i s c h e f r a n k e n i n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e g e v e n , e n b e s l i s t d e d e s b e t r e f f e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r p l i c h t e u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , z o a l s b e p a a l d d o o r d e w e t v a n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e e u r o , e n i n v e r b a n d h i e r m e e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
V o o r t a a n z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n
1 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 5 a p r i l l a a t s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t , a a n w e l k v e r s l a g v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t l a a t s t , i s g e h e c h t .
2 . h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 5 a p r i l l a a t s t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U D I T A S B E D R 1 J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 1 b u s 3 , v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e N V G E K K O & G E C K O , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 8 3 . 4 8 4 , 9 2 E U R O e n i s 2 1 , 5 1 1 , 5 4 E U R g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
D e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a l l e n a a n w e z i g e r k e n n e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s m e d e v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , e n z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 5 e n 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g s c h r i f t .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m z i j n , e n b e s l i s t d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n , e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t o t b e w i j s w a a r v a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t z u l l e n o n t v a n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 4 2 3 , 3 8 , - ) t e v e r m i n d e r e n , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 , - ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , - ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 7 3 , 6 9 ¬ ) , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n d e w e r k w i j z e a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l p a s g e s c h i e d e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , b i n n e n w e l k e t e r m i j n d e s c h u l d e i s e r s v a n w i e d e v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e p u b l i c a t i e n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ; n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e i n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f z a l m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t , e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l w o r d t g e h o u d e n , t e l k e n s z a l a a n v a n g e n o m 1 7 u u r .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t d a t h e t d o e l o n g e w i j z i g d b l i j f t , e n b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t :
" S T A T U T E N
I . N a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1 , D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d r a a g t d e n a a m " G E K K O & G E K K O " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s - o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n , e v e n a l s d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f h e t l e t t e r w o o r d ' B V B A ' , e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
A r t i k e l 3 , D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o l e n s t r a a t 5 7 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ,
E l k e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d v a n B e l g i ë , k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e s l i s t e n w o r d t d o o r z i j n z o r g e n o p e n b a a r g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n f u l l - s e r v i c e r e c l a m e b u r e a u , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , v e r s p r e i d e n e n v e r k o p e n v a n e l k e v o r m v a n p u b l i c i t e i t b i j m i d d e l v a n a i l e g a n g b a r e m i d d e l e n e n t e c h n i e k e n ; h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n d e c o r s v o o r t o n e e l e n f i l m , s t a n d s v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , e t a l a g e s , w i n k e l - e n b i n n e n - ' h u i s i n r i c h t i n g ; h e t c r e ë r e n , u i t v o e r e n e n v e r s p r e i d e n e n v e r k o p e n v a n o n t w e r p e n a l l e r h a n d e , i n h e t b i j z o n d e r m o d e - o n t w e r p e n , t e x t i e l e n m e u b e l d e s i g n ; h e t v e r v a a r d i g e n , v e r s p r e i d e n e n v e r k o p e n v a n a u d i o v i s u e l s e n a l l e a n d e r e g e l u i d s - e n b e e l d o p n a m e n .
H e t u i t v o e r e n v o o r d e r d e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n t e k s t v e r w e r k i n g m e t g e b r u i k v a n a l l e i n f o r m a t i c a t e c h n i e k e n . T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s u i t g e v e r , p r o d u c e r e n i n r i c h t e r v a n m a n i f e s t a t i e s , D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n w o r d e n o p g e v a t .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g - ' n a - ' t i e , I n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i - r g e r ,
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s - ' s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t - s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r f e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e - ' d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n a i s b u i t e n - ' l a n d .
1 1 . K a p i t a a l - a a n d e l e n
A r t i k e l 5 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d ,
A r t i k e l 6 . T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
i n g e v a l v a n a g i o o p n i e u w e a a n d e l e n , m o e t d a t v o l l e d i g w o r d e n g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g e n .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
A r t i k e l 7 . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e t e r m i j n w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a a r m o e t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n b e d r a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d i e g e n e a a n w i e b e s t a a n d e a a n d e l e n v r i j k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f d o o r p e r s o n e n d i e d a a r v o o r d e i n s t e m m i n g k r i j g e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l 8 . T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e , v e r m e l d .
W a n n e e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n h u n i n b r e n g , d a n m a g d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e b e u r e n o f i s d e z e v r i j s t e l l i n g s l e c h t s m o g e l i j k t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v o o r d i e d a t u m o n t s t a a n i s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d a t g e v a l i s d e v r i j s t e l l i n g s l e c h t s m o g e l i j k o f k a n d e u i t k e r i n g p a s g e b e u r e n z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t t o t b e n e d e n h e t i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d e m i n i m u m b e d r a g , Z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g k a n w e l g e s c h i e d e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n d a a r o p v o l g e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t h e t m i n i m u m b e d r a g .
A r t i k e l 9 . D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e ( e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e i n s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n v e n n o o t , d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n ,
D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n .
N o c h t a n s i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n . I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n .
D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d .
1 Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 . D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , m o g e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r g a n g i s v a s t g e s t e l d . D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , d e e c h t g e n o o t v a n d e e r f l a t e r o f z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n e e n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l s o o k h u n r e s p e c t i e v e e r f e l i j k e r e c h t e n o p g e v e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n a r t i k e l 9 v a n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 . D e v e n n o o t s c h a p K a n h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m i t s e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : h e t b e s l u i t d a a r t o e i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t d e t o e s t e m m i n g v e r k r i j g t v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e v e r w e r v i n g w o r d t v o o r g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t m a x i m u m a a n t a l t e v e r k r i j g e n a a n d e l e n , d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n d e t o e s t e m m i n g , d i e a c h t t i e n m a a n d e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n , a l s m e d e d e m i n i m u m - e n m a x i m u m w a a r d e v a n d e v e r g o e d i n g ,
V o o r d e o v e r i g e m o d a l i t e i t e n v a n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n w o r d t v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 2 . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r
o f v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e v e n m i n k a n z i j w a r r a n t s u i t g e v e n .
D e a r t i k e l s 4 6 3 e n 4 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
1 1 1 , B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - C o n t r o l e
A r t i k e l 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
E l k e b e n o e m i n g e v e n a l s a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , b e s t e m d o m t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e . w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 , D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n a a n s t e l l e n .
A r t i k e l 1 5 . H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
i s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , w o r d e n d e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n h e t s t u k b e d o e l d i n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 , H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n ; i e d e r e v e n n o o t h e e f t d a n d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t m e e g e d e e l d a a n i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , o b l i g a t i e h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n v e r s l a g e n . D e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t o f o p h e t z e l f d e t i j d s t i p a l s v o o r m e l d e m e d e d e l i n g , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 7 b i s . I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e o p r o e p i n g d i t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D i t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r i n s t a a t s t e l t e n , o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m z i j n v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n h e t r e c h t v e r l e e n d w o r d t o m o p a f s t a n d a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b e p a a l t h e t z i j d e o p r o e p i n g , h e t z i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r r a a d p l e e g b a a r d o c u m e n t w a a r n a a r d e c p r o e p i n g v e r w i j s t ( z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t p r i v a t e l u i k v a n d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) t e v e n s o p w e l k e w i j z e ( n ) d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , z a l c o n t r o l e r e n e n w a a r b o r g e n , a l s o o k o p w e l k e w i j z e ( n ) z i j z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n a l s a a n w e z i g z a l w o r d e n b e s c h o u w d .
T e n e i n d e d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n d e o p r o e p i n g ( o f h e t d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ) t e v e n s b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r z o e k . I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n , o p g e g e v e n d o o r d e v e n n o t e n , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 1 8 . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e t z i j s c h r i f t e l i j k b i j g e w o n e o f a a n g e t e k e n d e b r i e f , p e r f a x ( o p h e t n u m m e r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g ) o f p e r e m a i l ( g e r i c h t a a n h e t e - m a i l a d r e s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g ) v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g , h e t z i j m o n d e l i n g t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e v e n d e d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 9 . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
\ +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 . E l k e a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n î s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n k o m t h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r n e d e r i n g t o e a a n d e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e v e n n o t e n k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . D a a r t o e m o e t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d e s t e m b r i e f d i e a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e v a t , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n , u i t e r l i j k t w e e d a g e n v e r d e v e r g a d e r i n g , e n u i t h e t g e s c h r i f t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e v e n n o o t w e n s t t e s t e m m e n , D e v e n n o o t z a l t e v e n s o p d e s t e m b r i e f , z i j n n a a m , v o o r n a m e n , o f m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n r e c h t s v o r m v e r m e l d e n , a l s o o k z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l , e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n s t u r e n p e r b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n i e d e r e v e n n o o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t s t u k t e r u g t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
V . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 1 , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g ( v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s ) , h e t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e z a a k v o e r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n , n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
I n d i e n d e j a a r r e k e n i n g n i e t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r i s v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f i n d i e n d e j a a r r e k e n i n g n i e t i s n e e r g e l e g d z o a l s h o g e r b e p a a l d , w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t v o o r t t e v l o e i e n u i t d i t v e r z u i m .
A r t i k e l 2 2 . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 3 . W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
I n d i e n h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l i s t d o o r é é n / v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s a m e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e R e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e R e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n ,
A r t i k e l 2 4 , I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n / k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s w o r d e n a a n g e s t e l d , d i e e v e n w e l p a s i n f u n c t i e z a l / z u l l e n t r e d e n n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e z e a n d e r s b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g g e n , a l s o o k a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n o m s t a n d i g e s t a a t o v e r t e m a k e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 , H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n , e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n g e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
V I I . A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 6 . A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a i l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n . D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t e c h t e r n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
A r t i k e l 2 7 . E l k e u i t w i s s e l i n g v a n b e r i c h t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r s , h a a r c o m m i s s a r i s s e n , v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , o b l i g a t i e h o u d e r s o f h o u d e r s v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , z u l l e n d e v o r m k u n n e n a a n n e m e n v a n e e n e - m a i l o p g r o n d v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g , e e n a n d e r e v o r m v a n e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e e n d o o r d e a f z e n d e r o n d e r t e k e n d e f a x .
D e w e e r g a v e v a n d e t e k s t v a n h e t e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , v e r g e z e l d v a n d e w e e r g a v e v a n h e t b e r i c h t v a n o n t v a n g s t d o o r d e b e s t e m m e l i n g z a l h e t v o l l e d i g e b e w i j s u i t m a k e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a f z e n d e r e r v a n , v a n d e i n h o u d v a n h e t b e r i c h t , e v e n a l s v a n d e v e r z e n d i n g o p d e v e r m e l d e d a t u m e n v a n d e o n t v a n g s t v a n o p d e z e l f d e d a t u m . D e w e e r g a v e v a n d e t e k s t v a n h e t f a x b e r i c h t , v e r g e z e l d v a n d e w e e r g a v e v a n h e t d o o r h e t f a x t o e s t e l g e g e n e r e e r d b e r i c h t v a n v e r z e n d i n g e n o n t v a n g s t d o o r d e b e s t e m m e l i n g z u l l e n h e t v o l l e d i g e b e w i j s u i t m a k e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a f z e n d e r e r v a n , v a n d e i n h o u d v a n h e t b e r i c h t , e v e n a l s v a n d e v e r z e n d i n g o p d e v e r m e l d e d a t u m e n v a n d e o n t v a n g s t o p d e z e l f d e d a t u m .
D e v e n n o o t s c h a p , h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) e n o b l i g a t i e h o u d e r s o f h o u d e r s v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n ) d o e n a f s t a n d v a n h e t r e c h t o m d e v o o r l e g g i n g v a n h e t o r i g i n e e l v a n h e t v i a f a x d o o r g e s t u u r d e b e r i c h t t e e i s e n .
D e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g m o e t g e b a s e e r d z i j n o p e e n g e k w a l i f i c e e r d c e r t i f i c a a t , o f o p e e n d o o r e e n g e a c c r e d i t e e r d c e r t i f i c a t i e d i e n s t v e r l e n e r a f g e g e v e n c e r t i f i c a a t , Z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , o b l i g a t i e h o u d e r s ( i n d e n v o o k ; d e w a r r a n t h o u d e r s ) o f h o u d e r s v a n e e n c e r t i f i c a a t ( d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p h e t o g e n b l i k d a t z i j h u n h o e d a n i g h e i d v e r w e r v e n , h u n e - m a i l a d r e s o f h u n f a x n u m m e r a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n .
A r t i k e l 2 8 . V o o r a l w a t n i e t d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t g e r e g e l d w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e : 1 ) d e h e e r V E R V L I E T L u c e n , 2 ) m e v r o u w V E R V L I E T K a t l e e n , b e i d e n v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d < d e h e e r V E R V L I E T L u c , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d d i e n a a n g a a n d e .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n g e v o l g e t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , o o k n a d e o m z e t t i n g g e e n c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n a a n g e s t e l d , e n b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T I E N D E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D U C I A I R E V D H , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S p a r r e n h o f s t r a a t 1 0 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
S L O T
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 1 u u r 1 5 ,
I N F O R M A T I E R A A D G E V I N G
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d , d a t e r g e e n t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n z i j n , e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 1 , § 2 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l
a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n c o m p a r a n t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n c o m p a r a n t e n o p g e n o m e n .
K O S T E N .
H e t b e d r a g a a n k o s t e n , r e c h t e n e n e r e l o n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e
s t a t u t e n w i j z i g i n g b e d r a a g t b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n T w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o ,
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a i s g e m e l d ,
N a t o e l i c h t i n g e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g h e b b e n d e p a r t i j e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s d i t v e r s l a g s c h r i f t
o n d e r t e k e n d . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v o l m a c h t e n v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e